На сегодняшний день значительно расширен потенциал финансовой полиции в части выявления коррупционных и экономических преступлений аналитическим путем.
Так, по материалам Ситуационного центра Агентства финансовой полиции и аналитиков территориальных департаментов с начала года возбуждено свыше 250 уголовных дел.
Аналитическим путем выявлены устойчивые схемы хищений бюджетных средств в Актюбинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Кызылординской областях и г.Астане.
К примеру, в конце прошлого года Ситуационным центром Агентства был проведен углубленный анализ законности государственных закупок в Актюбинской области.
Путем анализа была установлена группа аффилированных компаний, которые на протяжении нескольких лет доминировали в конкурсах государственных закупок на территории региона.
Аналитическим путем был установлен фактический владелец группы компаний – Ширяев, а также определен круг его родственников и знакомых, вовлеченных в преступную деятельность.
Были выявлены наиболее подозрительные конкурсы с повышенным риском хищения бюджетных средств.
Благодаря предварительной аналитической подготовке следователям и оперативным сотрудникам при выезде на место не пришлось проводить повальные проверки всех конкурсов и компаний, принимавших в них участие.
В сжатые сроки была проведена точечная работа по уже идентифицированным наиболее подозрительным договорам и предприятиям.
К тому же, еще до выезда на место было установлено приобретенное на преступные доходы имущество Ширяева и аффилиованных с ним лиц, что позволило своевременно наложить на него арест для последующего возмещения ущерба государству.
По аналитическим материалам выявлена и прекращена деятельность свыше 200 лжепредприятий.
К примеру, в июле т.г. выявлена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся на протяжении нескольких лет лжепредпринимтельской деятельностью на территории Карагандинской и Южно-Казахстанской областей.
Указанная группа компаний, зарегистрированных на подставных лиц, причинила ущерб государству на сумму 3,7 млрд.тенге.
По результатам проверочных мероприятий в августе т.г. Департамент финансовой полиции по Южно-Казахстанской области в отношении членов преступной группы возбудил 5 уголовных дел. Принимаются меры по возмещению ущерба.
Ранее путем аналитического поиска выявлена аналогичная группа лжепредприятий, на протяжении длительного времени оказывавшая на территории Костанайской области услуги по укрытию от налогов и обналичиванию денежных средств.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в мае т.г. при обналичивании 1 млн. долларов США с поличным задержана одна из активных членов преступной группы – Грищенко В., в отношении которой возбужден 43 уголовных дела по фактам лжепредпринимательства и уклонения от уплаты налогов.
Наряду с этим, проведенный анализ лиц, получивших право на ношение и хранение оружия, а также водительские удостоверения, выявил среди них людей, страдающих тяжелыми формами психических заболеваний, наркоманией и алкоголизмом.
По данным фактам уже возбуждено 15 уголовных дел, в том числе в отношении сотрудников полиции.
Аналитиками финансовой полиции продолжается работа по выявлению и профилактике коррупционных и экономических преступлений.