NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 13:21 ast
11:21 msk

Экс-главу "БТА Банка" Аблязова объявят в международный розыск
По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать
30.04.2010 / криминал и коррупция

МОСКВА, 29 апр – РАПСИ

Следствие по делу о мошенничестве на сумму более 4 миллиардов долларов, по которому под арестом находятся трое руководителей ООО "Евразия Логистик", планирует объявить в международный розыск проживающего в Лондоне экс-главу "БТА Банка" Мухтара Аблязова. Об этом говорится в ходатайстве следствия о продлении срока содержания под стражей юристу "Евразия Логистик" Денису Воротынцеву, рассмотренному Тверским судом в четверг.
По версии следствия, организованная преступная группа во главе с Аблязовым создала финансовую пирамиду из фирм-однодневок и мошенническим путем вывела из бюджета Казахстана 4,3 миллиарда долларов.
Как пояснил следователь в ходе заседания, планируется также наложить арест "на имущество и деньги, нажитые в результате преступной деятельности".
Следователь Уржумцев назвал Аблязова организатором преступной группы, нанесшей "беспрецедентно крупный ущерб экономике Казахстана".
"Речь идет о финансовой пирамиде, которая, рухнув, чуть не угробила экономику Казахстана",- заявил следователь.
В свою очередь защитник Воротынцева Дмитрий Баранников, гипотетически допустив вероятность самого факта преступления, назвал действия руководства "Евразия Логистик" не противоречащими интересам России.
"Особенность этого дела, что бюджет РФ не пострадал, а наполнился деньгами",- сказал защитник.
Он сообщил суду, что даже при допущении версии о совершении преступления, деньги были выведены из бюджета Казахстана и вложены в недвижимость на территории России. "Здесь не получится сказать, что обокрали пенсионеров",- заявил Баранников.
Рассмотрев ходатайство следствия и заслушав доводы защиты, Тверской суд постановил продлить Воротынцеву срок содержания под стражей до 3 сентября, а всего до 5 месяцев 15 суток. Также суд отклонил ходатайство защиты об изменении Воротынцеву меры пресечения на залог в размере от 10 до 20 миллионов рублей.
Как сообщила ранее адвокат одного из фигурантов дела Елена Орешникова, Тверской суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста трем руководителям ООО "Евразия Логистик", обвиняемым в мошенничестве в крупном размере.
По ее словам, следователь просит продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении директора по финансам "Евразия Логистик" Артему Бондаренко, юристу компании Денису Воротынцеву и директору по экономике организации Алексею Белову.
Ходатайство о продлении срока ареста гендиректору "Евразия Логистик" Александру Волкову Тверской суд Москвы рассмотрит 30 апреля.
Следственный комитет при МВД России предъявил обвинение руководству компании по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), части 3 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана), части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), частям 2, 3 статьи 327 УК РФ (подделка и использование заведомо подложных документов).
По данным СК при МВД РФ, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) Мухтар Аблязов через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.
Следствие утверждает, что Аблязов, зная о предстоящем прекращении его полномочий в январе 2009 года, предпринял попытку передать права по возврату этих кредитов в контролируемый им банк - ООО "БТА Банк", предоставив взамен задолженность компаний-банкротов, в том числе компаний "Аркада", "Марта", "Диксис" (обмен кредитными портфелями), однако довести до конца задуманное не удалось в результате состоявшейся 2 февраля 2009 года национализации АО "БТА Банк".
СК при МВД установил, что после этого Аблязов создал организованную группу, которой поручил изготовить подложные договоры о передаче российского кредитного портфеля АО "БТА "Банк" подставным фирмам, зарегистрированным в оффшорных зонах, соглашения о расторжении договоров ипотеки на сумму 2,4 миллиарда долларов, а также зарегистрировать прекращение ипотеки в органах Федеральной регистрационной службы РФ.
По данным ведомства, на основании изготовленных документов Аблязов поручил руководителям подконтрольных ему компаний прекратить осуществление каких-либо платежей в АО "БТА Банк", а высвобожденное таким образом имущество продать с целью придания видимости законности владения им.
В результате, как сообщал СК МВД, АО "БТА Банк" был причинен беспрецедентно крупный ущерб, повлекший тяжкие последствия - реструктуризацию банка в соответствии с законодательством Казахстана о банкротстве. В результате проведенных следственных действий было установлено, что подложные документы изготовлены обвиняемыми по поручению председателя совета директоров ООО "Евразия Логистик" Трофимова.
Аблязов в настоящее время находится в розыске. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют его, а также двух других экс-руководителей БТА Романа Солодченко и Жаксылка Жаримбетова в хищении средств в крупном размере.
Суд 25 декабря признал 12 бывших сотрудников БТА-банка виновными в создании преступной группировки с целью проведения финансовых махинаций, хищении в крупном размере, злоупотреблении служебным положением и укрывательстве преступлений. Они осуждены на сроки от двух до восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Брифинг финансовой полиции 30.04.2010
Экс-главу "БТА Банка" Аблязова объявят в международный розыск 30.04.2010
Мангистауская область: брифинг по вопросам применения законодательства о миграции населения 30.04.2010
На территории Урало-Каспийского бассейна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре" 30.04.2010
Действия управления экономики Алматы признаны незаконными в судебном порядке 30.04.2010
Финпол РК борется с коррупцией новыми методами – плакатами и буклетами 29.04.2010
Аблязов-gat-e! или апрельские тезисы. Часть 1. 29.04.2010
В Астане состоялось последнее перед оглашением приговора заседание по делу о скандале в МЧС 29.04.2010
Выступление руководителя Пресс-службы МВД РК К.Жуманова на еженедельном брифинге 29.04.2010
Мангистауская область: выявлены нарушения законодательства, регламентирующего порядок использования крови и ее компонентов 29.04.2010

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz