www.finpol.kz, 23 июля

20 июля текущего года Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Западно-Казахстанской области (финансовой полиции) (далее – Департамент) проведен брифинг по итогам выявленных коррупционных и экономических преступлений за 6 месяцев т.г. с участием начальника Департамента Садуакасова Т.Б., заместителя начальника Шунеева С.Е. и представителей местных и республиканских СМИ. По обозначенной теме выступил начальник Департамента Т. Садуакасов
Оперативно-служебная деятельность Департамента финансовой полиции по Западно-Казахстанской области направлена на реализацию задач, поставленных Главой государства и определенных Председателем Агентства финансовой полиции.
Президентом Республики Казахстан в ежегодном Послании народу Казахстана 27 января 2012 года одним из важных вопросов модернизации судебной и правоохранительной систем обозначена решительная борьба с коррупцией.
В свете чего, Председателем Агентства финансовой полиции Р.Тусупбековым определены основные приоритеты деятельности органов финансовой полиции – обеспечение экономической безопасности страны путем противодействия системной коррупции и "теневой" экономике, защиты законных прав и интересов граждан и предпринимателей.
За 6 месяцев 2012 года Департаментом выявлено 136 экономических преступлений, среди которых факты уклонения от уплаты налогов (8), нарушений прав интеллектуальной собственности (18), мошенничества (23), фальшивомонетничества (31) и другие.
Значительную часть республиканского бюджета формируют налоговые поступления. От своевременного и полного поступления налогов и других обязательных платежей в бюджет зависит нормальное функционирование государства в целом.
Так, расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО "Стас-Профит" гр.З, который подозревается в том, что в период 2008-2009г.г. путем внесения заведомо искаженных данных о доходах и расходах в декларации умышленно уклонился от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет на сумму более 243 млн. тенге.
Ключевое место в составляющей "теневой" экономики занимает обналичивание денег через лжепредприятия.
К примеру, пресечена незаконная деятельность гр. Ж., который подозревается в том, что реализовывал фиктивные бухгалтерские документы о произведенных поставках товаро-материальных ценностей от имени предприятий ТОО "УралСтройЦентр" и ТОО "КазТрансЦентр ЛТД" на общую сумму 236 млн. тенге и получил за совершение мнимой сделки денежное вознаграждение в сумме 10 млн.тенге. Сумма причиненного ущерба государству от осуществления лжепредпринимательской деятельности составила 68 млн. тенге.
В теневом бизнесе распространено производство различных видов продукции, изготавливаемой кустарным способом в антисанитарных условиях. Особую опасность для здоровья населения представляет преступная деятельность цехов по производству фальсифицированного алкоголя.
За 6 месяцев 2012 года Департаментом выявлено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции и нарушением порядка и правил маркировки подакцизных товаров. Изъято алкогольной продукции на сумму более 2 млн.тенге.
К примеру, установлен и расследуется факт реализации индивидуальным предпринимателем гр.К. алкогольной продукции с заведомо поддельными учетно-контрольными марками. Изъято водочной продукции в количестве 8 485 бутылок на общую сумму 2 млн. тенге.
Кроме того, сотрудниками Департамента выявлено 3 административных правонарушения, связанных с незаконным оборотом алкогольной (2) и табачной (1) продукции, по которым составлены административные протокола по ст.ст.214, 357-1 КоАП РК и направлены в административный суд для рассмотрения. В настоящее время к административной ответственности привлечено 4 лица, на которых наложены штрафы на общую сумму 261 тыс. тенге, конфисковано подакцизной продукции на сумму более 78 тыс. тенге.
Одним из направлений борьбы с "теневой" экономикой является противодействие игорному бизнесу. С начала года сотрудниками Департамента пресечена незаконная деятельность 2 подпольных игорных заведений.
Как показывает практика органов финансовой полиции, основным направлением теневого игорного бизнеса является организация подпольных залов игровых автоматов.
К примеру, окончен производством и направлен в прокуратуру г.Уральск для составления административного протокола по ст.338-1 ч.2 КоАП РК материал проверки по факту функционирования зала игровых автоматов с выплатой денежных выигрышей, располагавшегося в подвальном помещении торгового дома "Жадыра" и действовавшего под прикрытием сауны. Изъято 18 игровых аппаратов и один игровой стол "Электронная рулетка".
В сфере борьбы с хищениями и нецелевым использованием бюджетных денежных средств, выделенных фондами и институтами развития с государственным участием на финансирование инвестиционных и инновационных проектов, возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из ТОО и ряда лиц, которые подозреваются в том, что в 2010 году совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 12,6 млн. тенге, выделенных АО "Национальный инновационный фонд" в рамках бюджетной программы "Оплата услуг институтов национальной инновационной системы" на создание и реализацию инновационных проектов. Уголовное дело находится в производстве.
Пресечены факты незаконного возврата НДС директором и бухгалтером одного из АО, которые подозреваются в том, что путем обмана, используя специально созданное ими предприятие ТОО "Урал Транс Ойл", совершили хищение бюджетных средств в сумме 5,7 млн. тенге при экспорте присадки к дизельному топливу в Республику Финляндия, а также в сумме более 1 млн. тенге при экспорте бензина АИ-92 в Республику Панама, причинив ущерб государству на сумму 6,8 млн. тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов пресечено незаконное перемещение железнодорожными цистернами через таможенную границу Республики Казахстан руководством одного из ТОО сырой нефти под видом нефтепродукта "остаток атмосферной перегонки", не облагающегося таможенными пошлинами в объеме 292,5 тонн на общую сумму около 19 млн. тенге, с использованием грузовых таможенных деклараций, содержащих ложные сведения. В настоящее время по расследуемому уголовному делу назначен ряд экспертиз.
Борьба с коррупцией является одним из главных приоритетов в деятельности органов финансовой полиции.
В 1-м полугодии 2012 года Департаментом выявлено 53 коррупционных преступления. В суд с обвинительным заключением направлено 35 уголовных дел.
Основная часть выявленных преступлений приходится на факты злоупотребления должностными полномочиями – 23, присвоения или растраты вверенного чужого имущества -10, взяточничества – 20.
В сравнении с аналогичным периодом 2011 года в 5 раз (с 4 до 20) возросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам получения взяток (ст.311 УК РК).
Так, осужден к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества оперуполномоченный учреждения "РУ-170/3" Департамента уголовно-исполнительной системы МВД РК Хисымов М.К., который получил взятку в сумме 60 тыс. тенге от осужденного Ибрагимова М. за непривлечение последнего к дисциплинарной ответственности за появление в учреждении в состоянии алкогольного опьянения.
С начала года Департаментом выявлено 7 преступлений, связанных с нарушениями закона при проведении государственных закупок.
Так, на рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении директора ГКП "Коркем Орал" Кажгали С., который обвиняется в том, что, используя служебное положение, обналичив через лжепредприятие ТОО "Forest-Строй", похитил вверенные денежные средства в сумме 1,2 млн. тенге. Кроме того, директор ГКП обвиняется в том, что в период 2010-2011г.г. систематично вносил в расчеты затрат и акты списания ТМЗ заведомо ложные сведения о списании материалов.
Также расследуется уголовное дело в отношении директора ТОО "Жайык Бизнес Центр" (учредитель акимат г.Уральск – 100%), который подозревается в том, что в 2009 году, используя служебное положение, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на стабилизацию цен на социально-значимые продукты питания на территории г.Уральск, причинив ущерб государству на общую сумму 11,6 млн. тенге.
Активизирована работа по выявлению фактов системной (масштабной) коррупции, наносящих значительный урон правам и законным интересам граждан и государства.
К примеру, направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ГКП "Горкомхоз" Бурлинского района ЗКО Шигабутдинова А., который обвиняется в хищении денежных средств в сумме 5,6 млн. тенге, выделенных на ликвидацию стихийных свалок и оказание транспортных услуг на поставку песчано-гравийной смеси.
Одной из наиболее коррумпированных сфер в Западно-Казахстанской области на сегодняшний день остается сфера распределения и выделения земельных участков. С начала года Департаментом в данной сфере возбуждено 16 уголовных дел.
Так, на рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении акима Подстепновского сельского округа Теректинского района Керешова Б.А., который обвиняется в том, что принял незаконные решения о предоставлении 10 земельных участков на общую сумму 6,5 млн. тенге в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство, существенно нарушив права и законные интересы граждан и государства.
Также, судом рассматривается уголовное дело в отношении акима Кызылталского сельского округа Бурлинского района Сиражева С., который обвиняется в незаконном предоставлении земельных участков на общую сумму более 2 млн. тенге в частную собственность под индивидуальное жилищное строительство.
В первом полугодии т.г. Департаментом выявлено 42 коррупционных преступления, совершенных государственными служащими и 6 преступлений – сотрудниками правоохранительных органов.
К примеру, направлено в суд уголовное дело в отношении Исатаева Т.А., который обвиняется в том, что, работая в должности начальника отдела организационно-правовой работы Налогового управления по Бурлинскому району, используя свое служебное положение, похитил денежные средства представителя одного из ТОО в сумме 500 тыс. тенге за оказание содействия в ликвидации предприятия.
На рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении государственного автоинспектора Казталовского РОВД Каримова А.С., который обвиняется в том, что, прибыв на место ДТП и действуя в интересах водителя "Toyota Highlander", с которым он был знаком, без составления необходимых документов незаконно изъял водительское удостоверение гр.С. до возмещения материального ущерба водителю "Toyota Highlander" в сумме 35 тыс. тенге.
В соответствии с указаниями Агентства, работа Департамента ориентирована на укрепление взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса, а также пресечение фактов воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и других правонарушений, сдерживающих развитие предпринимательства.
Запрет на проверки субъектов малого и среднего бизнеса объявлен бессрочным, а каждый случай незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в собственных рядах расценивается как чрезвычайное происшествие.
Выявляются и пресекаются факты незаконного вмешательства должностных лиц различных государственных органов в деятельность малого и среднего бизнеса.
В частности, осужден к 3 годам ограничения свободы старший специалист отдела государственного пожарного контроля ДЧС по ЗКО Макишев М. за получение взятки в сумме 15 тыс. тенге от одного из индивидуальных предпринимателей за выдачу заключения о соответствии торговой точки требованиям правил противопожарной безопасности.
Кроме того, на рассмотрении суда находится уголовное дело в отношении государственного ветеринарно-санитарного инспектора Уральской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК гр.Кошен С., которая обвиняется в неоднократном получении взяток за выдачу выписок из акта экспертиз для последующего получения ветеринарного свидетельства.
В целях обеспечения защиты и невмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса еженедельно по средам начальником Департамента проводится прием предпринимателей по указанным вопросам. Запись на прием производится по телефону 50-96-02.
С начала года принято 10 предпринимателей по самым различным вопросам, среди которых жалобы в отношении должностных лиц (земельного комитета, отдела образования), в отношении других предпринимателей и граждан.
Необходимо отметить, что результаты противодействия коррупции, "теневой" экономике, защита законных прав и интересов граждан и предпринимателей напрямую зависят от активной гражданской позиции населения нашей страны.
Главным показателем для нас, как уполномоченного правоохранительного органа, является доверие граждан и субъектов предпринимательства к нашей деятельности.