www.finpol.kz, 17 мая

17 мая 2012 года в Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) официальным представителем Агентства М.Жуманбай для представителей СМИ проведен брифинг на тему: "Противодействие незаконному обороту нефти и нефтепродуктов"
Противодействие незаконному обороту нефти и нефтепродуктов, как составляющей части "теневой экономики", является одной из основных задач органов финансовой полиции.
С 2010 года органами финансовой полиции возбуждено 203 уголовных дела в сфере нелегального оборота нефти и нефтепродуктов.
Из незаконного оборота изъято почти 10 тыс. тонн нефти, свыше 313 млн.тенге незаконного дохода.
Основным источником поставки нефти на нелегальный рынок является кража нефти из нефтепроводов путем несанкционированной врезки.
В Карагандинской области за хищение нефти, стоимостью 5,4 млн.тенге, путем несанкционированной врезки в магистральный нефтепровод "Кумколь-Карокоин" Жезказганского нефтепровода АО "КазТрансОйл" осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества Даулетов, его подельники – Бекмуратов, Абдраманов, Купейсов и Ерманов– к 3 годам лишения свободы условно каждый.
В Мангистауской области осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор ТОО "СМП ОЙЛ" Сарсембиев, который в с июля по ноябрь 2009 года занимался хищением и продажей нефти с установленной врезки в магистральный нефтепровод "Узень-Атырау-Самара", принадлежащего АО "КазТрансОйл". Кроме того, Сарсембиев, внеся недостоверные данные в декларации, уклонился от уплаты налогов на сумму 12,5 млн.тенге.
В Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность группы лиц в составе Посохова, Капытцова, Ким и Убайдуллаева, которые были задержаны при управлении 2-мя большегрузными автомашинами с сырой нефтью в количестве 57 тонн на общую сумму 4,9 млн.тенге, похищенной путем незаконной врезки в трубопровод "Павлодар-Шымкент" на участке, расположенном возле с.Кайнар Ордабасинского района.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, краденная сырая нефть перерабатывается в подпольных мини-цехах для дальнейшей реализации.
В Кызылординской области в результате оперативно-розыскных мероприятий на 53 км трассы Қызылорда-Жезказган был обнаружен подпольный мини-цех, где осуществлялась переработка и хранение сырой нефти без соответствующих разрешительных документов. В ходе осмотра было установлено 10 тонн сырой нефти. За совершение данного преступления к 1 году лишения свободы условно осужден Шохтаев.
В этой же области пресечена деятельность подпольного мини-цеха по переработке сырой нефти, в котором обнаружено 15 тонн сырой нефти, на которую отсутствуют документы. Возбужденное по данному факту уголовное дело в отношении Токсанбаева прекращено в связи с актом амнистии.
Миллионные суммы незаконного дохода получают преступники от продажи краденой нефти.
В Западно-Казахстанской области осужден к 4 годам лишения свободы условно Кажипанов, который путем врезки в трубопровод "Карачаганакский Перерабатывающий Комплекс – Большой Чаган – Атырау" похитил 288 тонн сырой нефти на общую сумму 18,7 млн.тенге, которую реализовал, используя подложные документы.
В Кызылординской области предан суду директор ТОО "Қызылорда-Алатау" Утепбергенов, который обвиняется в том, что с августа по декабрь 2011 года со станции "Казалы" отправил в адрес ТОО "Армавир ImpExOil" и ТОО "Сары-Арқа2007 KZ" приобретенные незаконным путем смеси нефтяных отходов в объеме 789 тонн, за что получил 46,5 млн.тенге.
Денежные средства, добытые от незаконного оборота нефти, легализовываются и обналичиваются через расчетные счета лжепредприятий.
В Актюбинской области пресечена преступная деятельность группы лиц в составе учредителей ТОО "Б.Р.СтройКомпаниТемир" и ТОО "АктобеАгроТранс" Ихсанова и Давлеткалиева, а также директора и работника ТОО "АктобеАгроТранс" Жумашевой и Калиева, которые в 2006-2011 годах на территории Мугалжарского района занимались незаконным приобретением, транспортировкой, хранением и реализацией нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Также указанные лица использовали 3 лжепредприятия, через которые осуществляли легализацию денежных средств, полученных от реализации нефти.
Сырая нефть приобреталась по цене ниже рыночной у физических лиц по фиктивным документам, оформленным от имени различных лжепредприятий. Всего указанными лицами по договорам о поставке нефти предприятиям г.Алматы, Актюбинской и Атырауской областей реализовано 31 тыс. тонн на общую сумму 876 млн.тенге.
Кроме того директор ТОО "АктобеАгроТранс" Жумашева внесла в налоговую декларацию за 2010 год заведомо искаженные данные, что повлекло неуплату налога с организации на сумму 46,4 млн.тенге.
Ихсанов, Давлеткалиев осуждены к 2 годам лишения свободы каждый, Калиев – к 2 годам лишения свободы условно. Жумашева к 2 годам лишения свободы. Учитывая наличие на иждивении у нее несовершеннолетнего ребенка, отбывание наказания ей отсрочено до мая 2016 года.
Пресечена деятельность ряда лжепредприятий, специализирующихся на оказании услуг коммерческим организациям по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота путем осуществления "мнимых" поставок нефтепродуктов.
В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении директора АО "Яикская нефтебаза" Сирик и бухгалтера АО Бисеновой, которые обвиняются в том, что в августе 2007 года путем выставления фиктивной счет-фактуры в адрес ТОО "УралТрансОйл" о якобы имевшей место реализации присадки к дизельному топливу совершили хищение бюджетных средств в сумме 10,5 млн.тенге путем незаконного возврата из бюджета налога на добавленную стоимость.
Установлено, что Сирик, одновременно являясь директором одного из лжепредприятий, в период с 2007 года предоставлял контрагентам незаконные услуги по выводу денежных средств из налогооблагаемого оборота путем осуществления "мнимых" поставок нефтепродуктов. Ущерб государству в виде неуплаты налогов составил 174 млн.тенге.
Контрабандный вывоз нефти за рубеж наносит значительный урон экономике страны.
В Западно-Казахстанской области привлечен к уголовной ответственности директор ТОО "West Trade Oil" Ахмедьяров, который путем внесения искаженных сведений в таможенные декларации при экспорте в адрес Республики Молдова остатка атмосферной перегонки в объеме 720 тонн, облагающейся таможенной пошлиной в сумме 99 долларов США за 1 тонну, указал в официальном документе вид экспортируемого продукта как "тяжелый дистиллят", тем самым уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 10,5 млн.тенге.
Незаконная эксплуатация объектов хранения нефтепродуктов также является источником нелегального дохода.
В Мангистауской области осужден к выплате штрафа директор "МунайОнимКаспий" Кудайбергенов, который с сентября 2009 года по апрель 2010 года без лицензии осуществлял предпринимательскую деятельность по эксплуатации объектов хранения нефтепродуктов, прием, слив, налив, хранение, отпуск легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и извлек доход на сумму 6,3 млн.тенге.
Основную долю нелегального рынка нефтепродуктов составляет безлицензионная перевозка, хранение и реализация горюче-смазочных материалов.
В г.Алматы осужден к выплате штрафа директор ТОО "MigaGroup" Скрябин, который с сентября 2008 года по январь 2009 года получил незаконный доход в сумме 501 млн.тенге от реализации ГСМ без соответствующей лицензии.
В Павлодарской области осужден к выплате штрафа индивидуальный предприниматель Ковтун, который на автозаправочной станции, расположенной на трассе "Павлодар-Омск", реализовывал нефтепродукты без соответствующей лицензии, в результате чего извлек доход на общую сумму 130 млн.тенге.
Судом вынесено решение взыскать с Ковтун в доход государства стоимость ГСМ.