www.finpol.kz, 10 февраля

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями) в отношении бывшего директора ТОО гр.Д., который, будучи лицом, выполняющим управленческие функции, путем неправомерного начисления себе и работникам предприятия ежемесячных премий использовал свои полномочия вопреки законным интересам ТОО. В результате предприятию причинен ущерб в сумме 18 млн. тенге.

Департаментом по г.Астана возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК РК (экономическая контрабанда) в отношении гр.С., который путем недостоверного декларирования вывозимой валюты совершил экономическую контрабанду валюты в сумме 40 тыс. долларов США.

Департаментом по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.К. и других лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали лжепредприятие – ТОО "Беркут service" и путем выписывания фиктивных бухгалтерских документов о произведенных поставках товаров и услуг оказывали предприятиям-контрагентам содействие в уклонении от уплаты налогов, чем причинили ущерб государству в сумме 111,1 млн. тенге.

Департаментом по Алматинской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении должностного лица областного Департамента труда и социальной защиты населения гр.А., который получил взятку в сумме 400 долларов США от гр.И. за предоставление справки о подтверждении инвалидности.

-----

www.finpol.kz, 11 февраля

Департаментом по ЮКО возбуждено уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении сотрудницы районного налогового управления гр.Т., которая через посредника (кассира данного управления гр.Т.) получила от двух граждан взятку в сумме 50 тыс. тенге за содействие в ускоренном оформлении и выдачи свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении сотрудника Межрегиональной инспекции транспортного контроля "Каспий" гр.М., который задержан при получении взятки в сумме 212 тыс. тенге от учредителя ТОО гр.К. за выдачу специальной разрешительной документации на перевозку крупногабаритного груза по территории Мангистауской и Атырауской областей.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.Н., которая задержана при даче взятки в сумме 15 тыс. тенге сотруднику Налогового управления гр.Т. за непривлечение ее к административной ответственности.

Департаментом по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.312 УК РК (дача взятки) в отношении гр.Т., который задержан при даче взятки в сумме 10 тыс. тенге сотруднику Налогового управления гр.Т. за непривлечение его к административной ответственности.

Департаментом по Костанайской области возбуждено уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 УК РК (мошенничество) в отношении гр.С., который в группе с неустановленными лицами совершил хищение денежных средств АО в сумме 22,9 млн. тенге путем реализации оборудования и услуг по его обслуживанию по завышенной цене.

Департаментом по Атырауской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.192 УК РК (лжепредпринимательство) в отношении гр.Ә., которая без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность создала лжепредприятие ТОО "Атырау-Алан ХХІ", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов в сумме 81,8 млн. тенге.