www.finpol.kz, 5 ноября

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководителя ТОО гр.М., который путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов в сумме 22,9 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ст. 28, п."б,г" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении бывшего акима сельского округа гр.С., который используя служебное положение, оказал гр-ке С. пособничество в незаконной легализации недвижимого имущества, достоверно зная о его принадлежности школе-интернату, чем причинил ущерб государству в сумме 1 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.У. и неустановленных лиц, которые создав два ТОО, путем непредставления декларации о доходах предприятий уклонились от уплаты налогов в сумме 1 млрд. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.С., которая создав ТОО, путем внесения в декларацию искаженных данных о доходах предприятия уклонилась от уплаты налогов в сумме 79,6 млн. тенге.

Департаментом по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.196 УК РК (монополистические действия и ограничение конкуренции) в отношении руководства АО, которые, совершив антиконкурентные согласованные действия по установлению и поддержанию монопольно высоких цен на муку высшего сорта, осуществили монополистическую деятельность, направленную на ограничение конкуренции и сопряженную с извлечением дохода в сумме 502,2 млн. тенге.

Департаментом по г. Астана возбуждено уголовное дело по ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан П., С., и В., которые по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие – ТОО "БТ-НС", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 50 млн. тенге.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении бывшего председателя правления АО гр.С., который, используя служебное положение, совершил хищение денежных средств АО в сумме 14,3 млн. тенге.

Департаментом по г. Алматы возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.К., который путем уговора склонил гр-на Т. к даче взятки в сумме 738 тыс. тенге должностному лицу управления внутренних дел за непривлечение к уголовной ответственности.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении акима сельского округа гр.Д., который совершил дачу взятки в сумме 100 тыс. тенге старшему инспектору финансовой полиции гр.Б. за положительное решение вопроса в его пользу по возбужденному уголовному делу в сфере государственных закупок.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении руководителей ТОО, которые путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц государственного АО, совершили хищение денежных средств в сумме 330,3 млн. тенге, полученных в виде целевого кредита на приобретение сельскохозяйственной техники.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении руководства ТОО, которые путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов в сумме 18,2 млн. тенге.

Департаментом по Кызылординской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении бывшего директора гр.К., который путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и расходах предприятия, умышленно уклонился от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет в сумме 9,8 млн. тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении судебного исполнителя гр.Ш., который завладел денежными средствами гр.Б. в сумме 200 тыс. тенге, полученные от последней обманным путем якобы за оплату исполнительной санкции по исполнительным производствам о взыскании долга.

Департаментом по СКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) в отношении должностного лица районного отдела по чрезвычайным ситуациям гр.К., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, незаконно произвел посевные работы на землях, принадлежащих трем крестьянским хозяйствам (КХ) и полученный осенью урожай использовал в личных целях, чем причинил ущерб данным КХ в сумме 2,9 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан К. и Ж., которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятия – ТОО "Геликом" и ТОО "НурАлиБо", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 40,7 млн. тенге.