www.finpol.kz, 10 мая

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Южно-Казахстанской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Дина-Н" Асанова Н., который уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет, путем изменения в декларации данных о доходах ТОО, в результате чего государству причинен ущерб в сумме 204 млн. тенге.
Приговором Аль-Фарабийского районного суда г.Шымкент Асанов Н. признан виновным по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) с лишением права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком до 3 лет.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Кызылординской области завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "АвтоСпецСтрой" Ибрагимова С. и учредителя Матусевич Н., которые в период 2005-2008 г.г. умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму 76 млн.тенге путем неправильного ведения бухгалтерского учета и внесения в декларацию об исчислении налогов заведомо искаженных данных о доходах ТОО.
Приговором Кызылординского городского суда Матусевич Н., признана виновной по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций), ст.218 УК РК (нарушение законодательства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), осуждена к 2 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 100 МРП.
Ибрагимов С. признан виновным по ст.222 ч.1 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Костанайской области завершено расследованием уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ГУ "Федоровская районная противотуберкулезная больница" Шевченко Е., которая дала взятку в сумме 2 000 долларов США сотруднику МОФП по Карабалыкскому региону ДБЭКП по Костанайской области за прекращение производства доследственной проверки и невозбуждение уголовного дела в отношении последней. Так, в период с 2007 по 2010 годы Шевченко Е., используя служебное положение в корыстных целях, ставила себе завышенную заработную плату, перечисляла денежные средства на свой текущий счет в размере 2,8 млн. тенге.
Приговором Федоровского районного суда Костанайской области Шевченко Е. признана виновной по ст. 176 ч.3 п.п. "б, г" (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 312 ч.2 УК РК (дача взятки) и ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 4 года. Исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 летнего возраста.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Карагандинской области завершено расследованием уголовное дело в отношении специалиста–старшего контролера отдела контролерской службы учреждения АК-159/6 Управления комитета уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области Ахметова Д., который, являясь должностным лицом, используя свои служебные полномочия, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод для себя, предложил осужденному Королькову А.В., отбывающему наказание в указанном учреждении, зафиксировать на мобильный телефон имитацию избиения осужденного сотрудником администрации колонии для дестабилизации оперативной обстановки, при этом для снятия видеоролика предложил свое форменное обмундирование. За оказанную услугу, старший сержант юстиции Ахметов Д. потребовал от осужденного Королькова А.В. денежные средства в размере 50 тыс. тенге.
Приговором Шахтинского городского суда Ахметов Д. признан виновным по ст. 307 ч. 2 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 500 МРП, что составляет 2 млн. 120 тыс. тенге.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении Ноготковой Е., Байрамова С., Жидкова А., которые в группе лиц по предварительному сговору, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали лжепредприятия ТОО "Анк Лимитид", ТОО "Афис-СТС", ТОО "ПТК-05", через расчетные счета которых были обналичены денежные средства различных предприятий.
Приговором Атырауского городского суда №2 Ноготкова Е. признана виновной по ст.192 ч.2 п. "а, б" УК РК (лжепредпринимательство), ст.222 ч.2 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осуждена к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Байрамов С. признан виновным по ст.192 ч.3 п."а" УК РК (лжепредпринимательство) и осужден к 6 годам лишения свободы. Жидков А. признан виновным по ст. 192 ч.2 п. "б" УК РК (лжепредпринимательство) и осужден к 3 годам лишения свободы условно.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по Атырауской области завершено расследованием уголовное дело в отношении главного специалиста таможенного поста "Ауежай Атырау" Департамента таможенного контроля по Атырауской области Сабирова Д., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, используя свое служебное положение, получил от гр-ки М. денежные средства в сумме 20 тыс.тенге за беспрепятственный провоз багажа, прибывшего из Республики Турция.
Приговором суда №2 города Атырау Сабиров Д. признан виновным по ст. 177 ч.3 п. "г" УК РК (мошенничество) и осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении главного специалиста Налогового Управления района "Алматы" г.Астана Куленова Ж., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр.А., за непривлечение к административной ответственности.
Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г.Астаны Куленов Ж. признан виновным по ст. 311 ч.1 УК РК (получение взятки) и осужден к 6 месяцам лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении директора ТОО "Флагман 21" Айтмуханова М., который в период 2008-2009 г.г. уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет в крупном размере на общую сумму 822,6 млн. тенге, путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах и расходах.
Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г.Астаны Айтмуханов М. признан виновным по ст. 222. ч.2 УК РК (уклонение от уплаты налогов с организаций) и осужден к 2 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года со штрафом в размере 200 МРП.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении главного специалиста отдела контроля на транспортно-коммуникационном комплексе филиала ГУ "Межрегиональная инспекция транспортного контроля "Сарыарка" по Карагандинской области и г.Астана" Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК Джиенбаевой А., которая получила взятку в сумме 16,5 тыс. тенге от гр. М. за ускоренную и беспрепятственную выдачу лицензии на перевозку опасных грузов.
Приговором Алматинского районного суда №2 г.Астаны Джиенбаева А. признана виновной по ст.311 ч.2 УК РК (получение взятки) и осуждена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 1 год, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 1 год.

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) по г. Астана завершено расследованием уголовное дело в отношении Кукебаева Т., который в целях извлечения материальной выгоды, незаконно приобретал из неустановленного источника и реализовывал DVD-диски, правообладателями которых является ТОО "Видео-Аудио-Меломан". Ущерб от незаконной деятельности составил 276,8 тыс. тенге.
Приговором Алматинского районного суда №2 г.Астаны Кукебаев Т. признан виновным по ст.184 ч.2 УК РК (нарушение авторских и смежных прав) и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 180 часов.

-----

Выступление заместителя начальника ДБЭКП по ЮКО Т. Жаксыбаева на пресс-конференции
www.finpol.kz, 7 мая

В соответствии с поручениями Главы государства и указаний Агентства финансовой полиции, оперативно-служебная деятельность Департамента финансовой полиции по Южно-Казахстанской области нацелена на противодействие "теневой" экономике и системной коррупции, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
С начала текущего года Департаментом выявлено 364 преступления, из которых 140 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В производстве следственного управления находилось 448 уголовных дел, из которых 238 направлены в суд. Сумма причиненного ущерба государству составила 6,2 млрд. тенге, из которых возмещено почти 5 млрд. тенге.
С начала года финансовой полицией области выявлено 288 экономических преступлений.
Возбуждено 19 уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, с ущербом 1,2 млрд. тенге. Пресечена деятельность 3-х устойчивых групп, руководители и члены которых арестованы. По 1-ой группировке уголовное дело направлено в суд.
К примеру, осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель одной из организованных преступных групп Жантасов, ущерб государству от незаконной деятельности которой составил 4,2 млрд. тенге.
Задержан при реализации заведомо фиктивных счетов-фактур о мнимой сделке по реализации строительных материалов на сумму 37,2 млн. тенге за вознаграждение в сумме 2,5 млн. тенге заместитель директора ТОО "Ордабасы пресс", в результате государству нанесен ущерб на сумму 11,9 млн. тенге.
Значительную угрозу здоровью населения и экономической безопасности страны представляет незаконное производство и оборот подакцизной продукции. По-прежнему наибольшее количество фактов незаконного оборота подакцизных товаров приходится на сферу реализации алкогольной продукции.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Департаментом выявлена и пресечена деятельность 5 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции. Конфисковано из "теневого" оборота подакцизной продукции на сумму 30,3 млн. тенге, изъято более 15 тыс. фальшивых акцизных марок.
Согласно Закону "Об игорном бизнесе" организация казино и залов игровых автоматов на территории Казахстана запрещены, они могут быть размещены в специально отведенных местах, но, несмотря на это некоторые предприниматели пытаются организовать незаконный игорный бизнес. В этой сфере Департамент проводит усиленную работу по пресечению действий незаконных игорных заведений.
Пресечена деятельность 31 игрового зала, изъято и конфисковано 308 игровых аппаратов. По решению суда изъятые игровые автоматы уничтожены.
Так, к административной ответственности привлечена гр-ка Пак, которая организовала незаконную работу игрового зала с 29 игровыми автоматами в центре г.Шымкент.
По аналогичному факту незаконной игровой деятельности признана виновной и наложен штраф в размере 30 МРП на индивидуального предпринимателя Г. Байтерекову.
Продолжают иметь место факты приписок, служебных подлогов, хищения бюджетных средств и других нарушений при реализации государственных программ недобросовестными чиновниками.
По выделенным государством средствам под различные проекты и программы возбуждено 15 уголовных дел, в том числе: по программе "Дорожная карта" – 2, "Питьевая вода" – 11, по строительству дороги "Западная Европа – Западный Китай" – 2.
К примеру, расследуется уголовное дело в отношении начальника отдела земельных отношений Ордабасинского района, который, подозревается в том, что, заведомо зная, что планируется строительство международной автомагистрали "Западный Китай – Западная Европа", без согласования с Департаментом автомобильных дорог ЮКО, в апреле 2009 года незаконно выдал государственный акт на право частной собственности на земельный участок общей площадью 1,98 га, прилегающий к автомагистрали. В результате чего, государством указанный земельный участок в сентябре 2010 года был выкуплен для государственных нужд за 35 млн. тенге, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Принятыми мерами выявлено 87 коррупционных преступлений, более половины таких преступлений составили факты взяточничества (35) и злоупотребления должностными полномочиями (18). Осуждены более 20 лиц.
Глава государства в своем Послании народу Казахстан от 28 января 2011 года отметил, что он сторонник принципа: сильный бизнес – сильное государство. Принят Закон "О государственном контроле и надзоре", установлены единые для всех органов принципы и порядок проведения контроля и все это направлено на снижение административного давления на бизнес. Вместе с тем, Департаментом выявлены факты, когда чиновники оказывают различные препятствия предпринимателям.
В текущем году в ходе оперативных мероприятий сотрудниками финансовой полиции Южно-Казахстанской области выявлены факты, когда двое государственных служащих вымогали взятки у предпринимателя за перерегистрацию устава производственного кооператива, тогда как такая перерегистрация осуществляется бесплатно. Так, задержан начальник управления юстиции Байдибекского района, который обвиняется в получении взятки в сумме 10 тыс. тенге через своего подчиненного – главного специалиста. В этот же день при получении взятки в сумме 25 тыс. тенге у этого же предпринимателя задержан и главный специалист. В отношении начальника и его подчиненного возбуждены уголовные дела по фактам получения взяток. Кроме того, в отношении главного специалиста возбуждено еще одно уголовное дело по факту пособничества при получении взятки его начальником.
Выявлен аналогичный факт получения взятки от предпринимателя начальником отдела Контроля за автомобильным транспортом Межрегиональной инспекции транспортного контроля "Онтустик" в сумме 365 тыс. тенге за общее покровительство при осуществлении последним предпринимательской деятельности. Обвиняемые с санкции суда арестованы.
За получение взятки в сумме 2 тыс. долларов США от предпринимателя за положительное решение о выделении земельного участка для коммерческих целей к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должность в органах местного управления до 5 лет осужден Амангельды Орынбаев – аким Байылдырского сельского округа г.Кентау.
За хищение бюджетных денежных средств в размере 1 млн. тенге, выделенных для стабилизации экономики и финансирования крестьянских хозяйств области осужден к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества Сарсенбай Тлегенов – директор Южно-Казахстанского филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства.
Осуждены к 1,5 годам лишения свободы каждый дежурный помощник начальника исправительной колонии ИЧ 167/3 Талгат Джамбетов и его заместитель Турар Саулебеков, которые 15 октября 2010 года скрыли отсутствие на территории исправительной колонии 2-х осужденных (Дауылбаев и Искабаев) за совершение тяжких преступлений (получение взятки и мошенничество в крупном размере), которые свободно передвигались по г.Шымкент и пребывали в доме одного из осужденных, расположенного в микрорайоне Казыгурт, в дальнейшем задержанные сотрудниками финансовой полиции в районе Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи.
Тем временем, должностные лица – Джамбетов и Саулебеков вопреки требованиям учреждений исправительной системы скрывали отсутствие осужденных и ежечасно с 11-59 до 17-00 вносили в ведомость суточного контроля ложные сведения о нахождении их на территории учреждения ИЧ 167/3.
Работа по совершенствованию служебной деятельности Департамента, направленной на искоренение коррупции в обществе, продолжается.
Необходимо отметить, что результаты противодействия коррупции напрямую зависят от участия каждого гражданина нашей страны.
В связи с чем, обращаюсь ко всем жителям области с напоминанием о том, что в Департаменте финансовой полиции круглосуточно работает телефон доверия "144", по которому можно сообщать о любых проявлениях коррупции.