finpol.gov.kz, 29 июня – 3 июля

Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении руководителей ТОО "Ойл Транспорт Корпорейшн", которые в период с апреля 2010 по май 2012 года, не имея лицензии, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с транспортировкой радиоактивных отходов, с извлечением дохода на общую сумму 67 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Актау Экспорт Металл" гр. Л., который в период с 2007 по 30 сентября 2012 года, путем предоставления декларации с искаженными данными о доходах, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 1,1 млрд. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства АО "Алматыоблтяжстрой", которые заключив договор с ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" в рамках государственной программы "100 школ 100 больниц" по строительству объекта "Интеллектуальная школа на 900 мест в г.Талдыкорган", путем не выполнения работ в полном объеме, предусмотренных ПСД, совершили хищение бюджетных денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 15,4 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "AISA GROUP", которые в период с 2011 по 2012 год путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия уклонились от уплаты налогов на общую сумму 38 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "АИЕРС", которые в июне 2010 года, путем обмана и злоупотребления доверием, используя фиктивные документы о выполненных работах, завладели бюджетными денежными средствами, выделенными на реализацию инновационного проекта по программе "Создание технопарка "Парк ядерных технологий" в результате чего причинен ущерб государству в сумме 25 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела государственной экологической инспекции Департамента экологии по ЗКО гр. Х., который в период с апреля по июнь 2013 года неоднократно, лично получил взятку в общей сумме 40 тыс. тенге от директоров ТОО "Сана Маркет", ТОО "Нира", за ускоренное оформление актов приема выполненных работ строительных объектов.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр. К., который в 2011 году без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, преследуя противоправные цели, совершив от имени ТОО "Асыл-Арна-Курылыс" сделки путем использования счет-фактур и других бухгалтерских документов без фактического выполнения работ и оказания услуг, причинил ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 139 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного бухгалтера ГУ "Управление внутренней политики Актюбинской области" гр-ки К., которая в период с июня по ноябрь 2010 года, в г.Актобе, в группе лиц, с использованием служебного положения, путем необоснованного перечисления в ОО "Бастама-2030" и ОО "Центр социального партнерства", совершив хищение денежных средств, выделенных в рамках проведения мероприятий по пропаганде и разъяснению государственной политики и развитию и укреплению социального партнерства, причинила ущерб государству на общую сумму 5,3 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста Налогового Управления по Сарыаркинскому району г.Астана гр. С., который 29 июня 2013 года получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от гр. Т., за непривлечение к административной ответственности за нарушение кассовой дисциплины в интернет-кафе "Sony Club".
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении заместителя директора Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Кызылординской области гр. С., которая 30 мая 2013 года, осуществив плановую проверку с выездом на обьект областного Перинатального центра, в целях извлечения выгод и премуществ для себя, 4 июня 2013 года за выдачу справки по результатам плановой проверки с положительным заключением получила от главного врача областного Перинатального центра гр-ки К. денежные средства в сумме 50 тыс. тенге в качестве вознаграждение.
Департамент по ЗКО возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела государственной инспекции Департамента экологии по ЗКО гр. Х., который 26 июня 2013 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр. Д. за ускоренное подписание актов приема объектов.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "UNIVERSAL LOGISTICS", которые, в период с 2009 по 2012 год, создав ТОО "Sky Tour", путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 554 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Сары Жулдыз" гр. И., который в 2008 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 807 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. С., который без намерения осуществлять предпринимательскую, с целью совершения незаконных сделок способствующих уклонению от уплаты налогов и извлечению имущественной выгоды 24 июня 2013 года приобрел ТОО "Ата Мұра и К" у бывшего учредителя гр. Е., и зарегистрировав в качестве учредителя данного ТОО гр. М., занимался лжепредпринимательской деятельностью, причинив ущерб государству на сумму 103 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Альтаир и К", которые в период с 28 июня по 20 декабря 2011 года путем выписывания фиктивных бухгалтерских документов счет-фактур, договоров и накладных, способствовали предприятиям контрагентам в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 40 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководства ТОО "Альтаир и К", которые в период с 28 июня по 20 декабря 2011 года путем выписывания фиктивных бухгалтерских документов счет-фактур, договоров и накладных, способствовали предприятиям контрагентам в уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на общую сумму 40 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководства ТОО "Инвест Капитал Риэлти", которые в 2007 году путем обмана и злоупотребления доверием руководства ТОО "К.О.І.G" завладели денежными средствами в сумме 192 млн. тенге, полученные в виде задатка на покупку земельного участка площадью 3 га. расположенного на территории индустриально-логистического центра "Даму" в п.Байсерке Илийского района.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "Завод сухих пенобетонных смесей" гр. Ш., который при реализации проекта "Производство сухих пеннобетонных смесей", в рамках Государственной программы "Форсированного индустриально-инновационного развития РК" совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных АО "НК СПК "Солтүстік" в сумме 36 млн. тенге.
Департамент по ЗКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовные дела по п."а,б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего начальника ГУ "Управление туризма и спорта ЗКО" гр. У., который с 10 по 17 июня 2010 года, путем предоставления фиктивных документов о командировании спортсменов в городе Самара и Димитровград РФ совершил хищение бюджетных денежных средств в общей сумме 4 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника Учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области гр. Т., который 24 июня 2013 года через осужденного гр. А. получил взятку в виде 4-х титановых дисков и 4-х авто-покрышек от осужденного гр. Ж., за общее покровительство, не наложение дисциплинарных взысканий, беспрепятственный вход и выход за пределы Учреждения в праздничные и выходные дни.