www.finpol.kz, 13 января

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении директора ТОО гр.О. и неустановленных лиц, которые, не выполнив перед другим ТОО своих обязательств согласно ранее заключенного договора, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами в сумме 579,9 млн. тенге.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) дела в отношении гр.Т., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие – ТОО "ТПК СтройЭлектроТех", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 556 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.С., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие – ТОО "ММС ТРАН-Юг", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 149,9 млн. тенге.

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении директора ТОО гр.Е., который без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создал лжепредприятие – ТОО "Интер-Вал", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 55,6 млн. тенге.

Департаментом по ВКО возбуждены уголовные дела по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан Д. и Т., которые по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятия – ТОО "Радиан-плюс" и ТОО "Агрофирма ДАБ", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 32,3 млн. тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении граждан Г., О. и неустановленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие – ТОО "Астор Маркин Груп", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 16 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гр.И., который, создав четыре коммерческие организации, путем включения в декларации заведомо искаженных данных о доходах предприятий уклонился от уплаты налогов в сумме 3,3 млрд. тенге, причинив государству ущерб на указанную сумму.

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении директора ТОО гр.А. и бухгалтера данного ТОО гр.Р., которые путем включения в декларации искаженных данных о расходах и доходах предприятия уклонились от уплаты налогов в сумме 35,9 млн. тенге, причинив государству ущерб на указанную сумму.