С. САТБАЕВ, старший помощник прокурора Илийского района Алматинской области, "Юридическая газета", 6 февраля

Согласно протоколу заседания Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" от 28 июня 2012 года под председательством Главы государства Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью РК до 1 декабря 2012 года поручено принять меры по содействию в обеспечении возвратности средств проблемных кредитов АО "Банк Развития Казахстана" (далее – Банк, БРК) и проверить законность их выдачи.
Во исполнение данного поручения прокуратурой Илийского района Алматинской области организована проверка при содействии Банка заемщиков, признанного проблемными.
Установлено, что с января 2005 года по февраль 2009 года между АО "Банк Развития Казахстана" и одним из предприятий Илийского района (далее – АО, Кредитор) заключен ряд договоров банковского займа.
При этом на сегодняшний день задолженность АО перед Банком по указанным договорам составляет более 54 млн долларов США.
В ходе проверки прокуратурой района деятельности данного АО по фактам кредиторской задолженности перед Банком установлен факт совершения руководством АО преступления, предусмотренного ст. 215 ч. 1 ­УК РК.
Установлено, что некое ТОО (далее – Товарищество) обратилось в Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области с заявлением о признании банкротом Кредитора, мотивируя это тем, что последний имеет перед ними задолженность в сумме более 89 млн тенге. Представители же АО в суде не оспаривали данную задолженность.
Вместе с тем в ходе проверки прокуратурой района установлено, что задолженность АО перед Товариществом отсутствует, само ТОО предпринимательскую деятельность не осуществляло, заявления от имени ТОО были организованы неизвестными лицами.
Проверка в налоговом органе показала, что представленные руководителем АО счета-фактуры, выставленные якобы от имени Товарищества, на общую сумму 89 237 495 в налоговые органы не представлялись.
По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 215 ч. 1 УК РК по факту неправомерных действий руководителя АО при осуществлении процедуры банкротства. Уголовное дело для организации предварительного следствия направлено в МРУ ДБЭКП по Алматинской области.