Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, которая на протяжении 4 лет занималась хищением бюджетных средств, а также оказанием услуг по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств в Актюбинской области.
Преступная группа, возглавляемая Ширяевым, и в которую входили Пикурин, Казтаев и еще 9 человек, через принадлежащие им фирмы участвовали в конкурсах государственных закупок с целью хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции социально-значимых объектов.
Членами ОПГ при строительстве 5-ти объектов в Актюбинской области похищено более 1,9 млрд.тенге бюджетных средств, которые были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.
Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств.
Ущерб от деятельности лжепредприятий в виде неуплаченных налогов составил почти 16 млрд.тенге.
В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, лжепредпринимательства и участия в деятельности ОПГ.
Ширяев и Пикурин объявлены в розыск, Казтаев арестован, другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
В целях возмещения причиненного ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий, фактическим владельцем которых является Ширяев С., с уставным капиталом более 3,5 млрд.тенге.
Это уже 15-ая ОПГ, обезвреженная финансовой полицией с начала года в сфере экономической деятельности.