NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 17:07 ast
15:07 msk

Выступление официального представителя АБЭКП РК на брифинге
Установлена активно действующая организованная преступная группа, состоящая из более 100 человек, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в РК. 28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ…
04.05.2011 / криминал и коррупция

www.finpol.kz, 3 мая

Как Вам уже известно, органами финансовой полиции на приграничной территории с Китайской народной республикой задержан ряд лиц, участвовавших в контрабандном провозе товаров через государственную границу. В Агентство поступает множество вопросов и запросов, связанных с этими мероприятиями.
Действительно, органами финансовой полиции, по поручению Главы государства, с санкции Генеральной прокуратуры проведены специальные оперативные мероприятия по выявлению фактов экономической контрабанды на таможенных постах "Хоргос" и "Калжат".
В результате, установлена активно действующая организованная преступная группа, состоящая из более 100 человек, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Республику Казахстан.
Так, формирование контрабандного груза членами преступной группы или так называемыми "кубовщиками" осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан.
После пересечения границы, под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсам для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области.
Членами преступной группы соблюдалась жесткая дисциплина и внутренняя иерархия, где на каждого члена ОПГ возлагались обязанности по обеспечению беспрепятственного прохождения контрабандного груза на закрепленном участке трассы, включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку и разгрузку на складах г.Алматы.
После каждой операции члены ОПГ отчитывались перед руководителями группы о количестве автомашин, осуществивших контрабандный ввоз и сумме полученных денежных средств.
Установлено, что еженедельно таким путем через таможенные посты "Хоргос" и "Калжат" с контрабандным грузом "проходили" от 100 до 200 автомашин. При этом, за каждое пересечение границы с 1 автомашины производился незаконный денежный сбор в сумме от 25 до 30 тыс. тысячи долларов США. Из них, только 5 тысяч долларов поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные оседали у представителей ОПГ.
Результаты специальных оперативных мероприятий признаны Генеральной прокуратурой достаточными и 27 апреля в отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства и участия в деятельности организованной преступной группы и экономической контрабанды.
28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ и проведением 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах "Хоргос", "Калжат", складах временного хранения "Даму", "Сторин Хаус", а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ.
Обысками на постах и складах установлены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 млрд.тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые незаполненные бланки.
Выявлены 8 брокерских предприятий аффилиированных с членами ОПГ.
Установлено, что в деятельность организованной преступной группы вместе с представителями криминальных структур вовлечены и отдельные должностные лица правоохранительных органов, которые покровительствовали членам ОПГ за незаконное денежное вознаграждение.
В настоящее время, получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы начальник таможенного поста "Хоргос" Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут предъявлены обвинения и избраны меры процессуального принуждения в отношении остальных подозреваемых.
О масштабности криминальной деятельности ОПГ свидетельствуют объемы имущества, нажитого членами организованной преступной группы с момента ее организации, то есть с 2006 года. Установлено, что члены ОПГ нажили и легализовали имущества на сумму, превышающую 130 млн.долларов США.
К примеру, у членов ОПГ в Алматы и Астане установлены 44 квартиры, 12 домов, 7 земельных участков (например у одного из лидеров ОПГ в пригороде Алматы 40 га стоимостью 15 млн.долларов США) 47 автомашин, 10 камазов, 40 рефрежаторов стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, 12 счетов в банке второго уровня, 3 сейф-ячейки, 4 ТОО, 3 СТО, 2 автоцентра и ресторан.
При этом, основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву.
На установленное имущество наложен арест.
Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных лиц к деятельности ОПГ и следствие по уголовному делу продолжаются.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.

-------

Глава ДТК Алматинской области Артыкбаев объявлен в розыск – финпол
АСТАНА, 3 мая – ИА Новости-Казахстан

Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана объявило в розыск начальника департамента таможенного контроля Алматинской области Курманбека Артыкбаева, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай.
"На сегодняшний день судом санкционирован арест в отношении начальника департамента таможенного контроля Алматинской области. Он объявлен в розыск", – сказал Жуманбай на брифинге во вторник.
По его словам, Артыкбаев проходит по "делу контрабандистов", в числе которых, по подозрению следствия, начальник таможенного поста "Хоргос" Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев.
По данным финполиции, в организованной преступной группе состояло около 100 человек. Группа длительное время осуществляла провоз товаров из Китая в Казахстан.
"Формирование контрабандного груза членами преступной группы или так называемыми "кубовщиками" осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсом для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области", – пояснил Жуманбай.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Молчание – не золото, а знак смирения 31.05.2011
Из Азербайджана экстрадирован гражданин Казахстана 31.05.2011
По факту незаконного лишения свободы 2 несовершеннолетних девушек, с вовлечением их в занятие проституцией виновные осуждены 31.05.2011
Признаны виновными 31.05.2011
ЮКО: Заместитель начальника налогового управления освобожден от занимаемой должности за совершение коррупционного правонарушения 31.05.2011
Тайна второй сумки 31.05.2011
На скамье подсудимых – бывшие полицейские, против них – полицейский нынешний! 31.05.2011
Высокий суд Англии выдал международный ордер на арест Сырыма Шалабаева, пособника Мухтара Аблязова 30.05.2011
Жаксылыка Доскалиева отпустили домой – изменена мера пресечения 30.05.2011
К 6 годам заключения с конфискацией имущества осужден начальник управления предпринимательства и промышленности СКО 30.05.2011

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz