Владислав Трифонов, rospres.com, 5 июля
Делом совладельца и гендиректора компании "Дело" следственный департамент МВД занимается уже несколько лет. Вскоре после возбуждения уголовного дела Дмитрий Пак был арестован, а в ноябре 2009 года выпущен под залог 45 млн руб. Три месяца спустя предпринимателя сняли с поезда при попытке пересечь госграницу с Финляндией. Следственные органы попытались добиться его ареста на основании того, что он пытался скрыться. Однако Выборгский суд отказал в аресте подследственного. На днях Дмитрию Паку предъявлено обвинение в окончательной редакции, согласно которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц, а также в легализации преступно нажитых средств. По данным следствия, бизнесмен Пак в январе 2009 года вступил в преступный сговор со своим знакомым, тогдашним председателем совета директоров и владельцем казахского БТА-банка Мухтаром Аблязовым. К тому моменту банк выдал компании "Дело" 70 кредитов, в результате та задолжала более $70,3 млн, а также 16 млн руб. Однако банкир, как считает следствие, предложил заемщику не погашать эту задолженность, а переоформить право на ее истребование на компании, подконтрольные Аблязову, и платить деньги уже им. Свое предложение банкир мотивировал незавидным финансовым положением банка и скорым выходом из состава акционеров БТА. [The Moscow Post, 13.10.2009: "До 2009 г. АО "БТА Банк" активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг "Евразия" должен был стать "тихой гаванью" для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву. Холдинг постоянно рос, среди его активов строящийся на площади Павелецкого вокзала торгово-развлекательный комплекс (100 тыс. кв. м), сеть логистических центров (почти 500 тыс. кв. м), строящийся совместно с компанией Mos City Group в московском международном деловом центре "Москва-Сити" 75-этажный небоскреб "Евразия Tower", "Океанариум" на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр "1812" на Кутузовском проспекте (100 тыс. кв. м), комплекс коттеджных поселков Eurasia Village, деловой комплекс "Сетунь". После национализации АО "БТА Банк" в феврале 2009 г. г-н Аблязов был отстранен с поста председателя совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе активов "БТА Банка" на многомиллиардную сумму. К примеру, АО "БТА Банк" фактически утерял контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ, в т.ч. в России над ООО "БТА Банк", председателем совета директоров которого остается Мухтар Аблязов. Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО "Лизинговая компания "Дело" ] Дмитрий Пак согласился, тем более что второй совладелец компании "Дело" – австрийская компания ZRL Beteiligungs – был подконтролен банкиру Аблязову. В результате, как считает следствие, на фирменных бланках банка было изготовлено шесть подложных договоров уступки права требования (цессии) и такое же количество фальшивых уведомлений банка в адрес компании "Дело" об одобрении этой операции. Участники группы, по данным следствия, сначала переоформили право требования долгов фирмы "Дело" на компанию "Альфаси Инвестментс", зарегистрированную на Британских Виргинских островах. А затем на основании фиктивных договоров эти права поочередно передавались зарегистрированной на тех же островах "Вулиер Инвестментс" и кипрской компании "Кимос". После чего Дмитрий Пак был извещен, что платежи по долгам следует перечислять на счет "Кимоса", открытый в рижском банке "Балтикумс". Цепочка офшорных компаний, уверено следствие, понадобилась для того, чтобы сделать невозможным возврат прав на кредиты в случае обращения БТА в суд. После этого Дмитрий Пак предложил своему приятелю Олегу Цареву стать гендиректором компании "Дело", честно объяснив, что его работа будет в основном заключаться в осуществлении контроля за своевременным перечислением денег в Ригу. Последний согласился, рассчитывая на хорошее материальное вознаграждение. Затем, считает следствие, были изготовлены документы, необходимые для перевода средств за рубеж с помощью системы "банк–клиент". С 18 марта 2009 года, говорится в деле, лизинговая компания начала перечислять деньги на счет "Кимоса", при этом платежки подписывал Олег Царев. Всего на счета кипрской компании было переведено более $1,5 млн. Причем и в этом случае деньги перечислялись по замысловатой цепочке, чтобы запутать следы. Из Москвы средства направлялись не только в рижский банк, но и в банк "Джи Пи Морган". Затем они аккумулировались в "Промсвязьбанк-Кипр" и отсюда по фиктивным договорам через счета того же "Дела" перекочевали в новый банк Аблязова – ООО "БТА-банк". Именно эти операции следствие квалифицировало как легализацию преступных доходов. Недавно, по данным "Ъ", был задержан и помещен под домашний арест Олег Царев. Адвокат Дмитрия Пака после консультаций со своим клиентом комментировать предъявление последнему обвинения отказалась. Дозвониться до самого владельца лизинговой компании не удалось. |