Артур Санеев, dialog.kz, 14 июня

Разгром оффшорной империи Мухтара Аблязова приближается к своему завершению. Теперь уже выяснено, в каких именно оффшорных юрисдикциях беглый экс-банкир держал деньги. Еще в апреле 2013 года Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал данные о том, что Аблязов создал в одном из самых популярных оффшоров в мире – Британских Виргинских островах (или BVI) создал 31 компанию, через 25 компании из которых он с 2005 по 2009 годы выводил средства из БТА-Банка. Среди этих компаний были такие: Roverfield Europe Corp; Forrell Real Estate Inc; Lafe Technology; Mount Properties; Bensbourogh Trading. Через них Аблязов покупал разное имущество и уходил от налогов.
Именно через эти оффшоры Аблязов приобретал недвижимость в Великобритании, в частности особняк в Хэмпстеде на Бишопс авеню, квартиры в районе Алберт Коурт и центре Лондона, усадьбы с 40 гектарами прилегающей территории в районе парка Оклэнд неподалеку от Виндзора. Формально, поскольку главой оффшорной компании, приобретавшей эту недвижимость, был гражданин Латвии Эрик Ванагелс, Аблязов не был собственником в том плане, что имущество не было записано на него. Но по британскому праву он был реальным владельцем, бенефициаром и полностью распоряжался этим имуществом. Когда Аблязова в Великобритании привлекли к суду, то Ванагелс выписал доверенность на Сырыма Шалабаева – родственника супруги Аблязова – на распоряжение недвижимостью и другим имуществом. Все, вроде бы, чинно и с формальной точки зрения придраться не к чему. Но за ними стоял Аблязов, который командовал этими номинальными владельцами и распорядителями.
Потому важно было не только разыскать компании, которые были задействованы в аблязовских схемах, но и выявить тех номинальных директоров, которые прикрывали Аблязова от взглядов правоохранительных органов. Теперь по всем оффшорам с британским правом пошла настоящая охота на аблязовский интернационал номиналов, среди которых есть граждане Великобритании, Ирландии, Кипра, Латвии и других стран. Власти Ирландии расследуют дела против гражданина своей страны Филиппа Барвелла и граждан Латвии Стэна Горина, Эрика Ванагелса и Юрия Витмана. Для Ванагелса это плохие новости, он замешан не только в управлении британской недвижимостью Аблязова, но и в выводе средств из БТА-Банка, поскольку он участвовал в создании и управлении компании Loginex Projects LLP для вывода денег из казахстанского банка.
Вскрытие этой группы номинальных директоров, к услугам которых прибегал Аблязов, очень важный момент в поиске запрятанных им украденных средств. Несмотря на то, что они выполняли указания бенефициара, британское законодательство не освобождает их от ответственности за совершенные действия. Номинальные директора несут ответственность наравне с фактическим владельцем бизнеса, компаний или счетов. Они, пожалуй, наиболее уязвимое звено в аблязовской империи. Если сам Аблязов, его родственники и ближайшие подельники будут бегать и запираться до конца, то вот номинальным директорам какой смысл надолго садиться на нары за чужие махинации, в которых они были лишь исполнителями. Они вполне могут, раскаянием и деятельным сотрудничеством со следствием, обеспечить себе существенное смягчение наказания или даже амнистию. Иными словами, как только эти номиналы попадут в правоохранительные органы, и на них будет серьезный компромат, то они скорее всего сдадут своего патрона и все его делишки. Тем более, что сам бенефициар теперь в бегах, его обложили со всех сторон и ничем он им угрожать не может. Номинальный директор, который оформлял и подписывал все бумаги, знает очень и очень многое об аблязовских деньгах, куда и на что они пошли. Потому в рамках сотрудничества со следствием номиналы смогут помочь выпотрошить Аблязова подчистую, вплоть до самых секретных его счетов, известных лишь узкому кругу лиц.
Тем более, что после кипрского кризиса ситуация в оффшорах существенно изменилась, и одна за другой оффшорные юрисдикции стали изменять правила, в частности, отменять банковскую тайну, что только упрощает процедуры расследования. Так, в Швейцарии, которая десятилетиями была бастионом банковской тайны, страной, где хранили неправедно добытые деньги разные душегубы и проходимцы, начиная от немецких нацистов и заканчивая финансовыми мошенниками, с февраля 2013 года банковская тайна отменена в отношении иностранных граждан. Сведения обо всех банковских счетах, открытых иностранцами, могут быть доступны теперь правоохранительным органам. Незаконно нажитые деньги теперь могут быть конфискованы и обращены на компенсацию нанесенного вреда. Так что показания номинальных директоров из аблязовских оффшорных компаний становятся очень важными – они укажут на секретные кубышки.
В деле Аблязова есть еще и политический фактор – политическое влияние Великобритании, которая, пользуясь своими рычагами, заставляет целый ряд стран усилить работу по поимке беглого экс-банкира. Он, своим бегством из-под суда нанес сильную пощечину. Великобритания давно уже не является ни мировой империей, ни "владычицей морей", ни "мировой фабрикой" и все ее могущество стоит почти исключительно на развитом финансовом секторе, который в свою очередь стоит на британском праве и судах. Предприниматели всего мира доверяют деньги британским банкам только потому, что знают, что в случае чего будет гарантировано справедливое разбирательство. Эта вера в британский закон и была основой инвестиционной и финансовой привлекательности страны. Аблязов эту веру поколебал и создал крайне опасный прецедент, что можно смыться от британского суда и игнорировать его приговоры. Если по его стопам пойдут и другие, то очень скоро от британского финансового сектора ничего не останется, поскольку капитал быстро утечет в другие страны, тем более, что конкуренты всегда наготове. Потому для Великобритании поимка Аблязова и его примерное наказание – это государственное дело, и тут явно задействованы все доступные рычаги. Если законные методы не помогут, то британцы просто найдут и ликвидируют Аблязова – спецслужбы у них хорошие, а британские политики никогда не чурались всех доступных средств для достижения своих целей.
В России также продолжается доламывание аблязовской империи. Конкурсные управляющие "АМТ-Банка", который еще в 2012 году был признан банкротом, начинают разыскивать, куда Аблязов дел из него деньги, и уже добились определенных успехов. 10 июня 2013 года Арбитражный суд Саратовской области ввел процедуру наблюдения в ЗАО "Логопарк Татищево", который был должен банку 4 млрд. рублей. Ранее, еще в сентябре 2012 года с этой компании было взыскано 71,1 млн. долларов задолженности по кредиту, выданному БТА-Банком в 2008 году, и процентов по нему. Ранее аналогичные иски предъявлялись к другим логопаркам из аблязовской структуры, и все они были удовлетворены арбитражными судами. Кроме того, собираются изъять еще один актив – недостроенный ТРЦ на Павелецкой площади в Москве "Матрешка Молл". Сегодня 100% ОАО "Павелецкая" (официальный застройщик проекта) подконтрольно кипрской "Simplecity Holdings" Ltd", которая входит в финансовую империю Аблязова. В конце февраля 2013 года московские власти заявили, что намерены изъять долгострой, замороженный с 2009 года, "компенсировав инвесторам траты по проекту". Всего на сегодня инвестор вложил в проект, если верить экспертным оценкам, порядка 80 млн. долларов из 370 запланированных. Деньги, скорее всего, будут выплачены АМТ-Банку. Еще в марте 2013 года управляющеи АМТ-Банком подали в арбитражный суд иск о признании застройщика банкротом, поскольку компания не вернула долг АМТ-банку в размере 825,6 млн. рублей. Весь кредит вернуть вряд ли получиться, но конкурсные управляющие банком рассчитывают получить компенсацию за фактически истраченные на строительство денги от правительства Москвы. Как только этот вопрос будет решен, банк получит деньги, которые будут обращены на выплату Агентству по страхованию вкладов, ранее возмещавшего обязательства банка перед вкладчиками.
Не за горами уже то время, когда все цепочки аблязовских махинаций будут распутаны и у него совершенно ничего не останется, кроме карманных денег. С этого момента вопрос его ареста – лишь вопрос времени и обстоятельств

-------

Аблязов – жертва собственной жадности
Леонид ЧЕРНОВ, "Казахстанская правда", 14 июня

Придать своей чисто уголовной деятельности политический оттенок в очередной раз попытался беглый экс-банкир.
Но напрасно…
В День памяти жертв политических репрессий Мухтар Аблязов опубликовал в социальных сетях послание, что и его семья, и он сам подверглись, по его мнению, политическому преследованию со стороны итальянских властей. Видимо, так ему хочется представить обычную процедуру – депортацию в Казахстан его супруги и дочери за нахождение на территории Италии с фальшивыми паспортами. И где же здесь политика? В любом государстве так поступили бы, иначе там давно бы нашли приют различные нежелательные персоны.
И все-таки беглый олигарх упорно, хотя и безуспешно, продолжает лепить из себя образ жертвы, стараясь использовать в своих гнусных целях даже траурную памятную дату нашего народа. Впрочем, стоит ли удивляться его беспринципности и циничности? Возможно, он просто не знает историю, потому что всегда предпочитал этой учебной дисциплине экономику. На всякий случай для него поясним: жертвы политических репрессий – это невинные люди, которые по нелепым наветам и наговорам попали в лагеря ГУЛАГа и претерпели там страшные бедствия. Они не воровали миллиарды долларов у своего народа, они вообще ничего не крали, а их отправляли за колючую проволоку.
Может, Аблязов претендует на общность с ними, потому что и самому приходилось бывать в местах лишения свободы? Так опять же он туда попал за вполне конкретные уголовные дела, то есть отвечал за содеянное. Да и то – не досидел что положено, вышел благодаря помилованию. А вот жертв политических репрессий никто не миловал. Реабилитировали, правда, потом, но жизнь была сломана. Однако, выйдя на свободу, эти люди в массе своей не озлобились, не очерствели, а продолжали жить и работать на благо страны и народа.
И кто мешал Аблязову после отбытия наказания честно жить? Ему даже такой высокий пост доверили – руководить серьезным финансовым учреждением. Казалось бы, делай свою работу как надо и докажешь, что, пусть и оступился, но исправился.
Как выяснилось, не для того пришел он в БТА Банк, чтобы честно работать. Итог его деятельности известен – развал преуспевающего финансового учреждения, кража и увод из страны 6 млрд. долларов, бегство по фальшивым документам. И где же здесь политика?
Быть может, она была на страницах прессы и в телесюжетах карманных СМИ его медиа-империи? Но там шел сплошной "наезд" на родную страну и ее руководство, постоянный поток "чернухи" и выставление всех и вся в Казахстане в негативном свете. Это, по сути дела, информационная война, и с учетом того, что ее развязал бывший гражданин Казахстана (чей он там сейчас поданный, согласно очередному "липовому" паспорту?), его можно смело считать изменником Родины. Причем ситуация усугубляется тем, что Аблязов на свои деньги организовал в нашей стране беспорядки, приведшие к жертвам. Здесь уже незаконная попытка свергнуть существующий строй.
Может, по-аблязовски политика – это финансирование преступных деяний наворованными деньгами? Но это больше напоминает "грев" из "общака" – картинка, характерная для уголовного мира.
И еще. Экс-банкир, если бы он чувствовал свою "правоту", мог бы остаться у себя стране и отстаивать свою позицию, свой бизнес легально, в суде – у него была бы такая возможность. У жертв политических репрессий такой возможности не было…
Что же остается в итоге? Аблязов действительно жертва, но не притеснений по политическим мотивам, поскольку ни по каким признакам он к ним не подходит. У него был выбор – жить по закону или грубо попрать его, став мошенником и вором в особо крупных размерах. Он свой выбор сделал и стал заложником своих неумных амбиций и жертвой собственной жадности.

-----

Репутация оборотня Аблязова – лучшая его характеристика
Генрих АРБАТОВ, "Казахстанская правда", 15 июня

В Европе продолжаются судебные разбирательства по делу беглого банкира Мухтара Аблязова, чья биография не просто подмочена, а покрыта черными пятнами темных дел.
К распутыванию международной мошеннической схемы Аблязова уже присоединились и ирландские власти. Как сообщает Inforos.ru, власти "изумрудного острова" расследуют дела против гражданина своей страны Филиппа Барвелла и граждан Латвии Стэна Горина, Эрика Ванагелса и Юрия Витмана. Их подозревают в создании сети оффшоров, через которые выводились средства БТА Банка. Причем не только из Казахстана, но и из Украины и Латвии. "Налоговый рай" уже "испарился" в ряде государств. Одна из последних в этом списке – Республика Кипр, зарегистрированные в оной компании, как выяснилось, замешаны и в деле Мухтара Аблязова. Уже известно о том, что компания Milltown Corporate Services во главе с Гориным и Ванагелсом помогла создать Loginex Projects LLP для перемещения средств за рубеж из БТА Банка. В любом случае, как показывает мировая практика, основное в процессе раскрытия финансовых мошенничеств – выявление запрятанных денег, счетов и имущества, купленного на эти средства. Процесс уже запущен. И, судя по настрою британской юриспруденции, он будет доведен до конца.
Денежные "мешки" Аблязова трещат по швам. И чем прозрачнее высвечиваются сценарии его мошеннических комбинаций, тем очевиднее его личина оборотня. И одно из подтверждений тому – откровения бывшей последовательницы коррупционера Перизат Касимовой. Бывший лидер Павлодарского областного филиала незарегистрированной партии "Алга" официально заявила о своем выходе из состава этой организации. Причем у нее хватило мужества объявить об этом всенародно, на пресс-конференции. На ней она призналась, что долгое время заблуждалась в партийной идеологии и теперь осознала, что политика партии была направлена на разжигание социальной розни среди казахстанцев.
Главное, на что хочется обратить внимание, – это ее свидетельство, что именно Аблязов стоял за финансированием партии "Алга". А то ведь ее пропагандисты буквально с пеной у рта утверждают обратное: "Алга" сама по себе, а Аблязов – сам по себе. Перизат Касимова расставила все точки над i в этом вопросе. "Могу уверенно сказать, что партию "Алга" основал беглый банкир Мухтар Аблязов, который осуществлял через Владимира Козлова общее руководство и координацию нашей деятельности. В целом деятельность "Алги" постоянно направлялась на исполнение указаний Мухтара Аблязова по дестабилизации ситуации в регионах, оказанию воздействия на власть. Работа партии в большей своей части была направлена на оказание содействия Мухтару Аблязову с целью создания ему имиджа невиновного человека, которого власти якобы преследуют по политическим мотивам", – сказала она.
Кто-то может сказать, что "Алга" есть продолжение организации "Демократический выбор Казахстана", в основании которой помимо Аблязова участвовал и Галымжан Жакиянов. Однако хорошо помнящие историю этой организации помнят, как аблязовские люди выталкивали из ДВК жакияновских людей, а когда это не удалось, НП ДВК спровоцировала свое юридическое упразднение, после чего "возродилась" уже в качестве "Алги" с Владимиром Козловым во главе, но без официальной регистрации. Кстати, разговоры о какой-то независимой ежегодной, так называемой премии "Свобода" тоже всплыли в разоблачительном признании Касимовой. Впрочем, невелика была тайна – все мероприятия по организации вручения премии "Свобода" финансировал Аблязов.
Но вернемся к рассказу Перизат Касимовой. Не стало откровением и следующее ее заявление: "Конечно же, те люди, которые работали в "Алге", все они преследовали исключительно материальную заинтересованность. Финансировалась наша деятельность из-за рубежа, на денежные средства, которые были похищены в свое время нашим идеологом".
Собственно, чтобы понять это, не нужно обладать какими-то познаниями тайной жизни политиков: достаточно посмотреть, во что одеваются, на чем ездят и где отдыхают люди, связанные с "активным радикальным протестным движением". Они больше напоминают не политиков, а поп-звезд. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить любой их митинг: сплошной самопиар. Единственная нестыковка только в том, что если поп-кумиры собирают десятки тысяч своих фанатов, то аблязовские "поп"-политики – просто десятки, а то и единицы дезориентированных (а чаще профинансированных) человек.
Не обошлось в рассказе Касимовой и без горьких сожалений: "После трагических событий в Жанаозене, а также после осуждения лидера "Алги" Козлова я поняла и осознала, что все это время работала не на благо Казахстана, а на репутацию уголовных преступников, которые пытались нашими руками совершить "революции" по аналогии в Украине, Грузии и Кыргызстане…"
Перизат Касимова не рядовой член оппозиционной "Алги", а одна из руководителей, получавшая указания и денежные средства от источника, непосредственно связанного с Аблязовым. И потому ее откровения на многое проливают свет.
А между тем география интересов правоохранительных органов и правосудия разных стран мира к экс-банкиру Мухтару Аблязову ширится не по дням, а по часам. И час расплаты близок. Где сейчас скрывается беглый экс-банкир, репутация которого оказалась подмоченной во многих странах мира, доподлинно неизвестно, но ясно одно – рассчитывать на убежище в Великобритании он уже не может. И скорее всего, оказавшись под юрисдикцией британской короны, Аблязов рискует быть экстрадированным в Казахстан по обвинениям в крупном мошенничестве и выводе средств банка через подставные компании.