finpol.gov.kz, 10-13 сентября

Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношение гр. А., который 11 сентября 2013 года, путем провоза железнодорожным транспортом в контейнере по фиктивной декларации и поддельной накладной из Исламской Республики Иран в Республику Казахстан товаров народного потребления, совершил экономическую контрабанду, причинив ущерб государству на сумму 16 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц таможенного поста "Бахты" ДТК по ВКО, которые 29 августа 2013 году, злоупотребляя служебным положением, пропустили гражданина КНР из Республики Казахстан на территорию Китайской Народной Республики, в результате чего осуществлен контрабандный вывоз 1 тонны драгоценных камней нефрит, рога марала в количестве 1040 штук, шкур волчьих и лисьих в количестве 1478 штук.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инженера по организации дорожного движения ОДП ГУВД г.Кызылорда гр. Т., который 12 сентября 2013 года получил взятку в сумме 5 тыс. тенге от гр. С. за подписание ордера №273 на осуществление земляных работ для проведения водопровода на земельный участок по ул.Кокшетау в г.Кызылорде.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "Ақ Жол 2030 KZ" гр. Б. и других неустановленных лиц, которые в 2012-2013 годы, умышленно уклонились от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС в сумме 750 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Олжас Строй Снаб", Торговой промышленной компании "STAREX" гр. Б. и неустановленных лиц, которые в 2012-2013 годы, путем выписывания счет-фактур, совершили сделки без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 23 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении директора РГКП "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" МЗ РК гр. А., который являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебные полномочия, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, получал от ТОО "Білімпаз" арендную плату за проведение в конференц-зале обучающих семинаров для сотрудников ТОО "Караганды Тепло Транзит", чем причинил ущерб государству на сумму 207 тыс. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего оператора АЗС ТОО "ОТК" гр-ки С., которая с ноября 2012 по март 2013 года путем присвоения и растраты талонов на горюче-смазочные материалы совершила хищение вверенного чужого имущества, причинив ущерб на общую сумму 11 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста Актюбинского городского государственного санитарно-эпидемиологического надзора гр-ки К., которая 9 сентября 2013 года, в г.Актобе получила взятку в сумме 20 тыс. тенге от гр. М. за выдачу положительного заключения на складское помещение для хранения товаров народного потребления и продуктов.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника государственной экологической инспекции Департамента экологии по ЗКО гр. Х., который 15 июня 2013 года через начальника лабораторного отдела Департамента экологии по ЗКО гр. Х. получил взятку в сумме 30 тыс. тенге от представителя ТОО "КазЭкология" гр. Ж., за общее покровительство.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовные дело по п."в" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководства ТОО "Кроун Яссир" и неустановленных лиц, которые в период с октября по декабрь 2010 года, действуя в группе лиц, в целях легализации имущества, приобретенного незаконным путем, реализовав в ТОО "Лад" и НПФ "Казхиминвест", совершили сделки с сырой нефтью, приобретенной без документов, подтверждающих ее законное происхождение, в общем количестве 6 494,139 тонн на общую сумму 237 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б,г,д" ч.2 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении старшего сержанта пограничного контроля в/ч 2088 ПС КНБ РК гр. А. и гр. Д., которые 24 августа 2013 года, в группе лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, путем незаконного перемещения на пассажирском автобусе рейса Хоргос (КНР) – Жаркент (РК) через государственную границу РК и выноса с территории пограничной зоны контрафактных сотовых телефонов в количестве 2 098 единиц на сумму 69 млн. тенге, совершили экономическую контрабанду.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении государственного судебного исполнителя ГУ "Департамент по исполнению судебных актов Павлодарской области" гр. К., который 12 июля 2013 года получил от гр-ки А. взятку в сумме 80 тыс. тенге за не выставление ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан.