finpol.gov.kz, 18-22 сентября

Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "ТрансСервис 2030" граждан П. и З., которые в период с 10 декабря 2009 по 31 марта 2013 года путем использования заведомо поддельных документов совершили хищение денежных средств, причинив ущерб ТОО "Иртыш-Трейд-ПВ" на общую сумму 25,5 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Казстройритм", которые с февраля 2012 по апрель 2013 года путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 332 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Алтын Динар Астана", которые с января 2009 по май 2013 года, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 290 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства ТОО "Мобил Трэйд", которые с 1 января 2008 по 31 декабря 2012 года совершили сделки с ТОО "Ак-коль" без фактического выполнения работ и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 18,5 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства "АLL TRADE COMERCE ALMATY", которые 29 ноября 2012 года заключив договор с АО "Международный Центр Приграничного Сотрудничества "Хоргос" на поставку зимнего дизельного топлива на сумму 108,5 млн. тенге, совершили хищение бюджетных денежных средств путем поставки летнего топлива не соответствующего условиям договора, в результате чего причинен ущерб государству в сумме 14 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника станции "Зыряновск" АО "НК "Қазақстан Темір жолы" гр. К., который 20 сентября 2013 года получил взятку в сумме 80 тыс. тенге от гр. Т. за предоставление грузовых вагонов для транспортировки пиломатериалов с ЖД станции "Зыряновск" до станции "Алматы 2" г.Алматы.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководства филиала Мойнак государственного предприятия "Китайская международная корпорация водного хозяйства и энергетики в г.Алматы", которые в период с февраля по декабрь 2010 года на территории Алматинской области, в ходе строительства Мойнакской ГЭС, в рамках государственной программы ФИИР, с целью извлечения имущественной выгоды и уклонения от уплаты налогов, совершили сделку без фактического выполнения работ путем приобретения у лжепредприятия ТОО "БМ Costa" фиктивных счет-фактур, актов выполненных работ и квитанций к приходно-кассовым ордерам на сумму 789 млн. тенге, тем самым причинив ущерб государству в виде неуплаты НДС на общую сумму 43 млн.тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.190 (незаконное предпринимательство) УК РК в отношении гр. К., который в сентябре 2013 года без соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии), осуществлял предпринимательскую деятельность, сопряженную с перевозкой и хранением этилового спирта в количестве 15 000 литров на общую сумму 14 млн. тенге.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника отдела непроизводственных платежей и специальных налоговых режимов Налогового Управления по Меркенскому району гр. С., по п."а" ч.2 ст.177 в отношении ИП гр. Б., которые 16 сентября 2013 года, используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием директора ТОО "Тянь-Шань" гр. А. через ИП гр. Б. завладели денежными средствами последнего в сумме 500 тыс. тенге за непривлечение к административной ответственности и за общее покровительство.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан Ж., Б., К., В., и других лиц, которые в период с января 2008 по декабрь 2012 года в г.Актобе, в группе лиц по предварительному сговору, с целью освобождения от налогов предприятий-контрагентов и извлечения иной имущественной выгоды, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, создали коммерческую организацию ТОО "Си Бо" и через расчетный счет которой осуществили бестоварные операции, причинив ущерб государству в сумме 103 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бывшего Председателя правления ТОО "КТ "Келес-Несие" гр. М., который в 2007-2008 годы путем подделки подписей индивидуального предпринимателя гр. Ж. и главы КХ "Б." гр. И., получив из кассы кредитного товарищества денежные средства, предназначенные для кредитования КХ "Б." и ИП "Ж.", выделенные в рамках поддержки сельского хозяйство из АО "Агрокредитная корпорация", совершил хищение денежных средств в сумме 12,5 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.3 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима с. Шапагатова гр. Д., который являясь лицом, занимающим ответственную государственную должность, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, злоупотребляя служебным положением, выдал незаконные решения о выделении земельных участков под ИЖС гражданам С. и К.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении руководства ТОО "Кроун Яссир" и неустановленных лиц, которые в период с октября по декабрь 2010 года, по предварительному сговору с неустановленными лицами, путем реализации в ТОО "Победит Групп", ТОО "Карал-Ойл" ТОО "Е.М.Е." "Вист Групп", ТОО "Нафта газ" ТОО "Цомско" ТОО "Next Oil" ТОО "Киамз ГЕОМАШ" сырой нефти в количестве 17 457,419 тонн, совершили легализацию имущества, приобретенного незаконным путем на общую сумму 903 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.3 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении акима с. Шапагатова гр. Д., который в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц выдал незаконное решение о выделении земельного участка под ИЖС гражданам К. и С.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении заместителя Акима Жангельдинского района гр. А., который по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью хищения вверенного чужого имущества, в период с мая по июнь 2013 года в п.Жангельды, являясь председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям, путем составления поддельных актов тушения степных пожаров и списания горюче-смазочных материалов, совершил хищение бюджетных средств в сумме 1 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора РГКП "Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний" МЗ РК гр. А. и неустановленных лиц, которые в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, умышлено, путем начисления оплаты специалистам, за фактически не оказанные услуги по проведению аттестации рабочих мест по договору между РГКП и Донским горно-обогатительным комбинатом (г.Хромтау), совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме 324 тыс. тенге.