www.finpol.kz, 3 мая
Как Вам уже известно, органами финансовой полиции на приграничной территории с Китайской народной республикой задержан ряд лиц, участвовавших в контрабандном провозе товаров через государственную границу. В Агентство поступает множество вопросов и запросов, связанных с этими мероприятиями. Действительно, органами финансовой полиции, по поручению Главы государства, с санкции Генеральной прокуратуры проведены специальные оперативные мероприятия по выявлению фактов экономической контрабанды на таможенных постах "Хоргос" и "Калжат". В результате, установлена активно действующая организованная преступная группа, состоящая из более 100 человек, которая длительное время осуществляла контрабандный провоз товаров из Китая в Республику Казахстан. Так, формирование контрабандного груза членами преступной группы или так называемыми "кубовщиками" осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы, под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсам для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области. Членами преступной группы соблюдалась жесткая дисциплина и внутренняя иерархия, где на каждого члена ОПГ возлагались обязанности по обеспечению беспрепятственного прохождения контрабандного груза на закрепленном участке трассы, включая погрузку в Китае, прохождение границы, сопровождение до СВХ, таможенную очистку и разгрузку на складах г.Алматы. После каждой операции члены ОПГ отчитывались перед руководителями группы о количестве автомашин, осуществивших контрабандный ввоз и сумме полученных денежных средств. Установлено, что еженедельно таким путем через таможенные посты "Хоргос" и "Калжат" с контрабандным грузом "проходили" от 100 до 200 автомашин. При этом, за каждое пересечение границы с 1 автомашины производился незаконный денежный сбор в сумме от 25 до 30 тыс. тысячи долларов США. Из них, только 5 тысяч долларов поступали в бюджет в виде таможенных платежей, остальные оседали у представителей ОПГ. Результаты специальных оперативных мероприятий признаны Генеральной прокуратурой достаточными и 27 апреля в отношении членов ОПГ возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства и участия в деятельности организованной преступной группы и экономической контрабанды. 28 апреля проведена широкомасштабная операция по одновременному задержанию членов ОПГ и проведением 28 обысков на территории Алматы и Алматинской области, в том числе на постах "Хоргос", "Калжат", складах временного хранения "Даму", "Сторин Хаус", а также по адресам проживания лидеров и членов ОПГ. Обысками на постах и складах установлены 32 автомашины с контрабандным грузом на сумму более 1,5 млрд.тенге, изъяты поддельные печати юридических лиц КНР, заверенные этими же печатями чистые незаполненные бланки. Выявлены 8 брокерских предприятий аффилиированных с членами ОПГ. Установлено, что в деятельность организованной преступной группы вместе с представителями криминальных структур вовлечены и отдельные должностные лица правоохранительных органов, которые покровительствовали членам ОПГ за незаконное денежное вознаграждение. В настоящее время, получены санкции на арест 16 членов ОПГ, в том числе арестованы начальник таможенного поста "Хоргос" Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, по результатам которых будут предъявлены обвинения и избраны меры процессуального принуждения в отношении остальных подозреваемых. О масштабности криминальной деятельности ОПГ свидетельствуют объемы имущества, нажитого членами организованной преступной группы с момента ее организации, то есть с 2006 года. Установлено, что члены ОПГ нажили и легализовали имущества на сумму, превышающую 130 млн.долларов США. К примеру, у членов ОПГ в Алматы и Астане установлены 44 квартиры, 12 домов, 7 земельных участков (например у одного из лидеров ОПГ в пригороде Алматы 40 га стоимостью 15 млн.долларов США) 47 автомашин, 10 камазов, 40 рефрежаторов стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, 12 счетов в банке второго уровня, 3 сейф-ячейки, 4 ТОО, 3 СТО, 2 автоцентра и ресторан. При этом, основная часть перечисленного имущества принадлежит лидерам ОПГ Отарбаеву, Кайрбаеву и кассиру ОПГ Тулебаеву. На установленное имущество наложен арест. Оперативно-розыскные мероприятия по задержанию причастных лиц к деятельности ОПГ и следствие по уголовному делу продолжаются. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
-------
Глава ДТК Алматинской области Артыкбаев объявлен в розыск – финпол АСТАНА, 3 мая – ИА Новости-Казахстан
Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана объявило в розыск начальника департамента таможенного контроля Алматинской области Курманбека Артыкбаева, подозреваемого в участии в организованной преступной группе, сообщил официальный представитель ведомства Мурат Жуманбай. "На сегодняшний день судом санкционирован арест в отношении начальника департамента таможенного контроля Алматинской области. Он объявлен в розыск", – сказал Жуманбай на брифинге во вторник. По его словам, Артыкбаев проходит по "делу контрабандистов", в числе которых, по подозрению следствия, начальник таможенного поста "Хоргос" Айдаров, заместитель начальника департамента КНБ Акмолинской области Курманалиев. По данным финполиции, в организованной преступной группе состояло около 100 человек. Группа длительное время осуществляла провоз товаров из Китая в Казахстан. "Формирование контрабандного груза членами преступной группы или так называемыми "кубовщиками" осуществлялось в Китае, затем груз отправлялся в Казахстан. После пересечения границы под контролем членов преступной группы контрабандный груз на таможенных постах оформлялся по поддельным документам и инвойсом для дальнейшей таможенной очистки на складах временного хранения Алматы и Алматинской области", – пояснил Жуманбай. |