www.procuror.kz, 2 августа

В течение последних лет фактором, дестабилизировавшим социально-политическую обстановку в Карагандинской области и других регионах страны, являлись последствия криминальной деятельности компании "Валют-Транзит".
С учетом актуальности данной ситуации Генеральным Прокурором РК в феврале текущего года была создана следственная группа, руководство которой возложено на старшего помощника прокурора области Мухамедкарима Бектурсинова.
За 5 месяцев следственной группой проделана масштабная и кропотливая работа по исследованию всех обстоятельств дела. Следствием установлено, что указанная компания создана в сентябре 1994 года, прибывшим из Москвы бизнесменом Айтбакы Беляловым, больше известного карагандинцам как Беляев Андрей Андреевич. В 1995 году под его руководством была организована на территории Карагандинской области сеть пунктов обмена наличной иностранной валюты. В 1997 году названная компания преобразовалась в разветвленное объединение – финансово-промышленную ассоциацию "Валют-Транзит" (далее - ФПА), президентом которой стал Белялов. В нее вошли АО "Валют-Транзит Банк" (далее - АО "ВТБ"), НПФ "Валют-Транзит Фонд", страховая компания "Валют-Транзит Полис", небанковское учреждение "Валют-Транзит Ломбард", ТОО "Валют-Транзит Микрокредит", АО "КСЖ "Валют-Транзит Life", а также предприятия торгового, промышленного и социально-досугового направлений.
Белялов, являясь президентом ФПА, крупным участником АО "ВТБ" и членом совета его директоров создал в подконтрольных ему финансовых и иных структурах преступные объединения из числа подчиненных работников для совершения тяжких преступлений в виде хищений денежных средств банка и его вкладчиков. Сплотив указанные преступные объединения в одно преступное сообщество, Белялов руководил действиями его участников, организовывал и планировал совершение ими преступлений.
В результате деятельности преступного сообщества, созданного и руководимого Беляловым, из банка выведены денежные средства его вкладчиков на общую сумму в размере более 30 млрд.тенге. За счет указанных средств Беляловым и его близкими родственниками получены ряд имущественных и иных благ.
Следственной группой обнаружено, возвращено из незаконного владения и передано в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы значительное количество дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств на сумму более 4 млрд.тенге.
Наряду с этим, следственной группе удалось убедить Белялова в необходимости принятия им мер к погашению причиненного ущерба. Так, его представителями создано коллекторское предприятие, которое за свои доходы начало выкуп обязательств банка перед населением и возврат вкладов. На сегодняшний день погашена задолженность перед 194-мя вкладчиками-ветеранами войны на сумму в размере 6,1 млн.тенге. Все эти меры позволили кардинально минимизировать социальную напряженность в регионе.
Белялову предъявлено обвинение в совершении хищений, в причинении крупного имущественного ущерба банку и его вкладчикам, в лжепредпринимательстве, в выдаче заведомо безвозвратных кредитов, в злоупотреблении полномочиями, в подлоге и уничтожении официальных документов, в создании преступного сообщества и руководстве им. В настоящее время расследование по делу завершено, Белялов в скором времени предстанет перед судом.