NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Пятница 29.03.2024 12:27 ast
10:27 msk

Осталась одна легализация
Елену Тищенко больше не подозревают в мошенничестве
20.09.2013 / криминал и коррупция

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ Украина", 12 сентября

Следственный департамент МВД РФ предъявил обвинение Елене Тищенко, которую следствие считает одним из руководителей преступной группы, похитившей активы БТА Банка на $3,3 млрд. При этом спустя неделю после ареста обвинение было смягчено – теперь пособнице экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова в вину вменяют лишь легализацию преступно нажитых средств.
Гражданку Украины Елену Тищенко изначально подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ст. 174 уголовного кодекса РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация похищенных средств или имущества), однако после ареста следователь МВД РФ Николай Будило предъявил ей обвинение только по последней статье. Легализация не является "арестной" статьей, однако в соответствии с положениями УПК РФ исключения могут быть сделаны для лиц, не имеющих "постоянного места жительства на территории Российской Федерации". А госпожа Тищенко, являясь гражданкой Украины, имеет вид на жительство в Великобритании.
37-летняя владелица американской компании Optical Consult Ltd, по версии следствия, является одним из руководителей преступной группы, причастной к хищению активов БТА Банка. Познакомившись в 2010 году через своего бывшего мужа, бизнесмена Сергея Тищенко, с экс-главой банка Мухтаром Аблязовым, обвиняемая, считает следствие, со временем стала его доверенным лицом и координировала все действия по легализации имущества, похищенного преступным путем, а также осуществляла вывод активов банкира, арестованных судами или обремененных кредитами. Среди активов – расположенный в Санкт-Петербурге логистический парк "Колпино", недостроенные торговый центр на площади Павелецкого вокзала и аквапарк на Поклонной горе в Москве, крупные земельные участки в Домодедовском районе Подмосковья. Эти и другие объекты оцениваются в $3,3 млрд.
О степени доверия к юристу со стороны экс-владельца БТА говорит тот факт, что на след Мухтара Аблязова вышла французская полиция, установив наблюдение за Еленой Тищенко и начав прослушивать ее телефонные переговоры. Вскоре после этого банкира задержали вместе с ней на вилле Zenith в пригороде Канна.
Елена Тищенко прилетела в Москву рейсом из Никосии в ночь на 31 августа. После задержания ее 31 августа доставили в Тверской суд Москвы для рассмотрения ходатайства об аресте. Однако по просьбе защиты суд отложил рассмотрение ходатайства следствия об аресте на 72 ч. 3 сентября в выступлении в Тверском суде Москвы следователь Николай Будило, ведущий расследование, делал акцент на способность Елены Тищенко скрыться от следствия. Чтобы этого избежать, господин Будило потребовал удовлетворить его ходатайство об аресте госпожи Тищенко. Представитель прокуратуры поддержал его, а адвокаты настаивали на любой мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей: предлагали отпустить задержанную под залог 40 млн руб. или поместить ее под домашний арест в Москве. Но суд принял решение арестовать Елену Тищенко до 31 октября.
Адвокат обвиняемой Алексей Поздняков отметил, что защита намерена добиваться изменения меры пресечения, считая, что нормы УПК применены следствием неправильно: "Если следовать логике, которой придерживаются следственные органы, любой задержанный в России иностранец должен находиться в СИЗО, но это абсурдно". Защитник подчеркнул, что обвиняемая активно сотрудничает со следствием, давая подробные объяснения по всем адресованным ей вопросам. После задержания госпожа Тищенко отказывалась давать показания, ссылаясь на ст. 51 конституции РФ.
По мнению адвоката, ничего противозаконного его доверительница не совершала, занимаясь лишь юридическим обеспечением сделок. В МВД считают иначе, отмечая к тому же, что вину госпожа Тищенко не признает, давая показания, не изобличает членов преступной группы, а помогая следствию, выгораживает себя: "Это трудно расценить как активное сотрудничество".


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Обороняемся от самих себя 30.09.2013
Дело Муслима Ундаганова передано в суд 30.09.2013
Трудовые мигранты 30.09.2013
Юные преступницы шантажом заставляли заниматься проституцией девушку в Акмолинской области 30.09.2013
Дело о наркомафии: одна из подсудимых пыталась дать взятку – $30 000 – сотрудникам КНБ 30.09.2013
Возбуждены уголовные дела 27.09.2013
В Алматы неизвестные расстреляли инкассаторов, один погиб на месте 27.09.2013
Прокуратурой города было изъято и уничтожено 6 тонн фальсифицированной колбасы 27.09.2013
Дорогой простой 27.09.2013
Прокуратурой города возбуждено уголовное дело по результатам проверки конкурса о государственных закупках по оказанию юридических услуг 27.09.2013

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
29.03.24 Пятница
83. МЕДВЕДЕВ Святослав
78. ЖУКОВ Владимир
77. ЕРЖАНОВ Сырымгали
73. НОСОНОВСКИЙ Геннадий
63. МАЗАКОВ Талгат
61. БАЙДАБЕКОВ Ауез
59. АБИШЕВ Азат
59. ЖУМАДИЛЬДАЕВА Наталья
59. ТАБЫЛДИЕВ Коктембек
57. ИМАНТАЕВ Ермек
57. ХАЛИЛИН Ерден
55. ЛАРИЧЕВ Леонид
43. АЙМАГАМБЕТОВ Лашин
43. АХМЕД-ЗАКИ Дархан
42. ХАИРОВА Камилла
...>>>
30.03.24 Суббота
79. КЕРИМБАЕВ Бигали
78. ЗАЙЦЕВА Александра
74. АМАНБАЕВ Кайрат
72. АЙТБЕКОВ Берик
69. ОРДАБАЕВ Галым
67. СЛАБКЕВИЧ Лариса
65. УТЕУЛИНА Ирина
64. ЖУНУСОВ Сарсембек
63. МОМЫНЖАНОВ Каиргали
63. СМАТЛАЕВ Бауржан
61. ПАРФЕНОВ Дмитрий
60. БЕКЕЖАНОВ Сенбай
57. САБДЕНОВ Кайрат
51. ДАРЖИБАЕВ Еренай
42. ЕСИМОВА Анара
...>>>
31.03.24 Воскресенье
76. СЕРКЕБАЕВ Алмас
71. РАИМЖАНОВ Абдыхапар
70. ЧЕСНОКОВ Анатолий
67. МИНЕЕВА Ирина
65. АКМОЛДАЕВА Елена
65. КУБЕЕВ Еркин
63. КЕРИМХАНОВА Гульнара
62. КИМ Марина
62. МЕНДЕКИНОВА Гульжан
56. ЖАНЖУМЕНОВ Талгат
53. АББАС Бауыржан
52. АЛПЫСБАЕВ Канат
50. БЕККАЛИ Мухтар
46. ДЖАУХАНОВ Руслан
46. ЖАКУПОВ Нурлан
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz