NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 15:09 ast
13:09 msk

Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств АО "БТА Банк"
По указанию Аблязова неустановленные сообщники с января по март 2009 года изготовили шесть подложных договоров цессии (уступки права требования), подделав в них подписи главы представительства АО "БТА Банк" в г. Москве…
23.05.2013 / криминал и коррупция

bankir.ru, 21 мая

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсантов Дмитрия Пака и Олега Царева.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как полагает следствие, в январе 2009 года Пак, являясь генеральным директором и совладельцем ООО "Лизинговая компания "Дело", вступил в преступный сговор с председателем совета директоров АО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым на совершение мошеннических действий в отношении прав банка по кредитным договорам, заключенным с лизинговой компанией.
По указанию Аблязова неустановленные сообщники с января по март 2009 года изготовили шесть подложных договоров цессии (уступки права требования), подделав в них подписи главы представительства АО "БТА Банк" в г. Москве. В результате этого права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с ООО "Лизинговая компания "Дело" были по фиктивным основаниям переданы подконтрольной Аблязову компании "Альфаси Инвестментс Лимитед", зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В результате АО "БТА Банк" был причинен ущерб на сумму более 70,3 млн. долларов США и 16 млн. рублей.
В целях избежания уголовной ответственности за содеянное Пак привлек к совершению незаконных действий в качестве соучастника Царева, который с 24 февраля 2009 года занял должность генерального директора ООО "Лизинговая компания "Дело".
В дальнейшем сообщники совершили ряд мнимых сделок между подконтрольными им иностранными компаниями, перечисляя денежные средства в счет оплаты кредитов. В конечном итоге средства были направлены в качестве займа в ООО "АМТ Банк", где председателем директоров также являлся Аблязов.
Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В связи с розыском Аблязова и его сообщников расследование продолжается.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Лайнер для господина председателя 31.05.2013
На Муслима Ундаганова возбуждено 40 уголовных дел 31.05.2013
Вооруженный приверженец салафизма задержан в ЮКО 31.05.2013
Информация об уголовном деле в отношении осужденного А.Аязбекова и действиях его матери Аязбековой Б.Т. 31.05.2013
В Кызылорде дело о пьяном ДТП экс-акима поселка Аксу, насмерть сбившего девушку, поступило в суд 31.05.2013
В Алматинской области таксист его приятель изнасиловали девушку-пассажира 31.05.2013
Возбуждены уголовные дела 30.05.2013
В Алматы начались предварительные слушания по "хоргосскому делу" 30.05.2013
Информация о деятельности органов внутренних дел 30.05.2013
Задержан директор государственного архива ЮКО 30.05.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz