В результате специальной операции сотрудники Агентства финансовой полиции и Департамента финансовой полиции по Актюбинской области пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в период с 2012 по 2013 годы в городе Актобе занималась транспортировкой, приобретением, реализацией нефти без документов, подтверждающих законность ее происхождения, а также осуществила покушение на перемещение в крупном размере нефтепродуктов через таможенную границу Таможенного союза с обманным использованием средств таможенной идентификации, сопряженным с недостоверным декларированием.
5 июля текущего года члены преступной группы: 6 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова задержаны.
Членами группы для финансирования своей преступной деятельности использовались банковские счета на Багамских островах.
ОПГ похитило почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений добычи нефти в Актюбинской области.
Часть краденой нефти в объеме свыше 365 тонн была отправлена членами ОПГ на экспорт в страны дальнего зарубежья.
При отправке на экспорт второй партии нефти объемом свыше 373 тонн члены ОПГ были задержаны сотрудниками финансовой полиции.
В отношении участников преступной группы возбуждены уголовные дела по фактам покушения на совершение экономической контрабанды, создания и участия в деятельности организованной преступной группы и по фактам транспортировки, приобретения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов, а также переработки нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.
С санкции суда все члены ОПГ арестованы.
Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается.