bankir.ru, 21 мая

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерсантов Дмитрия Пака и Олега Царева.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "а" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Как полагает следствие, в январе 2009 года Пак, являясь генеральным директором и совладельцем ООО "Лизинговая компания "Дело", вступил в преступный сговор с председателем совета директоров АО "БТА Банк" Мухтаром Аблязовым на совершение мошеннических действий в отношении прав банка по кредитным договорам, заключенным с лизинговой компанией.
По указанию Аблязова неустановленные сообщники с января по март 2009 года изготовили шесть подложных договоров цессии (уступки права требования), подделав в них подписи главы представительства АО "БТА Банк" в г. Москве. В результате этого права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с ООО "Лизинговая компания "Дело" были по фиктивным основаниям переданы подконтрольной Аблязову компании "Альфаси Инвестментс Лимитед", зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В результате АО "БТА Банк" был причинен ущерб на сумму более 70,3 млн. долларов США и 16 млн. рублей.
В целях избежания уголовной ответственности за содеянное Пак привлек к совершению незаконных действий в качестве соучастника Царева, который с 24 февраля 2009 года занял должность генерального директора ООО "Лизинговая компания "Дело".
В дальнейшем сообщники совершили ряд мнимых сделок между подконтрольными им иностранными компаниями, перечисляя денежные средства в счет оплаты кредитов. В конечном итоге средства были направлены в качестве займа в ООО "АМТ Банк", где председателем директоров также являлся Аблязов.
Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В связи с розыском Аблязова и его сообщников расследование продолжается.