NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Четверг 28.03.2024 14:45 ast
12:45 msk

Казахстанские казино отмывают деньги, считают в минфине
М.Утебаев: Адвокаты защищают, нотариусы регистрируют, а казино и игровые отмывают мелкими купюрами преступные доходы. Это не только в Казахстане – во всем мире так происходит
04.05.2012 / криминал и коррупция

Астана. 3 мая. КазТАГ – Жанболат Мамышев

В комитет по финансовому мониторингу министерства финансов РК поступают сообщения о подозрительных операциях, связанных в том числе с отмыванием денег в игровых заведениях, сообщил председатель комитета Мусиралы Утебаев.
"Информация нефинансовых организаций также имеет большое значение. Адвокаты защищают, нотариусы регистрируют, а казино и игровые отмывают мелкими купюрами преступные доходы. Это не только в Казахстане – во всем мире так происходит", – сказал он в кулуарах семинара "Инструкции, положения и международные наилучшие практики по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма для обозначенных нефинансовых предприятий и деятельности", с участием центра ОБСЕ в Астане в четверг.
М.Утебаев отметил, что сообщения о подозрительных операциях в казино поступают в "достаточном" количестве, не уточнив их число и суммы. От всех субъектов финансового мониторинга, включая банки, страховые компании, казино, нотариусов ежедневно поступает около 2,5 тыс. сообщений о сомнительных операциях.
По его словам, пока нефинансовые учреждения подают такую информацию в комитет на бумажных носителях. Между тем М.Утебаев выразил надежду, что все они, как и финансовые учреждения, скоро перейдут на электронное информирование о сомнительных операциях.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Пресс-релиз от защиты Ташеновой А.Д. и Джакишева С.А. от 30 мая 2012 г. 31.05.2012
МВД: Информация по недостоверным сообщениям в СМИ о насилии в отношении несовершеннолетних и убийств подростков в Актюбинской области 31.05.2012
За совершение коррупционного преступления осужден заместитель РУВД Шортандинского района 30.05.2012
Жамбылские педагоги оказались самыми коррумпированными в регионе 30.05.2012
По предписанию прокурора эксплуатация подъездных путей приостановлены 30.05.2012
За непринятие мер по борьбе с коррупцией руководители госорганов столицы привлечены к административной и дисциплинарной ответственности 30.05.2012
Новый случай педофилии: в Актобе извращенец напал на школьницу 30.05.2012
В Акмолинской области за убийство депутата облмаслихата местный житель приговорен к 23 годам тюрьмы 30.05.2012
Невиновный инспектор 30.05.2012
В Алматы водитель-наркоман на пешеходном переходе насмерть сбил молодую женщину 30.05.2012

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.03.24 Четверг
77. САДВАКАСОВ Джаныбек
77. ТУРЕКУЛОВ Абдикарим
76. АБДАКИМОВ Абдижаппар
75. САРИЕВА Рысты
69. ШАЙМАРДАНОВ Жасулан
68. СИНГАЛИЕВА Нурия
67. АБДУЛЛАЕВ Марат
64. ЕРАЛИЕВ Абзал
64. РУСТЕМБАЕВ Базархан
63. КУТКОЖА Парасат
61. БЕЛОГРИВЫЙ Леонид
60. ДОСЖАН Ардак
58. ГАБДУЛИН Канат
55. РАХИЛЬКИН Аркадий
54. БИМЕНДИН Нуржан
...>>>
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz