Ранее мы сообщали, что в 2012 году сотрудники Агентства финансовой полиции в Южно-Казахстанской области пресекли деятельность ОПГ, которая через созданные лжепредприятияна протяжении 4-х лет оказывала услугипо уклонению от уплаты налогов.
Кроме того, по обвинению в покровительстве деятельности данной ОПГ был арестован и предан суду заместитель начальника Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Садыков.
Сотрудники Агентства финансовой полиции в ходе расследования уголовного дела установили и других сотрудников налоговых органов, которые оказывали содействие деятельности данной ОПГ.
17 сентября текущего года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержаны: главные специалисты Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Адилов Е. и Боранбаев Н., главный специалист Налогового управления по Толебийскому районуЖумагулов Б., а также бывший сотрудник указанного налогового управления Каратаев С.
Они обвиняются в том, что заведомо зная, что указанные предприятия являются лжепредприятиями, по незаконному указанию Садыкова провели поверхностные документальные и ликвидационные проверки предприятий, принадлежащих ОПГ, по итогам которых они скрыли имеющиеся нарушения, что повлекло причинение ущерба в виде недопоступления в бюджет государства налогов и других обязательных платежей на сумму свыше 100 млн.тенге.
19 сентября Адилов, Боранбаев, Жумагулов и Каратаев взяты под домашний арест.
В целом за 8 месяцев 2013 года органы финансовой полиции возбудили 39 уголовных дел по коррупционным преступлениям в отношении сотрудников налоговых органов.