Пресс-служба Следственного комитета при МВД России, 5 июля

Следственным комитетом при МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему руководителю АО "БТА "Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА "Банк" (г. Москва) Мухтару Аблязову в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество), ч. 3 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба путем обмана), ч. 3 ст. 174.1 (Легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления), ч. 2 и ч. 3 ст. 327 (Подделка и использование заведомо подложных документов) Уголовного кодекса Российской Федерации.
В ходе расследования установлено, что Аблязов, возглавив АО "БТА Банк" в 2005 году и получив фактический контроль над ним, создал на территории Российской Федерации несколько девелоперских компаний, включая ООО "Евразия логистик" и ООО "ИПГ "Евразия", которые финансировал за счет кредитных средств АО "БТА Банк". При этом вместо указанных компаний заемщиками по кредитам выступали, как правило, зарегистрированные в Республике Сейшелы, на Британских Виргинских Островах, в Республике Кипр и ряде других стран Европы компании, не имеющие активов и контролируемые самим Аблязовым через подставных лиц. Такие же компании, как правило, выступали и собственниками активов, приобретаемых на кредитные средства.
Заявки на получение кредитов от имени таких компаний подписывались их номинальными директорами или доверенными лицами, приближенными к Аблязову, а в банк эти заявки предоставлялись сотрудниками ООО "Евразия Логистик" и ООО "ИПГ "Евразия", включая других обвиняемых по делу – Артема Бондаренко и Алексея Белова. При этом документы компаний-заемщиков они по указанию Аблязова получали у сотрудников компании "Ист Бридж Кэпитал", возглавляемой гражданином России Александром Удовенко. Сотрудники этой же фирмы фактически управляли действиями номинальных директоров компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, и их счетами, открытыми чаще всего в банках на территории Латвийской Республики.
По данным следствия, часть полученных таким образом кредитов являлась хищением средств банка: денежные средства заемщики не собирались возвращать, а залоги не были предоставлены или были предоставлены банку по явно завышенной цене и через некоторое время были сняты. Сумма похищенного, установленная следствием, составляет 1,6 млрд. долларов США и 250 млн. евро. Часть этих средств была похищена путем введения в заблуждение сотрудников АО "БТА Банк" относительно цели использования выданных кредитов, завышения стоимости залогового имущества и последующего прекращения залога путем предоставления в управление ФРС России по Московской области поддельных соглашений о прекращении залога и заявлений, содержащих подложную подпись представителя банка. Другая часть кредитных средств похищалась путем предоставления в банк недостоверных или фальшивых документов о целях использования кредитов.
Так, периодически кредитные средства выдавалась для покупки оборудования у германской компании. АО "БТА Банк" оплачивал это оборудование поставщику, после чего заемщик отказывался от его получения, а поставщик, в свою очередь, перечислял заемщику денежные средства, полученные им от АО "БТА Банк". В банк эти средства не возвращались, кредиты не погашались. Таким образом, идентичное оборудование "приобреталось" шестью оффшорными компаниями ежемесячно в течение двух лет.
А при получении кредитов на имя компании "Berwich Holding Sarl" Аблязов и компания, не утруждая себя предоставлением в банк каких-либо проектов для финансирования, использовали несуществующее ООО "Литалэд", выдумав его регистрационные данные и подделав свидетельства о принадлежности земельных участков в Мытищинском районе Московской области площадью 120 га.
При этом решение о выдаче всех кредитов от имени банка принимал лично Аблязов М.К., являвшийся председателем регионального кредитного комитета АО "БТА Банк" по России.
Кроме того установлено, что незадолго до прекращения его полномочий, Аблязов в целях причинения ущерба банку дал указание передать ликвидный кредитный портфель АО "БТА Банк" в принадлежащий ему лично ООО "БТА Банк" в обмен на заведомо невозвратные кредиты нескольких российских заемщиков, однако это преступление не было доведено до конца по не зависящим от Аблязова обстоятельствам.
После этого обвиняемый организовал изготовление и подписание от имени банка подложных договоров цессии, по которым АО "БТА Банк" уступал весь свой кредитный портфель по России в размере ориентировочно 3,3 млрд. долларов США, 4,1 млрд. рублей и 69,6 млн. евро одиннадцати компаниям, зарегистрированным недавно на Британских Виргинских Островах, которые ничего не заплатили банку за покупаемые права по кредитам. После изготовления таких договоров цессии Аблязов дал указание подконтрольным ему компаниям, заемщикам банка, прекратить осуществление платежей по возврату кредитов и уплате процентов за пользование кредитами, а "рыночным" заемщикам предложил последовать своему примеру.
Таким образом, Аблязов использовал свои полномочия руководителя АО "БТА Банк" вопреки интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя, организовал изготовление и использование заведомо подложных документов, причинил ущерб банку путем обмана без признаков хищения.
Все указанные преступления, а также совершенные ранее мошенничества, то есть хищения имущества АО "БТА банк", совершены Аблязовым с использованием служебного положения руководителя банка, в составе организованной группы, которую он возглавлял, в особо крупном размере. Преступления совершались в соучастии с гражданами Российской Федерации на территории Российской Федерации.
В ходе следствия Аблязов дважды вызывался на допрос, однако через своего адвоката уведомил Следственный комитет при МВД России об отсутствии у него паспорта, необходимого для его прибытия в Россию. На предложение следствия изложить свою позицию по обстоятельствам возбужденного в отношении него дела, Аблязов письменно заявил о политическом характере возбужденного в отношении него уголовного дела и своем нежелании давать показания. Избранная Аблязовым тактика отказа от дачи показаний позволяет следствию сделать вывод об отсутствии у него каких-либо понятных объяснений своих действиям, квалифицированным как преступления.
В настоящее время в связи с неявкой Аблязова на допрос, Следственный комитет при МВД России планирует обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте и объявлении в международный розыск.
Следственный комитет при МВД России в связи с этим отмечает, что в случае явки Мухтара Аблязова или его экстрадиции в Россию ему будет гарантировано справедливое и объективное расследование уголовного дела.