Елена Виноградова, "Ведомости", 7 октября

Охота на казахстанского бизнесмена и политика Аблязова продолжается пятый год. "БТА банк", обвиняющий своего создателя Аблязова (см. врез) в хищении $6 млрд, добился возбуждения против него уголовных дел в Казахстане, России и на Украине. Банкир вместе с семьей скрывался в Европе. Но в начале этого лета его жена и шестилетняя дочь были депортированы из Италии в Казахстан. А в конце частные детективы, проследив за юристом Еленой Тищенко, представлявшей в судах интересы структур Аблязова, нашли и его самого – на вилле неподалеку от Каннов. Он был задержан французской полицией по ордеру, выданному Украиной по запросу Казахстана, и теперь ждет суда по экстрадиции. Тищенко осенью была арестована в Москве по обвинению в легализации преступных доходов.

Претенденты
На активы Аблязова сейчас три главных претендента.
Прежде всего – "БТА банк". Он обвиняет Аблязова в том, что тот использовал банк как собственный кошелек. В 2010-2011 гг. Высокий суд Лондона по требованию "БТА банка" заморозил по всему миру активы 1000 аблязовских компаний. А потом приговорил Аблязова к 22 месяцам заключения за нарушение запрета на отчуждение активов. Аблязов в тюрьму садиться не захотел. Суд лишил его права на защиту по гражданским искам, поданным "БТА банком". Доводы защиты Аблязова отклонялись без разбирательства, "БТА банк" смог получить исполнительные листы на взыскание $4 млрд из активов Аблязова, дела еще на $2 млрд продолжаются.
"Понадобилось несколько лет, чтобы связать между собой цепочку офшорных компаний и доказать связь активов с Аблязовым, но сейчас мы вплотную подошли к этапу взыскания", – рассказывает управляющий директор, член правления банка Павел Просянкин. Однако говорить о денежных поступлениях рано, так как большинство активов проблемные. Например, проект бизнес-центра в Москве на Павелецкой (на стадии котлована) – мэрия заявила, что собирается расторгнуть инвестконтракт. Проще с личной недвижимостью Аблязова в Великобритании – его лондонским особняком, квартирой и поместьем. Это имущество, оцененное примерно в $50 млн, по решению суда выставлено на торги, говорит Просянкин. Также банку удалось вернуть несколько сотен миллионов долларов от активов, не вошедших в лондонские иски.
Ситуацию осложняет то, что на активы есть другой претендент – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно появилось в этой истории как ликвидатор "АМТ банка", бывшей российской "дочки" "БТА банка". В кризис у АМТ возникли серьезные проблемы, его пытались удержать на плаву с помощью кредита ЦБ, под который Аблязов заложил часть девелоперских активов. Но в июле 2011 г. ЦБ все-таки отозвал у банка лицензию, а потом суд принял решение о его ликвидации.
АСВ выплатило вкладчикам более 12 млрд руб. и теперь пытается вернуть деньги и рассчитаться с другими кредиторами за счет продажи заложенных активов. Казалось бы, шансы на это хорошие: имущество АМТ независимые оценщики оценили в 63,3 млрд руб., в том числе недвижимость – в 57,7 млрд руб. Но получать залоги приходится в судах, где АСВ противостоят юристы БТА и самого Аблязова. К 1 сентября 2013 г. агентству удалось выиграть в судах 780 млн руб., тогда как кредиторам надо вернуть еще 33,4 млрд руб., указано в отчете о конкурсном производстве.
Еще одна проблема в том, что имущество закладывалось по цене выше рыночной, указывает АСВ. Например, 2050 га в Домодедовском районе были оценены "Финэкспертизой" для залога в 30 млрд руб., тогда как оценщик агентства определил их стоимость в 3,7 млрд руб. Разница объясняется тем, что "Финэкспертиза" рассматривала эти участки как земли промышленного назначения и земли под индивидуальное жилищное строительство. Однако во время залога они относились к землям сельхозназначения и так и не были переведены в более дорогие категории. Сейчас БТА добился ареста 1823 га по уголовному делу о незаконном снятии залогов с участков, что делает реализацию этой земли невозможной и практически обесценивает, указывает АСВ.
Часть имущества, например участки в Подмосковье, в 2009 г. была выведена из-под залога БТА по распоряжению Аблязова, полагают российские следователи. Знакомый Аблязова, правда, указывает, что бизнесмен спасал свою собственность от экспроприации – до национализации он контролировал 80% БТА.
"Очевидно, что в России существует один или несколько центров, прячущих активы для Аблязова", – считает человек, знакомый с ходом расследования. Так это или нет, но у некоторых активов, несмотря на обеспечительные меры, появляются новые собственники.
История с землями
Арестованной в сентябре Тищенко предъявлено обвинение в отмывании (ч. 4 ст. 174 УК РФ). По версии следствия, она готовила сделки по легализации похищенного Аблязовым имущества, в частности помогла переоформить акции кипрской Salvino Servises ltd, владеющей через несколько компаний 3000 га под Подольском, с доверенного лица Аблязова Рината Батыргареева на жену Батыргареева Галину, а затем, в марте 2012 г., – на офшорную компанию Gregos International Company с Марашалловых островов, номинально принадлежащую гражданину Сербии Томиславу Уляревичу.
Защита Тищенко возражает: юрист не занималась оформлением сделок, а обвинения основаны на показаниях заинтересованных лиц, не знакомых с ней лично. У следователей есть записи разговоров Тищенко, в которых она обсуждает сделки, подпадающие под статью об отмывании, рассказали два человека, знакомых с ходом расследования. Но бывший муж Елены украинский бизнесмен Сергей Тищенко утверждает, что эти записи – фальшивка. "Елена работала как юрист, не совершала никаких противозаконных действий", – уверен он.
Сергей Тищенко рассказывает, что сам познакомил Елену в 2011 г. с Аблязовым, тогда она представляла интересы мужа, рассматривавшего возможность покупки активов у казахстанского бизнесмена. Позже Елена начала консультировать и Аблязова. В начале 2013 г. супруги развелись, после чего Елена начала работать по своим юридическим проектам, открыв в марте в России юридическую компанию "Оптима консалт". Сергей добивается освобождения бывшей жены и матери четырех его дочек из-под стражи. По его предположению, в аресте Елены заинтересованы британские юристы, которым она эффективно противостояла в судах.

История с портом
Одно из дел, в котором участвовала Елена, связано с портом Витино на Белом море.
В августе 2008 г. БТА предоставил $120 млн компании Usarel на покупку порта, а потом ему пришлось доказывать свое право на эти акции в суде Лондона. Дело в том, что деньги на покупку прошли в Usarel через голландскую компанию Chrysopa, которая заключила кредитный договор с банком и субкредитный – с покупателем акций. Usarel владела компания Lux Investment, в которой 51% принадлежал структуре Аблязова, а 49% – компании бизнесменов Максима Пухликова и Сергея Шекланова, инициатору покупки порта, потратившему на нее $6 млн. Сотрудники Usarel говорили суду, что в таком оформлении сделки не было ничего необычного: в то время не было разницы между инвестпроектами банка и инвестпроектами самого Аблязова. С уходом Аблязова из банка обслуживание кредита прекратилось, акции порта так и не были оформлены в залог банку.
Сергей Тищенко рассказывает, что в 2011 г. компания его партнера Андрея Воробьева IPSG приобрела у Chrysopa право требования по кредиту к Usarel. Сам Тищенко начал вести переговоры с другими совладельцами порта о выкупе их долей, но успехом они не увенчались. Более того, Пухликов и Шекланов заявили в суде Лондона, что IPSG относится к активам Аблязова, и суд наложил на нее арест, рассказывает Тищенко. Елена Тищенко представляла интересы IPSG в лондонском суде, добиваясь снятия с нее ареста. "Британские юристы боятся прецедента, которым может стать вывод IPSG из-под ареста, и стремятся заблокировать этот процесс, исключив из него Елену", – утверждает Сергей. Просянкин называет эту версию абсурдной.
У Тищенко есть интерес к порту: связанная с ним компания Valenora в 2012 г. выкупила у IPSG долг Usarel. Тищенко показал "Ведомостям" письмо, отправленное после сделки в БТА: Valenora предложила погасить кредит Chrysopa перед банком в согласованном размере, равном рыночной стоимости порта. По экспертной оценке, это $70 млн, указывает Valenora.
Банк не видит необходимости договариваться с третьими лицами, считая сделки с долгом незаконными, говорит Просянкин. Суд Лондона признал, что независимо от того, в чьих руках порт Витино, он приобретен на деньги БТА и должен быть ему возвращен – за вычетом затрат совладельцев. "В суды ходят разные люди, заявляют, что мы претендуем на их активы, не имеющие никакого отношения к Аблязову. Но суды поддерживают нашу позицию", – продолжает он.
Договариваться БТА готов с АСВ, говорит Просянкин: "И мы, и они – государственные организации, которые понесли убытки, мы готовы искать решение в общих интересах". По его словам, речь может быть о продаже активов и разделе полученной суммы, например, пропорционально понесенным убыткам. Если АСВ поступят конкретные предложения, агентство их рассмотрит, говорит его представитель.

История с торговым центром
На некоторые активы БТА уже не может претендовать. Например, на торгцентр в Одинцове, для строительства которого банк до кризиса выдал кредит в $82 млн компании РТМ. В 2009 г. РТМ обанкротилась, ее участки и недостроенный центр по решению суда должны были достаться банку. Но этого не произошло. Правопреемник РТМ, перешедший структурам, связанным с бывшими менеджерами "Сибирского цемента" Андреем Муравьевым и Андреем Кириковым, перерегистрировался в Красноярском крае и подал там заявление о банкротстве. Там же началась процедура конкурсного управления, в процессе которого участки были проданы ТРЦ "Одинцово" за 310 млн руб.; из них 295 млн руб. было перечислено БТА. Банк не смог оспорить итоги торгов в суде.
Компания "Бизнесблок девелопмент", достраивающая торгцентр, по данным СПАРК, принадлежит бывшему члену совета директоров РТМ Александру Архипцеву, а ее гендиректор Лилия Хайрутдинова когда-то руководила московским представительством компании "Сибирский цемент".

------

Как Мухтар Аблязов делал бизнес
Елена Виноградова, Vedomosti.ru, 7 октября

История казахского БТА напоминает историю российского Банка Москвы. БТА тоже системообразующий банк, который тесно связан с властью, но при этом полностью контролировался своим директором-основателем Мухтаром Аблязовым. В кризис казахские власти дали просевшему банку денег, забрав взамен 75,1% в его капитале. Старых руководителей банка, в том числе Аблязова, который был председателем совета директоров, уволили, и они отправились за границу. Новые руководители провели ревизию и нашли за 2008 г. $9,9 млрд убытков.
"Основную сумму убытков составили резервы, начисленные по проблемным долгам, – рассказывал "Ведомостям" пару лет назад тогдашний первый зампред правления БТА Николай Варенко. – В основном это были кредиты компаниям, которые, по нашему мнению, принадлежали Аблязову. Счет этим компаниям уже перевалил за тысячу: сейшельские, нидерландские, кипрские и прочие офшоры. Залогов в подавляющем большинстве случаев не было. Мы считаем, что Аблязов нанес "БТА банку" ущерб и он должен его возместить и вернуть все то, что на деньги БТА было куплено или построено".
У Аблязова всегда были сложные отношения с Назарбаевым: Аблязов успел побывать министром, потом заключенным (БТА, который он купил еще в 1998 г. на приватизационном аукционе, пришлось отдать), потом изгнанником – жил в Москве, а в начале 2005 г. Назарбаев снова призвал его руководить БТА (банк вроде как вернули). За два года московской жизни Аблязов начал бизнес с чистого листа – как он вспоминал, "с нескольких миллионов долларов": создал группу "Евразия", которая занялась инвестициями в недвижимость, и стал развивать подконтрольный ему Славинвестбанк (сейчас – обанкротившийся "АМТ банк"). Вернувшись в БТА, Аблязов стал использовать его кредиты для инвестиций в России. Партнеры вспоминают, что он рассуждал примерно так: "Зачем мне кредитовать кого-то чужого, когда я могу кредитовать себя?"
В марте 2009 г. на Аблязова в Казахстане завели уголовное дело. Он уже, конечно, был за границей и формулировал свою позицию буквально теми же словами, что и прежний владелец Банка Москвы Андрей Бородин: "[Президент Нурсултан] Назарбаев захватил и разрушил мою собственность стоимостью свыше $10 млрд. Это они мне должны деньги, а не я им. Из исков, поданных БТА, следует, что я платить по кредитам не собирался с самого начала. Но кредиты обслуживались, платились проценты, и тело кредита гасилось, так что тезис о мошенничестве не работает".
Против Аблязова сработал другой тезис – о неуважении к суду. Его тяжбу с БТА разбирал Высокий суд Лондона, который потребовал от бизнесмена раскрыть все активы и не проводить с ними никаких операций. Когда в феврале прошлого года выяснилось, что Аблязов нарушил оба требования, суд приговорил его к 22 месяцам тюрьмы. Аблязов на заседание суда не явился, а подался в бега. В конце июля бизнесмена поймали во Франции, где сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции.

-----

Два актива экс-главы "БТА банка" будут возвращены Казахстану
Алматы. 10 октября. Kazakhstan Today

Два актива экс-главы "БТА банка" Мухтара Аблязова стоимостью $250 млн будут возвращены Казахстану, передает Kazakhstan Today.
"Совместными действиями казахских правоохранительных органов и украинского бизнесмена Сергея Тищенко два актива экс-главы "БТА банка" Мухтара Аблязова стоимостью $250 млн забраны и будут возвращены Казахстану", – говорится в сообщении пресс-службы группы компаний "Фактор", пишет РБК Украина.
Как отмечается в статье, в России группа компаний "Фактор", основателем которой является Сергей Тищенко, совместными действиями с казахскими правоохранительными органами получила контроль над двумя бывшими активами М. Аблязова – ЗАО "Логопарк Толмачево" и ООО "Пышма" общая стоимость которых оценивается в $250 млн.
ЗАО "Логопарк Толмачево" – Новосибирск, создано "Евразией логистик" в 2007 году для строительства близ новосибирского аэропорта Толмачево крупного индустриального парка площадью 806 тыс. квадратных метров. В настоящее время сдана в эксплуатацию первая очередь, площадью 45 000 квадратных метров. Так "Логопарк Толмачево" предлагает в аренду качественные складские площади класса "А" компаниям из разных секторов экономики, с индивидуальными потребностями в складских мощностях.
ООО "Пышма" Екатеринбург – крупнейший складской проект на Урале, общая площадь которого составляет 280 тысяч квадратных метров. К настоящему моменту сданы в эксплуатацию более 190 тыс. квадратных метров складских помещений в парке.
Напомним, экс-глава совета директоров "БТА банка" Аблязов, обвиняемый в хищении $6 млрд, был задержан 31 июля во Франции близ города Канн. На данный момент суд Экс-ан-Прованса решает вопрос о его экстрадиции. А Казахстан пытается вернуть все похищенные активы беглого олигарха "БТА банку", сообщает РБК Украина.