Марк ИГЕЛЬС, "Литер", 8 апреля

Достаточно быстро разросшаяся империя казахстанского банкира агонизирует. При этом если раньше беглый финансист отрицал, что по сей день имеет отношение к управлению российскими активами, то теперь известно, что и инвестиционно-промышленная группа "Евразия", и бывший "БТА банк Россия" контролируются непосредственно им.
А значит, все криминальные истории, связанные с этими и другим аблязовскими структурами и проектами, рано или поздно будут предъявлены бывшему казахстанскому финансисту в качестве официальных обвинений.
Казахстанский БТА банк продолжает "выбивать" долги и арестовывать активы Мухтара Аблязова. Тот в свою очередь пытается уберечь нажитое "непосильным трудом". Так, год назад "БТА банк Россия" был переименован в АМТ банк одновременно со сменой учредительного договора. Мотив был такой: "Чтобы избежать ассоциаций с материнским банком в Казахстане, который был национализирован". В декабре прошлого года сообщалось, что в российском ООО "БТА банк" казахстанской стороне принадлежит 22,3 процента акций. Остальными 77,7 процентами акций владеют российские компании "ТуранАлем Капитал", "РИКАС Финанс", "Дельтаторг" и "АМК-Инвест".
Также известно, что это одно из первых приобретений казахстанских финансистов в российском банковском секторе. Как известно, еще с 1999 года это финучреждение получило название "международный банк "Астана", да и контролировалось оно некими казахстанскими инвесторами. А за несколько месяцев до странной гибели на охоте глава банка "ТуранАлем" Ержан Татишев говорил в интервью о том, что "Славинвестбанк" (новое название "Астаны") считается дочерней структурой БТА. В июне 2008-го ему дали новое имя – БТА банк.
Недавно стало известно, что Аблязов, активно открещивающийся от своего прежнего бизнеса в силу его криминальной окраски, все же остается его владельцем. Так, газета "Ведомости" сообщила, что "среди конечных собственников АМТ банка появился председатель совета директоров Мухтар Аблязов – через компанию "Дельта-торг" он владеет 19,77% акций". В России же эта структура устойчиво ассоциируется с беглым банкиром. Издание пишет: "Участники рынка считают, что Аблязов, нагруженный "криминальным бэкграундом", до сих пор фактически контролирует московский банк, поскольку до февраля 2009 года ему принадлежал и казахстанский БТА, владеющий 22,3% акций АМТ банка". Да, всем известно, что фактически у материнской организации не было акционера, владеющего пакетом более 5 процентов, но ведь шила в мешке не утаишь.
Как пишет информагентство "Росбалт", если по итогам 2009 года АМТ занимал 44-е место по капиталу и 75-е место по активам в России, то теперь банк балансирует на грани банкротства. Отметим, что российские власти отнеслись к проблемам работающего уже около пятнадцати лет финучреждения с пониманием. Несмотря на то что АМТ банк задолжал Центробанку порядка 11 млрд руб., в июле 2009 года ЦБ пролонгировал банку кредит на 12,427 млрд руб. Решение было спорным. И, по данным "РБК-daily", уже к концу года директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предложил первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву отнести этот 12-миллиардный долг БТА банка в разряд "безнадежной категории качества". Тогда этот "тяжелый" долг все-таки пролонгировали до апреля 2010 года.
А в начале марта решением суда были задержаны руководители компании "Евразия логистик". Их подозревают в соучастии в выводе капиталов из московского банка и в хищении денег, выделенных казахстанским БТА банком для кредитования целого ряда российских проектов.
На сайте Министерства внутренних дел РФ в сообщении от 19 марта 2010 года указывается: "Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя АО "БТА банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА банк" (г. Моск-ва) Мухтара Аблязова, руководителя ООО "ИПГ "Евразия" Игоря Кононко, руководителей ООО "Евразия логистик" Александра Волкова, Артура Трофимова, Артема Бондаренко, Дениса Воротынцева, Алексея Белова, подозреваемых в совершении ряда преступлений. В ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов Аблязов организовал получение через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия логистик" кредитов другими компаниями в АО "БТА банк" на сумму более 776,4 млн рублей, около 19 млн евро и более 1,4 млрд долларов США, не имея намерения их возвращать. Зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, Аблязов предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк – ООО "БТА банк" (г. Москва), предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями). Данное преступление не удалось довести до конца в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА банк". После этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 млрд долларов США и зарегистрировать прекращения ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы Российской Федерации. На основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им. В результате чего АО "БТА банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия – реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве. В результате проведенных следственных действий установлено, что подложные документы изготовлены юристом ООО "Евразия логистик" Воротынцевым и генеральным директором ООО "Евразия логистик" Волковым, подписаны директором по финансам Бондаренко, директором по экономике Беловым, а также иными лицами по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия логистик" Трофимова. В состав организованной группы также входили генеральный директор ИПГ "Евразия" Кононко, генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Пак, а также иные лица. Таким образом, указанные лица подозреваются в совершении ряда преступлений, в том числе тяжкого (мошенничество), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также особо тяжкого (легализация), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет".
Основным организатором этой махинации Следственный комитет при МВД России считает именно Мухтара Аблязова, который сейчас вместе с рядом своих соратников скрывается от правосудия. По информации газеты "Коммерсант", Аблязов "дал указание своим подчиненным обменять часть кредитного портфеля казахского БТА банка на невозвратные кредиты, выданные ранее одноименным ООО "БТА банк", работающим в Москве".
Отметим, несмотря на то, что государство в лице фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" уже больше года контролирует АО "БТА банк", казахстанская сторона только начала получать информацию, какие активы на самом деле являются их собственностью. В этом недавно признался Кайрат Келимбетов – глава казахского госфонда "Самрук-Казына", национализировавшего за долги БТА банк. "Мы пока не можем сказать, какой процент собственности принадлежит казахскому банку в российском БТА", – заявил он и сообщил, что его фонд уже обратился с запросами в правоохранительные органы и Банк России, после чего УБЭП ГУВД Москвы начало проверку по факту размывания доли казахстанского БТА банка в российском банке-тезке.
БТА банк (78 процентов акций принадлежит ФНБ) начал арестовывать российские активы своего бывшего акционера Мухтара Аблязова в середине прошлого года. Первыми под арест попали 20 процентов проекта океанариума на Поклонной горе в Москве, который должен был стать самым большим в Европе. Всего девелоперские компании господина Аблязова задолжали БТА банку 800 млн долларов. Находящийся за границей банкир настаивал, что часть девелоперского бизнеса в России – компания "Евразия глобал" (среди крупнейших проектов – город-спутник в Домодедово стоимостью 15 млрд долларов) – ему уже не принадлежит.
Считалось, что в России, кроме ИПГ, господину Аблязову принадлежат компании "Евразия логистик" (анонсировал строительство складов на 10 млн кв.м в России и за рубежом) и "Евразия сити" (строительство в Домодедовском районе города-спутника на 9,1 млн кв.м стоимостью 15 млрд долларов). Впоследствии эти компании были объединены в "Евразия глобал" (см. "Коммерсант" от 15 декабря 2008 года). Два консультанта утверждают, что сейчас развивается только логистический бизнес "Евразии глобал", в то время как строительство города-спутника так и не было начато. Господин Аблязов настаивает, что к "Евразии глобал" он не имеет никакого отношения. По данным реестра юрлиц на сентябрь 2008 года, 100 процентов акций ЗАО "Евразия глобал" принадлежит Виктории Тыриной – ассистенту гендиректора "Евразия логистик" Александра Волкова. Однако на днях Тырина заявила, что ей "никакая компания не принадлежит", сообщает "Коммерсант".
Кроме океанариума ИПГ владела проектом строительства подземного торгового центра "Павелецкий" (120 тыс. кв.м) и небоскреба Eurasia Tower (208 тыс. кв.м) в "Москва-Сити". Можно смело утверждать, что все эти грандиозные проекты казахстанского махинатора станут криминальной историей. А долги будут возвращены.

-----

Суд признал арест руководителей "Евразия логистик" законным
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости

Мосгорсуд в среду признал законным арест директора по финансам компании "Евразия логистик" Артема Бондаренко и директора по экономике Александра Белова, проходящих по делу о хищении крупной суммы денег, сообщила в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы суда Анна Усачева.
"Кассационная коллегия оставила жалобу на арест фигурантов дела без удовлетворения, а постановление суда – без изменения", – сказала она.
Следственный комитет при МВД России ранее предъявил обвинение генеральному директору ООО "Евразия Логистик" Александру Волкову, директору по финансам этой же организации Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике компании Алексею Белову.
Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), частям 2, 3 статьи 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов)
Как сообщало ведомство, в ходе следственно-оперативных действий было установлено, что в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
По данным следственного комитета при МВД, Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк – ООО "БТА Банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".
Как отмечает ведомство, после этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры цессии о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в офшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов США, а также зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ.
По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.
В результате, как сообщал СК МВД, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия – реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. В результате проведенных следственных действий было установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.
Сам Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.
Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.