finpol.gov.kz, 29 апреля

26 апреля текущего года в ДБЭКП (финансовой полиции) по Атырауской области прошла пресс-конференция по итогам работы в сфере выявления экономических и финансовых преступлений за 1 квартал 2013 года
Департаментом финансовой полиции по Атырауской области проводится работа по исполнению задач, поставленных Главой государства перед органами финансовой полиции, озвученных 30 января текущего года на расширенном совещании с правоохранительными органами.
За 3 месяца 2013 года возбуждено 66 (в аналогичном периоде 2012 года – 60) уголовных дел, отмечен рост выявления тяжких преступлений с 23 до 30.
Органы финансовой полиции занимают принципиальную позицию в поддержке и защите законных интересов предпринимателей от неправомерного вмешательства в их деятельность.
Департамент одним из первых среди государственных органов области подписал Меморандум о сотрудничестве с бизнес-сообществом области по защите субъектов малого и среднего предпринимательства от необоснованных проверок.
Органы финансовой полиции работают в режиме запрета на проведение проверок бизнеса, за исключением субъектов теневой экономики, а также занятых в сфере реализации бюджетных проектов.
За отчетный квартал сокращено количество проводимых проверок в отношении предпринимателей, исключены факты поступления обоснованных жалоб на действия сотрудников финансовой полиции.
Важной задачей для органов финансовой полиции является эффективное обеспечение экономической безопасности государства. Прежде всего, это противодействие теневой экономике, объем которой существенно влияет на уровень коррупции в стране.
Из числа выявленных 66 экономических преступлений окончено производством 15 уголовных дел.
Департамент провел тщательный анализ преступлений в сферах "теневой" экономики, которые характерны для Атырауской области – это незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, а также незаконная добыча рыбной продукции. Так, принятыми мерами в сфере незаконной добычи рыбной продукции возбуждено 4 уголовных дела. В рамках указанных уголовных дел изъято 6,4 тонн рыбы частиковых пород.
К примеру, 14 марта текущего года в ходе проведения оперативно–розыскных мероприятий сотрудники Департамента финансовой полиции по Атырауской области на трассе "Атырау-Уральск" задержали автомашину марки "Газель", под управлением жителя г.Уральск. При осмотре автомашины обнаружена рыба частиковых пород в количестве 1,7 тыс. кг. без соответствующих документов, купленная у неустановленных лиц в п.Жанбай Исатайского района Атырауской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Кроме этого, расследуются 2 уголовных дела в отношении директоров ТОО СП "Аксу Кигаш" и ПК "Каспий Балык", осуществлявших экспорт рыбы и рыбной продукции в период 2010-2012 годах сверх установленного лимита на добычу рыбы.
В сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов за 1 квартал т.г. возбуждено 10 уголовных дел (против 1 дела за 2012 год), где установлен теневой оборот нефти в размере 6,2 тыс. тонн на сумму более 700 млн. тенге, приобретенных и реализованных без документов, подтверждающих законность их происхождения.
К примеру, возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Petroline" и ТОО "Актобе РБС Лтд", которые неоднократно приобретали, транспортировали и хранили для реализации нефть и нефтепродукты без документов, подтверждающих законность их покупки в количестве 118,4 тонн на общую сумму 14,2 млн.тенге.
Аналогично возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов) УК РК, подтверждающих законность их происхождения в отношении ТОО "Tutamas&NKN и ТОО "Silver BUILDING", а также ТОО "Петрекс".
Между тем, имеется 1 факт, когда сотрудники Департамента задержали на железнодорожных путях 1 вагон-цистерну с грузом – нефть, где согласно сопроводительным документам она проходила как смесь нефтяных отходов.
Департамент финансовой полиции также на постоянной основе по предприятиям, осуществляющим экспорт, проверяется законность уплаченных сумм налогов и подача заявление на возврат суммы НДС из бюджета.
В текущем году по факту покушения на незаконный возврат НДС по оборотам, облагаемым по нулевой ставке в сумме более 5 млн. тенге возбуждено уголовное дело в отношении руководства ТОО "АтырауФишОпт". Ведется следствие.
В Атырауской области нет заводов – производителей алкогольной продукции. Вместе с тем, в целях выявления фактов незаконного оборота алкогольной продукции Департамент на постоянной основе анализирует деятельность оптовиков алкогольной продукции и состояние его ввоза и реализации по нашей области.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в данном направлении за 1 квартал 2013 года выявлено 2 преступления, по которым возбудили 2 уголовных дела по фактам обнаружения алкогольной продукции с поддельными УКМ в одном ресторанном комплексе и торговой точке г.Атырау, где изъято из незаконного оборота 6 569 единиц алкогольной продукции различных заводов производителей (ТОО "АкРоссПищеПром", ТОО "Food Distribution Compani", "АлкоПищеПром", ТОО "Лидер-2", ТОО "БН-А"). Уголовные дела расследуются.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан предпринимательская деятельность в сфере игорных заведений разрешена только в двух специально отведенных местах – в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области и на правом побережье Капшагайского водохранилища. Оперативно-следственная практика органов финансовой полиции показала, что, несмотря на принятие административных и законодательных мер, функционирование подпольных игорных заведений на запрещенной территории продолжает иметь место.
С начала года Департамент выявил 2 (в 2012 году 2 преступления: 1 казино и 1 игровой автомат) преступления, по которым изъяты 2 покерных стола, 967 игральных фишек и денежная сумма в размере 82 тыс.тенге.
По одному из возбужденных уголовных дел за совершение данного вида преступления состоялся приговор суда, согласно которому к уголовной ответственности в виде 190 часов общественных работ привлечен гр. Е. Таутекин. Кроме этого, по факту организации незаконного игорного бизнеса, а именно "онлайн-казино" под видом интернет-клуба, возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.269-1 (организация незаконного игорного бизнеса) УК РК в отношении гр. П., которые находятся на стадии расследования.
Оперативно-служебная деятельность органов финансовой полиции нацелена на выявление преступлений в сфере теневого оборота, в частности: пресечение фактов лжепредпринимательства, как наиболее опасного преступления в сфере экономической деятельности, наносящего самый значительный ущерб интересам государства.
С начала года в Атырауской области Департамент возбудил 5 (1) уголовных дел по фактам лжепредпринимательства, которые находятся на рассмотрении в суде.
К примеру, возбуждены уголовные дела в отношении не установленных лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность создали несколько коммерческих организации, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов.
Как показывает оперативно-следственная практика органов финансовой полиции, основным объектом нарушения авторских или смежных прав является аудио и видеопродукция. Не меньшей популярностью среди злоумышленников пользуется незаконное использование компьютерных игр. Больше всего нарушаются авторские права на компьютерную игру "Counter Strike".
За истекший период текущего года возбуждено 5 уголовных дел по фактам незаконного использования компьютерных игр.
Так, по факту незаконного использования в компьютерном клубе объектов авторского права, а именно компьютерной игры "Counter Strike" привлечен к уголовной ответственной индивидуальный предприниматель Мунтиев Р. Аналогичное преступление совершил гр. А. Джаниязов с установленным ущербом 727,5 тыс. тенге.
В 1 квартале т.г. 2013 года выявлен 1(1) факт преднамеренного и ложного банкротства.
Так, Департамент возбудил уголовное дело по ст.216 УК РК в отношении директора ТОО "Алтын Тубек", который, умышленно создав неплатежеспособность предприятия, посредством суда признал предприятие банкротом, тем самым причинил государству ущерб в крупном размере на сумму 22 млн. тенге. Уголовное дело находится на стадии расследования.
Как показывает практика, наибольший ущерб государству причиняется по преступлениям, связанным с сокрытием налогов.
За отчетный период выявлено 4 факта уклонения от уплаты налогов.
На стадии расследования находятся уголовные дела в отношении должностных лиц ТОО "ТОБЕАРАЛОЙЛ" по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 121 млн. тенге и должностных лиц филиала компании "ШЛЮМБЕРЖЕ ЛОДЖЕЛКО ИНК" в РК на сумму 688 млн. тенге.