finpol.gov.kz, 7 августа

Уважаемые журналисты!
Организованные преступные группы в последние годы активно проникают в сферу экономики и финансов, специализируются на создании подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" кредитов, контрабанде товаров, уклонении от уплаты налогов, обналичивании и "отмывании" добытых преступным путем денежных средств.
В этих условиях, финансовая полиция переориентировала свою деятельность на выявление и нейтрализацию организованных преступных групп, занимающихся криминальным бизнесом в сфере экономики и государственной службы.
Пресечение системных и организованных форм коррупции и экономической преступности позволяет выявить организаторов преступных схем и нейтрализовать всю криминальную цепочку.
Так, за последние полтора года финансовая полиция выявила и пресекла деятельность 25 организованных преступных групп и одного преступного сообщества, членами которых являлись более 180 человек, свыше 20 из которых уже осуждены.
Наибольший ущерб государству и гражданам нанесли организованное преступное сообщество бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и организованная преступная группа Храпуновых, руководители и члены которых занимали должности в государственных органах.
Финансовая полиция пресекла и другие факты системного взяточничества, организованного хищения бюджетных средств и государственной собственности.
Так, пресечена схема систематического получения взяток ОПГ под руководством директора Центра недвижимости г.Алматы, в составе его помощника и начальников отделов Ауезовского, Турксибского, Алатауского, Медеуского и Бостандыкского районов Центра недвижимости.
По версии следствия начальники районных отделов получали взятки от граждан и организаций за ускоренное и беспрепятственное оформление технических паспортов на недвижимое имущество, и в конце каждой недели часть суммы от 80 тыс. до 225 тыс.тенге передавали директору Центра недвижимости Оразакынову через его помощника.
В период с сентября по декабрь 2012 года зафиксировано получение Оразакыновым более 1,5 млн.тенге.
Руководитель и 3 члена ОПГ арестованы, другие члены группы находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.
В Павлодарской области также направлено в суд уголовное дело в отношении членов ОПГ, занимавшихся махинациями с государственным жильем.
Так, главный специалист Отдела финансов акимата г.Экибастуз Айдашев А. обвиняется в том, что, организовав преступную группу из 5 человек, занимался незаконным отчуждением квартир из фонда государственной собственности.
Он подделал комиссионные решения о легализации 16 квартир, которые в дальнейшем были оформлены на подставных лиц и реализованы.
В Жамбылской области нейтрализована преступная группа, занимавшаяся мошенничеством с государственной землей.
ОПГ, в которую вошли главный архитектор Байзакского района Момынжанов А., уроженец Республики Узбекистан Жубаев Н., главные специалисты аппарата акима Сарыкемерского сельского округа Д.Сумелиди и Куралбаев К., возглавлял бывший аким этого сельского округа Мусаев Я.
Преступная группа на протяжении 2007-2010 годов, выдавая фиктивные решения о предоставлении земельных участков в частную собственность, завладела денежными средствами оралманов в общей сумме 9 млн.тенге.
Сумелиди осужден к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Мусаев, Момынжанов и Жубаев объявлены в розыск.
Также объявлен в розыск бывший начальник Управления физической культуры, спорта и туризма Акимата Атырауской области Жанкеев, ОПГ под руководством которого похитило более четверти миллиарда тенге.
По версии следствия, преступная группа, в которую вошли директор областной волейбольной команды "Атырау" Мухамеджанов, бухгалтер команды Харькина и главный тренер команды Запевалов, похитили 253 млн.тенге, выделенных на заграничные учебно-тренировочные сборы команды в 2008-2012 гг.
Директор команды Мухамеджанов и тренер Запевалов арестованы.
Уголовное дело направлено в суд.
Сфера государственных закупок также привлекает внимание организованных преступных групп.
В Акмолинской области арестованы члены ОПГ, которые занимались хищением бюджетных средств на электронном веб-портале государственных закупок путем формального участия в конкурсах, проводимых способом запроса ценовых предложений.
Группа под руководством Касымова Б. и в составе Аманова Б. и Касимовой С. через индивидуальное предприятие последней, указывая заниженные цены, выигрывали конкурсы госзакупок, однако после получения 50%-предоплаты от суммы договора, обязательства не выполняли и скрывались.
В период с мая 2012 по февраль 2013 года они похитили более 11 млн.тенге 9 государственных организаций в различных регионах страны.
В Актюбинской области разоблачена ОПГ, на протяжении 4 лет занимавшаяся хищением бюджетных средств и лжепредпринимательством.
Преступная группа в составе 12 человек, возглавляемая Ширяевым, через принадлежащие ей фирмы участвовала в конкурсах госзакупок и похитила более 1,9 млрд.тенге, выделенных на строительство 5-ти объектов в Актюбинской области. Денежные средства были выведены и обналичены через счета лжепредприятий, зарегистрированных членами ОПГ.
Кроме того, ОПГ в 2008-2012 годах, зарегистрировав более 10 лжепредприятий, оказывала услуги коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию, чем причинила ущерб государству в виде неуплаченных налогов на 16 млрд.тенге.
Руководитель и один член ОПГ объявлены в розыск, другой – арестован, остальные – находятся под подпиской о невыезде.
В целях возмещения причиненного ущерба наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых: на 279 единиц транспортных средств, 13 квартир, 51 земельный участок. Кроме того, арестовано имущество предприятий с уставным капиталом в 3,5 млрд.тенге, фактическим владельцем которых является Ширяев.
Только с начала этого года финансовая полиция прекратили криминальный бизнес 5 организованных преступных групп, специализировавшихся на лжепредпринимательстве.
В результате принятых мер впервые за последние годы удалось снизить размер обналиченных средств в банках второго уровня на 16% (с 605 до 511 млрд.тенге).
В апреля текущего года в г.Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 3 млн.тенге, был задержан гражданин Российской Федерации Войлошников, который обвиняется в создании и руководстве ОПГ, на протяжении 6 лет занимавшейся лжепредпринимательством.
Его группа из 7 человек, в 2006-2013 годах создала более 25 лжепредприятий и оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила 3,8 млрд.тенге.
Члены ОПГ арестованы. Уголовное дело расследуется.
В этом же городе финансовая полиция обезвредила еще одну преступную группу "обнальщиков", которые в 2007-2013 годах, создав более 10 лжепредприятий, оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств.
Предварительная сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила 3,7 млрд.тенге.
Группа состояла из 6 человек, один из которых – Шиманский В. был задержан с поличным 4 июня в г.Петропавловск, после очередного обналичивания денежных средств в сумме 9,7 млн.тенге.
Уголовное дело расследуется.
В Акмолинской области финансовой полицией прекращена деятельность ОПГ, члены которой в 2011-2012 годах, создав 7 лжепредприятий, оказывали услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств коммерческим организациям, зарегистрированным в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городах Астана и Алматы.
От деятельности указанной ОПГ, состоявшей из 6 человек, под руководством Арыстан Ғ., государству причинен ущерб на сумму свыше 9,6 млрд.тенге.
Кроме того, 29 июня текущего года в отношении одного из членов ОПГ Касеновой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Она подозревается в том, что, работая главным специалистом Налогового управления по г.Кокшетау, в октябре 2011 года вынесла подложный акт налоговой проверки ТОО, созданного преступной группой, с целью занижения суммы фактически установленных налоговых платежей.
Руководитель ОПГ Арыстан арестован. Другие члены преступной группы находятся под подпиской о невыезде.
И это не единичный факт, когда обнальщики для беспрепятственной деятельности используют покровительство сотрудников налоговых органов.
К примеру, в Южно-Казахстанской области Агентство финансовой полиции пресекло деятельность ОПГ, в покровительстве которой обвиняется заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области.
Преступная группа, состоявшая из 12 человек, зарегистрировала более 60 лжепредприятий и на протяжении 4-х лет оказывала услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.
Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет составил 18 млрд.тенге.
Кроме того, в ходе следствия по обвинению в покровительстве деятельности ОПГ и обеспечении сокрытия ее преступлений арестован заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Садыков А.
Все обвиняемые преданы суду.
Имеются факты, когда экономические преступления сопровождались совершением преступлений против личности.
Финансовая полиция Жамбылской области обезвредила ОПГ, занимавшуюся лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов, а также причастной к заказному убийству.
ОПГ под руководством Біләл Талқата, в 2010-2013 годах, создав на подставных лиц более 10 лжепредприятий, причинила ущерб государству на сумму более 3,3 млрд.тенге.
Кроме того, лидер преступной группировки Біләл, обвиняется в том, что с целью сокрытия преступных действий ОПГ заказал убийство одного из участников группировки 2-м другим ранее судимым членам группы.
Так, в декабре 2012 года был обнаружен обгоревший труп Кошкинцева В., который был членом указанной ОПГ и являлся директором одного из лжепредприятий группы.
Лидер ОПГ и его подельники, обвиняемые в совершении убийства, находятся под арестом, другие члены ОПГ – под подпиской о невыезде.
Фальшивомонетчество остается востребованным криминальным промыслом, которым занимаются организованные преступные группы.
Осуждены к различным срокам лишения свободы от 4 до 12 лет члены другой ОПГ, которые занимались сбытом поддельных денег на всей территории Республики Казахстан.
По уголовному делу установлено 44 факта сбыта членами ОПГ поддельных денег в г.Астана, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской и Жамбылской областях.
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в г.Тараз ликвидирована линия производства поддельных денег, где были изъяты компьютеры, прокаточный станок, жесткий диск с эскизами поддельных банкнот и специальные приспособления для имитации степеней защиты.
В рамках расследования данного уголовного дела сотрудники финансовой полиции изъяли фальшивые деньги на сумму свыше 20 млн.тенге.
В результате целевых разработок были уничтожены каналы экономической контрабанды, осуществляемые преступными группировками.
Так, финансовой полицией Карагандинской области раскрыта очередная схема контрабанды товаров из Китайской Народной Республики.
Преступная группа во главе с гражданином Тен в период с марта по июль 2012 года с использованием подложных документов произвели таможенную очистку грузов, прибывших из КНР на общую сумму почти 1 млрд.тенге в Алматинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
Все члены преступной группы под арестом ожидают приговора суда.
Организованные преступные группы, специализирующиеся на экономической контрабанде, в основном имеют транснациональный характер.
В прошлом году в Мангистауской области предан суду гражданин Турции директор ТОО "Актау Экспорт Металл" Оджал Хусейн, который, организовав преступную группу, на протяжении нескольких лет осуществлял экономическую контрабанду лома и отходов черных металлов в особо крупных размерах через морской порт Актау.
Груз, по документам направляемый в страны Евросоюза, фактически по фиктивным документам разгружался в Турции и Азербайджане.
За период с 2008 по 2012 годы контрабандным путем без уплаты таможенных пошлин отгружено металлолома в количестве более 576 тыс.тонн стоимостью свыше 20 млрд.тенге.
Кроме того, ТОО "Актау Экспорт Металл" за период с 2010 по 2011 годы из бюджета незаконно возвращен НДС на сумму более 127 млн.тенге.
За полтора года финансовая полиция прекратила деятельность около 800 нелегальных игорных заведений, среди которых имеются залы игровых автоматов и казино, организованные преступными группами.
В Караганде разоблачена преступная группа, которая в центре города организовала деятельность подпольного казино, в котором были установлены 22 игровых автомата и 2 электронные рулетки.
Ежедневная незаконная выручка составляла примерно 1-1,5 млн.тенге. Организатор преступной группы арестован.
В Костанайской области осужден к 2 годам лишения свободы и выплате штрафа в сумме свыше 5 млн.тенге Елеусизов, который во главе преступной группы организовал сеть нелегальных игорных заведений.
В 5 игровых залах, принадлежащих Елеусизову, обнаружено и изъято 78 игровых автоматов. Ежемесячный доход от незаконного бизнеса составлял более 5 млн.тенге.
Сообщник Елеусизова Русаков М. осужден к выплате штрафа в 3 млн.тенге.
Незаконный оборот нефти и нефтепродуктов является еще одним источником обогащения преступных групп.
В Кызылординской области осуждены к различным срокам лишения свободы от 6 до 8 лет члены ОПГ, которые в 2010-2011 годах осуществили приобретение и сбыт нефти без документов подтверждающих ее законное происхождение в количестве 47 тыс.тонн на общую сумму почти 1,4 млрд.тенге.
Для легализации незаконной нефти члены преступной группы использовали созданные ими лжепредприятия.
Всего за указанный период от незаконной деятельности ОПГ государству причинен материальный ущерб на сумму 658 млн.тенге в виде неуплаты налогов.
В Южно-Казахстанской области под арестом ожидают приговора суда 10 членов ОПГ, осуществлявших кражу нефти из трубопроводов, среди которых также есть директор ТОО "Охранное агентство "SEMSER Securiti" Молтаев Н., который в силу своих должностных обязанностей должен был обеспечивать сохранность имущества АО "КазТранОйл".
По материалам уголовного дела, члены ОПГ в период с июля по декабрь 2012 года путем врезки в трубопровод "Кумкол-Павлодар-Шымкент", тайно похитили, перевезли и хранили с целью реализации сырую нефть объемом 400 тонны на сумму 17 млн.тенге.
Сотрудники Агентства финансовой полиции и департаментов Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей в результате масштабной операции нейтрализовали ОПГ, которая в 2012-2013 годах занималась незаконным оборотом нефти.
ОПГ, состоящая из 6 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова, похитило почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений нефти в Актюбинской области.
Часть краденой нефти в объеме 365 тонн была отправлена на экспорт в страны дальнего зарубежья под видом печного топлива.
При отправке второй партии нефти объемом 373 тонны все члены ОПГ были задержаны. С санкции суда они арестованы.
Кроме того, лидер данной ОПГ – Камалутдинов и его подельник директор ТОО "Bimol Oil" Изимов до задержания путем дачи взятки сотрудникам финансовой полиции пытались прекратить проверку деятельности преступной группы. Данные факты фиксировались и легли в основу уголовных дел.
Так, в отношении последних возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции Атырауской области в сумме 755 тыс.тенге, а также по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции Актюбинской области в сумме 630 тыс.тенге за прекращение проверки и дальнейшее покровительство деятельности преступной группы.
Отличительными признаками организованной преступной группы являются ее устойчивость, наличие иерархии и четкое распределение ролей между участниками.
Преступления, совершаемые ОПГ, отличаются подготовленностью, завуалированностью и масштабами. Таким образом, они являются наиболее общественно опасными.
Поэтому органы финансовой полиции продолжат работу по выявлению и пресечению организованных форм коррупционной и экономической преступности.