8 апреля 2013 года прокуратура Акмолинской области в отношении учредителя и директора ТОО "Богви", а также учредителя ТОО "Агрохолдинг Жана-Бас" и ТОО "Енбек-Нан" Богданец В. возбудила уголовное дело по факту хищения путем мошенничества государственных кредитных денежных средств в особо крупном размере.
15 апреля текущего года уголовное дело для дальнейшего расследования было направлено в Департамент финансовой полиции по Акмолинской области.
24 апреля текущего года Богданец В. задержан сотрудниками Департамента финансовой полиции по Акмолинской области по подозрению в совершении мошенничества.
Он обвиняется в том, что разработал и реализовал преступную схему оформления государственных кредитных займов на вышеперечисленные предприятия, получения по ним целевых кредитных денежных средств, мнимого использования по целевому назначению и фактического их присвоения.
Так, в период 2007-2010 гг. подконтрольным Богданец юридическим лицам Банком Развития Казахстана предоставлены кредитные займы по 8 договорам на общую сумму более 188 млн. долларов США.
Согласно условиям кредитования, данные средства предназначались для строительства мясокомбината, капитального ремонта элеваторов, приобретение нефтебазы и зернотока, промышленной базы, закупа семян, удобрений, химических средств защиты растений, ГСМ и запасных частей, пополнения оборотного капитала, а также экспорта зерна.
Однако заемные средства не были использованы по целевому назначению. Кредитные средства по устному распоряжению Богданец В. были перечислены на расчетный счет ТОО "Богви", после чего Богданец использовал их по своему усмотрению.
Часть денежных средств в сумме 12,3 млн.долларов США была перечислена на лицевые, депозитные и карточные счета Богданец и его членов семьи. Другая часть средств использовалась на погашение ссудной задолженности в других коммерческих банках, а также на исполнение обязательств перед третьими лицами и иные расходные операции.
В результате чего образовалась просроченная задолженность перед Банком Развития Казахстана на общую сумму 338,1 млн. долларов США.
При этом, имеющееся в обеспечении залоговое имущество ТОО не превышает 43,5 млн. долларов США.
Кроме того, в счет мнимого погашения полученных кредитных средств, Богданец представил в Банк заведомо фиктивные зерновые расписки на 472 тысячи тонн зерна, которого фактически не имелось в наличии.
Помимо этого установлено, что ТОО "Богви" имело взаиморасчеты с лжепредприятиями.
В настоящее время Богданец В. находится под арестом.
При этом необходимо отметить, что арест Богданец и расследование данного уголовного дела не сказывается на работе принадлежащих ему предприятий. Их производственная деятельность не останавливалась.
На имущество предприятия наложено ограничение на отчуждение, их эксплуатация в производственных целях разрешена.