finpol.gov.kz, 14-17 сентября

Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении должностных лиц ТОО "Югстройиртыш", которые с 1 квартала 2010 по 2 квартал 2013 года путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонились от уплаты налогов в сумме 416 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "ARAI Story service", которые в период с 15 мая по 31 декабря 2012 года путем внесения искаженных данных в налоговые декларации уклонились от уплаты налогов в сумме 142 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении начальника ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Карагандинской области" гр. И., главного специалиста отдела государственных закупок гр. Ж. и других неустановленных лиц, которые являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, путем необоснованного отклонения заявки ТОО "Канцелярия века" при проведении тендеров по государственным закупкам, превысили свои должностные полномочия, чем нарушили права и законные интересы организации.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста Управления юстиции Уйгурского района гр-ки К., которая 13 сентября 2013 года получила взятку в сумме 45 тыс. тенге от гр. Р. за ускорение регистрации ТОО "Кайнак ЛТД".
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.216 (преднамеренное банкротство) УК РК в отношении директора ТОО "СПВ Альянс-групп" гр. Ж., который за период с 1 января по 31 декабря 2011 года, умышленно не погасив своевременно налоговую задолженность перед бюджетом, преднамеренно создал неплатежеспособность коммерческой организации и привел ее к банкротству, в результате чего в государственный бюджет не поступили налоги на сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.216 (преднамеренное банкротство) УК РК отношении руководства ТОО "Глоб Транс Строй", которые с 1 января 2009 по 31 декабря 2011 года, умышленно не погасив своевременно налоговую задолженность перед бюджетом, преднамеренно создали неплатежеспособность коммерческой организации и привели ее к банкротству, в результате чего в государственный бюджет не поступили налоги на общую сумму 401 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "New Company" гр. А., который 21 августа 2013 года осуществлял реализацию первичных бухгалтерских документов по взаиморасчетам с ТОО "Фалах Строй Инвестмент" за вознаграждение в размере 8% от общей суммы взаиморасчета 177 млн. тенге, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаченных налогов на общую сумму 57 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении неустановленных лиц, которые 16 июня 2006 года без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировали в органах юстиции по г.Астана на имя гр-ки Л., предприятие ТОО "Фасад-Строй-2006", основным и единственным направлением деятельности которого являлось предоставление заведомо фиктивных бухгалтерских документов по взаиморасчетам со своими контрагентами с целью способствования в уклонении от уплаты налогов, тем самым причинен ущерб государству на сумму 189 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении директора ГКП на ПВХ "Айыртау-Камкор акимата Айыртауского района" гр. И., который являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, достоверно зная, что работы по функционированию системы водоснабжения и водоотведения в с.Саумалколь не выполнялись, подписал фиктивный акт выполненных работ №1 от 19.12.12г., на основании которого на счет ГКП незаконно было перечислено денежные средства в 14 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а,в" ч.4 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении начальника отряда отдела по воспитательной работе среди осужденных учреждения АК-159/6 ДУИС по Карагандинской области гр. А., который превысив должностные полномочия, с целью извлечения выгод для себя, угрожая осужденному гр. И. нанесением вреда здоровью, путем перечисления на свою платежную карточку родственниками последнего получил денежные средства в сумме 20 тыс. тенге.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к дача взятки) УК РК в отношении гр-ки Т., которая в июне 2013 года в г.Костанай с целью хищения чужого имущества подстрекала гр. С. к даче взятки в сумме 80 тыс. тенге руководителю ГУ "Отдел архитектуры Акимата Костанайского района" за получение выкопировки на земельный участок.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Центр Азия НТ", которые в 2011 году путем внесения в декларации искаженных данных о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1,3 млрд. тенге.
Депапртамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "АГС-Пласт", которые в 2010 году при строительстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры коттеджного городка в г.Талдыкорган (заказчик АО "НК СПК Жетысу"), не выполнив работы в полном объеме, совершили хищение бюджетных денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 93,7 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Отдел ЖКХ г.Курчатов", которые в 2012 году, заведомо зная о невыполнении работ по озеленению Детского парка Буратино в г.Курчатов, внесли ложные сведения в акты выполненных работ, на основании которой незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ТОО "ВостокСтройГрупп", в результате государству причинен ущерб на сумму 2,6 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорск", которые в декабре 2010 года, заведомо зная о невыполнении работ по строительству монолитного жилого дома в 19-ом жилом районе г.Усть-Каменогорск, внесли ложные сведения в акты выполненных работ, на основании которой незаконно перечислены денежные средства на расчетный счет ТОО "ОМКО", в результате государству причинен ущерб на сумму 95 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.308 (превышение власти или должностных полномочий) УК РК в отношении сотрудников полиции УВД г.Темиртау ДВД Карагандинской области, которые 3 июля 2013 года превышая власть и должностные полномочия, путем морального давления и угроз завладели денежными средствами гр. С. в сумме 200 тыс. тенге.
Департамент по ЮКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.3ст.24-п."а" ч.3 ст.209 (экономическая контрабанда) УК РК в отношении начальника пограничной заставы "Достык" в/ч 2020 ПС КНБ РК гр. Б., который 23 февраля 2013 года, в районе пограничного столба №89, в сговоре с группой лиц, пытался провести в обход таможенного поста 3 коробки с косметикой и парфюмерией "Орифлейм" на сумму 2,2 млн. тенге, однако по независящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовные дела по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении ведущего специалиста Департамента Жамбылской области Комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК гр-ки Ж., которая в марте 2011 года являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функции, используя служебное положение, путем обмана, предоставив поддельный сертификат специалиста гражданам завладела денежными средствами последних в общей сумме 340 тыс. тенге.
Департамент по ВКО в порядке упрошенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении начальника отделения связи с.Чапаево Зыряновского района АО "Казпочта" гр-ки С., которая в 2011-2012 годы, являясь лицом приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем подделки подписи граждан в ведомостях похитила государственные гарантии по выплате единовременной пенсии, причинив ущерб последним на общую сумму 375 тыс. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении инспектора отдела миграционной полиции Кордайского РОВД гр. К., который 13 сентября 2013 года получил взятку в сумме 14 тыс. тенге от гр. И. за продление срока пребывания на территории РК иностранных граждан.