NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 19:03 ast
17:03 msk

Борьба с мошенничеством - ДБЭКП по СКО
Сумма установленного ущерба по уголовным делам указанной категории составила свыше 600 млн., из которых возмещено - более 5 млн. тенге, наложен арест на имущество на сумму более 80 млн. тенге
21.02.2011 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 17 февраля

17 февраля текущего года в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Северо-Казахстанской области состоялась пресс-конференция на тему: "Борьба с мошенничеством".
Пресс-конференцию провел заместитель начальника Департамента майор финансовой полиции Ересов Р., также присутствовали начальники управлений Елеукин Ж. и Барлубаев М.
В завершении пресс-конференции журналистами были заданы вопросы, на которые ответили начальники управлений.
Мошенничество - это преступление, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием в форме хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество.
Несмотря на то, что действующим уголовным законодательством за совершение хищения чужого имущества предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества, мошенничество остается одним из самых распространенных и общественно опасных преступлений.
За 2010 год Департаментом финансовой полиции по Северо-Казахстанской области по фактам мошенничества возбуждено 84 уголовных дела, из которых в суд направлено 72 уголовных дела. Сумма установленного ущерба по уголовным делам указанной категории составила свыше 600 млн., из которых возмещено - более 5 млн.тенге, наложен арест на имущество на сумму более 80 млн. тенге.
Как показывает оперативно-следственная практика, к основной части фактов мошенничества относится кредитное мошенничество.
Множество фактов мошенничества выявлено в банковской сфере, в том числе совершенных с участием работников самих банков.
К примеру, предан суду начальник отдела кредитования одного из банков второго уровня Ходеев, который по подложным документам оформил кредит индивидуальному предпринимателю в банке, где работает сам, на сумму 14,8 млн.тенге. При этом, предоставленное индивидуальным предпринимателем в качестве залога здание развлекательно-оздоровительного комплекса находилось в залоге в другом банке.
Судом района имени Г.Мусрепова осуждена к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества ИП Сегизбаева, которая путем обмана и злоупотребления доверием граждан, оказывая услуги по приему денежных средств для погашения кредитов в коммерческом банке, завладела денежными средствами в сумме более 2 млн.тенге.
Наряду с "традиционными" способами мошенничества, используемыми при продаже товаров, азартных игр т.п., получили широкое распространение случаи организованного мошенничества, связанного с завладением чужого имущества в особо крупных размерах с использованием поддельных учредительных, банковских и иных документов.
Так, Департаментом в январе текущего года окончено производством уголовное дело в отношении директора ПК "Апиакт", ТОО "Импек Трейд Маркет" Михеенко В., бывшего начальника службы безопасности филиала одного из коммерческих банков Бондаренко В. и других причастных лиц, которые совершили мошенничество в крупном размере и создали организованную преступную группу, действуя по разработанному преступному плану (всего - 35 эпизодов).
В данное время Михеенко В. и другим причастным лицам предъявлено обвинение в создании ОПГ и присвоении более 645 млн. тенге путем обмана и злоупотребления доверием. Денежные средства оформлялись в одном из коммерческих банков в качестве кредитных займов на имя подставных лиц под залог якобы приобретаемых автомобилей.
Михеенко В., Бондаренко В. с санкции суда арестованы.
На сегодняшний день данное уголовное дело является пока единичным случаем, когда руководитель компаний оформлял в филиалах банков второго уровня на своих работников потребительские, залоговые и другие кредиты, в том числе квартиры, автомобили и прочее, а полученные денежные средства расходовал в большей части в личных целях.
По данному уголовному делу пострадавшими являются работники компаний, их родственники, друзья и жители города и области, введенные в заблуждение.
Всего по делу привлекается 13 обвиняемых, направляемых в суд, без учета лиц подлежащих объявлению в розыск.
В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела.
Большинство мошеннических действий в банковской сфере совершаются с использованием поддельных документов, а также с целью получения кредитов.
Так, в суд направлено уголовное дело по обвинению гр.Комарова и Мунайловой в совершении мошенничества, которые, предоставив заявление от гр.Т., полученное путем обмана и злоупотребления доверием, под залог 4-х автомашин, никогда ей не принадлежавших и зарегистрированных в УДП ДВД по СКО на ее имя, без ее ведома и участия, получили кредит в филиале одного из банков города в размере 3,9 млн. тенге.
Департаментом окончено производством уголовное дело в отношении Зуевой, которая путем обмана и злоупотребления доверием, совершила хищение денежных средств 12-ти граждан, причинив ущерб на общую сумму более 11 млн. тенге. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении суда.
Также зарегистрированы факты хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве социальных выплат.
Осужден 3 годам лишения свободы условно специалист по оформлению СИК и пенсионных договоров Государственного центра по выплате пенсий Нургалиев Б., который по предварительному сговору с неустановленными лицами совершал хищения денежных средств, оформляя на 11 безработных женщин пособия по беременности и родам, причинив государству крупный ущерб в размере свыше 6,5 млн. тенге.
В сфере государственных закупок также были выявлены факты мошенничества.
Так, приговором суда осуждены к 5 годам лишения свободы условно Оленчук А., Оленчук В., которые по предварительному сговору с целью хищения денежных средств, выделенных на основании договора, заключенного между Отделом занятости и социальных программ района им.М.Жумабаева и крестьянским хозяйством по оказанию услуг по трудоустройству 6-ти безработных из целевых групп населения на социальные рабочие места сроком на 6 месяцев, предоставляли табеля учета рабочего времени с указанием фиктивных сведений об отработанных часах, чем причинили ущерб государству в сумме 1 млн.тенге.
Также установлены факты совершения мошенничества лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, либо приравненными к ним лицами, сопряженные с использованием им своего служебного положения.
Осужден к 5 годам лишения свободы условно заместитель начальника РОВД Кызылжарского района СКО Омаров, который путем обмана получил деньги в сумме 20 тыс.тенге от гр.З. за прекращение уголовного дела за примирением в суде.
Предан суду главный специалист Таможенного поста станции Петропавловск ДТК по СКО Лежнев С., который с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием получил лично от гр.П. денежные средства в сумме 20 тыс.тенге за беспрепятственный провоз товаров народного потребления.
Осужден к 7 годам лишения свободы начальник отдела эпидемиологического надзора за карантинными и другими особо опасными растениями инфекциями Сартаев, который путем обмана завладел денежными средствами гр Х., якобы за положительное решение вопроса по проводимой проверке.
Предан суду начальник Управления предпринимательства и промышленности СКО Пыстогов В., получивший лично от гр.С. денежные средства в сумме 4 млн.тенге якобы для передачи их другому должностному лицу.
На рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении руководителя Казахстанско-Российского университета Молдабаева, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных услуг по образованию, с получением незаконного дохода в сумме более 90 млн.тенге.
Кроме того, в отношении Молдабаева возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества. Молдабаев подозревается в том, что путем обмана и злоупотребления доверием заключил договор с директором одного из ТОО, по которому получил денежные средства и мазут на общую сумму 46 млн.тенге под залог 4-х зданий, где располагался университет. При этом только одно здание принадлежало Молдабаеву.
Возбуждено уголовное дело, проводится следствие.
С начала текущего года по фактам мошенничества возбуждено 7 уголовных дел.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
За 3 года в Казахстане лишены свободы 27 судей, совершивших коррупционные преступления 28.02.2011
Чиновник МСХ осужден к 5 годам условно за дачу взятки сотруднику финполиции 28.02.2011
Возбуждено уголовное дело 28.02.2011
Проведено расширенное заседание коллегии прокуратуры ЗКО 28.02.2011
В прокуратуре Акмолинской области состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов 28.02.2011
В Подмосковье ищут террориста из Казахстана 28.02.2011
Жамбыл. Отец, убив сына, закопал в огороде 28.02.2011
"Капитану Кулибаеву" впаяли срок 28.02.2011
Финполиция завершила уголовное дело в отношении экс-министра здравоохранения Казахстана 25.02.2011
Выступление официального представителя Генеральной прокуратуры Умиралиева Жандоса 25.02.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz