www.finpol.kz, 24 августа

Во исполнение поручений Главы государства и Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), а также возложенных законом обязанностей, оперативно-служебная деятельность Департамента финансовой полиции по г.Алматы нацелена на противодействие "теневой" экономике и системной коррупции, защиту прав граждан и государства, поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, за 7 месяцев т.г. Департаментом выявлено 420 преступлений, из них 243 относятся к категории тяжких и особо тяжких.
За отчетный период Департаментом выявлено 57 коррупционных преступлений, из которых в суд направлено 33.Так, находится на рассмотрении суда уголовное дело в отношении и.о. начальника Комитета Департамента контроля по медицинской и фармацевтической деятельности г.Алматы Абдихаимова И.А., который обвиняется в получении взятки в сумме 2 тыс. долларов США от предпринимателя за получение лицензии для открытия аптеки.
Особое внимание уделяется выявлению фактов системной коррупции.
Так, рассмотрено в суде уголовное дело по 15 эпизодам в отношении директора Института культурной политики и искусствознания Саирова, который похитил более 7 млн.тенге бюджетных средств, выделенных на проведение курсов повышения квалификации. Саиров осужден к 2 годам лишения свободы условно.
С начала года в сфере экономики и финансов Департаментом выявлено порядка 350 преступлений.
Процент возмещения ущерба по оконченным производством уголовным делам составил 95,3 %, возмещено 7,3 млрд.тенге.
Кроме того, по результатам доследственных проверок по выявленным фактам уклонения от уплаты налогов взыскано в бюджет государства 8,7 млрд. тенге.
На постоянной основе проводится работа по сторнированию сумм НДС с контрагентов. По нашей инициативе 11 хозяйствующих субъектов в судебном порядке признаны "лжепредприятиями" и по всем уголовным делам, где имеются вступившие в силу приговоры – с контрагентов в бюджет государства доначислены налоги на сумму 1,8 млрд. тенге.
Выявлено 15 фактов легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, по которым сумма легализованного имущества составила более 35 млн.тенге.
С начала текущего года выявлено 30 преступлений в бюджетной сфере, возбуждено 12 уголовных дел в банковской сфере и 4 дела в сфере незаконного банкротства.
Так, пресечена преступная деятельность гр-ки Зайнудиновой Н., которая, работая в должности начальника отдела одного из коммерческих банков, используя служебное положение, систематически совершала хищения денежных средств со счетов клиентов банка. Общая сумма хищений составила 10,8 млн. тенге. Приговором Алмалинского районного суда Зайнудинова осуждена на 5 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
В текущем году значительно усилена работа по пресечению деятельности незаконных игорных заведений. Только за 7 месяцев т.г. возбуждено 21 уголовное дело в сфере игорного бизнеса.
Всего изъято 520 игровых автоматов по уголовным и административным делам, 26 электронных рулеток, ликвидирована деятельность 42 точек игровых заведений.
Сотрудниками Департамента финансовой полиции по г.Алматы проводится целенаправленная работа по пресечению незаконной деятельности подпольных цехов по изготовлению контрафактной продукции.
За 7 месяцев т.г. года по результатам оперативно-розыскных мероприятий возбуждено 8 уголовных дел по фактам нарушения прав интеллектуальной собственности в отношении лиц, организовавших незаконное производство и сбыт контрафактной аудио-, видеопродукции. Конфисковано свыше 5 тыс.дисков на общую сумму 5,7 млн.тенге.
Все уголовные дела направлены в суд с обвинительным заключением. По 5 из них виновные лица уже осуждены и приговорены к различным наказаниям.
К примеру, к 1 году лишения свободы условно осужден гр-н Ташбулатов Ш., который организовал незаконное массовое производство контрафактных DVD-дисков в г.Алматы с целью дальнейшей продажи продукции на рынках города. В ходе осмотра помещения было обнаружено 522 контрафактных диска, а также специальное оборудование для копирования и записи фильмов и музыки на информационные носители. Своими действиями гр-н Ташбулатов Ш. нанес ущерб правообладателю ТОО "Видео Аудио-Меломан" на сумму почти 1 млн.тенге.
Департаментом совместно с сотрудниками отдела по правам интеллектуальной собственности на постоянной основе проводятся проверки деятельности физических лиц, реализующих аудиовизуальную продукцию с внешними признаками контрафактности, авторские права которых принадлежат ТОО "Гамма Видео", ТОО "Азия-Хит", ТОО "Диджитал-Видео", и ТОО "Меломан".
Борьба с преступлениями и правонарушениями в сфере незаконного производства и реализации подакцизной алкогольной продукции в городе Алматы.
За указанный период Департаментом возбуждено 10 уголовных дел по фактам изготовления или приобретения с целью сбыта и 4 уголовных дела, непосредственно связанных с незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оборота подакцизной алкогольной продукции. Все уголовные дела направлены в суд.
К примеру, 23 июня 2011 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного производства алкогольной продукции с использованием учетно-контрольных марок Республики Казахстан сомнительного происхождения. Кроме того, обнаружена алкогольная продукция кустарного производства, поддельные учетно-контрольные марки, этикетки, термо-колпачки, крышки, шланг с фильтрующим устройством, лейка, бесцветная жидкость с характерным запахом спирта, этиловый спирт, предназначенные для производства алкогольной продукции.
Установлено, что незаконной деятельностью по производству алкогольной продукции занимался гр. Атаманов, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Дело направлено в суд.
22 июня 2011 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена алкогольная продукция кустарного производства, рулон УКМ сомнительного происхождения, крышки в ассортименте, наклейки, самодельный фильтр, пустые стеклянные бутылки. Также в ходе осмотра в багажнике автомобиля марки "Mazda" обнаружена алкогольная продукция кустарного изготовления с сомнительными учетно-контрольными марками. Незаконной деятельностью по производству алкогольной продукции кустарного производства занималась гр-ка Сембекова Ш., в отношении которой возбуждено уголовное дело. Уголовное дело направлено в суд.