www.finpol.kz, 19 ноября

18 ноября 2010 года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Южно-Казахстанской области проведен брифинг на тему: "Борьба с экономическими преступлениями"
Одним из приоритетов деятельности органов финансовой полиции является противодействие "теневой" экономике, которая наносит ущерб экономической безопасности страны.
К числу распространенных способов вывода капитала в "тень" является уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов и лжепредпринимательство.
За последние два года выявлено 177 фактов лжепредпринимательства, ущерб по которым составил свыше 26,6 млрд.тенге, принятыми мерами возмещено свыше 15 млрд.тенге.
В текущем году нейтрализована незаконная деятельность одной организованной и 3-х устойчивых преступных групп, члены и руководители которых арестованы. Ущерб от их незаконной противоправной деятельности составил 2,2 млрд. тенге, из которых возмещено в доход государства 1,2 млрд. тенге.
Возбуждено уголовное дело в отношении граждан Жантасова и Кириченко, которые создали и руководили организованной преступной группой, зарегистрировавшей на "подставных" лиц лжепредприятия: ТОО "Ұлан", "Оазис-Құрылыс и К", "Торговый проект ЛТД", "ЮжКазСтройЛидер", "AKERKE GROUP LTD", "Бит-Инновация" и "Техагропром Лтд". Ущерб от деятельности указанных лжефирм в виде неуплаченных налогов составил 4,2 млрд.тенге.
Жантасов В.Б. был задержан в апреле текущего года в офисе ТОО "ЮжКазСтройЛидер" при продаже фиктивных бухгалтерских документов (счетов-фактур) гр. "А" на общую сумму 2,4 млн.тенге.
Кроме того, Жантасов осужден к 3 годам лишения свободы за дачу взятки в сумме 990 тыс.тенге сотруднику финансовой полиции за не осуществление проверки по факту создания им лжепредприятий.
С начала года Департаментом выявлено 52 фактов лжепредпринимательства, зарегистрировано 4 факта задержания с поличным при обналичивании денежных средств и реализации фиктивных счетов-фактур.
К примеру, задержан при обналичивании денежных средств в размере 7 млн.тенге из счета ТОО "АльТаир-Юг" гр.П. Данное ТОО создано в 2008 году с целью уклонения от уплаты налогов, оказывая незаконные услуги по выводу своих доходов из налогооблагаемого оборота. В результате его незаконных действий в государственный бюджет не поступили налоги на общую сумму 122,4 млн. тенге.
Одним из способов увода "теневой" прибыли являются незаконный оборот алкогольной продукции. В текущем году Департаментом ликвидировано 8 подпольных цехов по производству кустарной подакцизной продукции. Кроме оборудования были изъяты из оборота более 55 тыс. фальшивых акцизных марок.
К 1 году лишения свободы и выплате штрафа осужден Жаймаханов К., который организовал подпольный цех по производству алкогольной продукции кустарным способом и с целью ее сбыта незаконно приобрел 7533 штук поддельных учетно-контрольных марок. При проведении обыска арендованного им склада обнаружено и изъято 3679 бутылок вино-водочной продукций с поддельными учетно-контрольными марками, на общую сумму 2,8 млн. тенге.
Наложен штраф на 780 тыс.тенге и осужден к 1 году лишения свободы Сыздыков З., организовавший в своем жилом доме подпольный цех по производству вино-водочной продукции. При обыске обнаружено и изъято 6 294 штук поддельных учетно-контрольных марок, 870 бутылок вино-водочной продукций с поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 780 тыс. тенге.
К 1 году лишения свободы осужден Асилбеков Ж. за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и учетно-контрольными марками. Он организовал у себя на дому подпольный цех по производству алкогольной продукции и с целью сбыта незаконно приобрел и хранил 1055 штук заведомо поддельных учетно-контрольных марок. Также он изготовил с целью сбыта 817 бутылок вино-водочной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на общую сумму 1,5 млн. тенге.
С начала 2010 года Департаментом пресечена деятельность 1 казино и 67 залов игровых автоматов, 25 лиц привлечены к административной ответственности. Из теневого игорного оборота изъято более 5 млн.тенге, 523 игровых автоматов, 6 электронных рулеток, наложено административных штрафов на сумму 2,5 млн. тенге.
К примеру, в г.Шымкент пресечена преступная деятельность подпольного казино, функционировавшего в здании гостиницы "Аскар", расположенной в центре города. В ходе осмотра казино обнаружено 10 игровых автоматов, 2 электронные рулетки и 2 млн.тенге. По приговору суда организатор казино гр. Н.Касымов осужден к 1 году лишения свободы. Игровые автоматы и электронные рулетки уничтожены. Изъятые деньги обращены в доход государства.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основную долю теневого игорного оборота составляют факты организации подпольных залов игровых автоматов, которые выявлены почти во всех районах Южно-Казахстанской области. С начала года органами финансовой полиции пресечена деятельность 67 таких игровых залов, в результате организаторы азартных игр привлечены к административной ответственности.
Решением суда Сайрамского района наложен штраф на индивидуального предпринимателя Куралбаева, который организовал деятельность подпольного зала игровых автоматов "Атамура" в Сайрамском районе.
За совершения аналогичного правонарушения наложен штраф на жительницу г.Шымкент Уркинбаеву, которая также организовала зал с 7 игровыми автоматами в здании рынка "Айна".
Огромный ущерб государству наносится совершением экономической контрабанды. В этой сфере финансовой полицией выявлено 31 преступлений, сумма незаконно перемещенного товара составила около 52,8 млн. тенге.
К примеру, Департаментом завершено расследованием уголовное дело в отношении гр.Дуйсебаева К., который в мае текущего года без таможенного оформления переместил через таможенную границу Республики Казахстан лом цветного металла в количестве 1800 кг. на общую сумму 1.5 млн. тенге. Судом Сарыагашского района Дуйсебаев осужден 1 году лишения свободы.