finpol.gov.kz, 3-9 декабря

Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Достар Сервис Групп", которые в период с 1 марта 2011 по 1 марта 2013 года, по предварительному сговору, путем внесения в налоговые декларации искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 810 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителей ТОО "777 и К", которые в 2011 году, путем обмана и злоупотребления доверием и предоставления фиктивного акта выполненных работ, похитили денежные средства, выделенные на объект "Строительство комплекса жилых домов в поселке Шығыс г.Усть-Каменогорск", причинив ущерб государству в сумме 26 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.4ст.28-ч.5 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении гр. Д., который в 2013 году, путем уговора склонил гр-ку Б., к совершению дачи взятки в сумме 3,8 млн. тенге должностным лицам ДВД г.Алматы за оказание помощи в вынесении положительного решения по уголовному делу в отношении ее супруга гр. Х.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении специалиста таможенного поста "Морпорт" ДТК по Мангистауской области гр. А., который злоупотребляя служебными полномочиями, в целях извлечения выгод для себя и других лиц, путем таможенного оформления автомашины гр. М. без оплаты таможенных пошлин, существенно нарушил охраняемые законом интересы государства.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по п."а,б,в" ч.2 ст.206 (изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК в отношении граждан Б. и Р., которые в 2012 году по предварительному сговору, в г.Алматы осуществляли изготовление и сбыт поддельных денежных купюр номиналом 5 000 тенге серии БГ №6240425 в количестве 6 штук.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Анкрейт", которые в период с 2011 по 2013 год, путем не представления налоговой декларации о доходах, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 186 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства дополнительно возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акимата Ауэзовского района г.Алматы гр. А., который 4 декабря 2013 года получил взятку в сумме 15 тыс. тенге от гр. К. за покровительство в предпринимательской деятельности.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении должностных лиц ТОО "Желдоркомпания", которые 2010 году, в целях совершения хищения, под видом вывоза для ремонта перегнали два тепловоза марки ТЭМ–18 (предметы залога в КФ АО "Альянс Банк"), на территорию Брянской области Российской Федерации для дальнейшей их реализации, причинив ущерб Костанайскому филиалу АО "Альянс Банк" на сумму 1,6 млн. долларов США.
Департамент по Акмолинской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении водителя начальника ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г.Кокшетау" гр. И., который в октябре 2013 года, путем подстрекательства, склонил гр. Е. к даче взятки должностным лицам ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства г.Кокшетау" в сумме 1 000 долларов США, за положительное решение вопроса по утверждению эскизного проекта коммерческого помещения.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении должностных лиц ГУ "Аппарат акима Буландынского района", которые в 2012 году, злоупотребляя должностными полномочиями, подписали акты выполненных работ ТОО "ЦентрСпецСтрой-Астана" по капитальному ремонту средней школы №5 г.Макинск, причинив ущерб государству на сумму 1,3 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "GLANAS", которые в группе лиц по предварительному сговору в период с 1 марта по 30 сентября 2013 года, путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонились от уплаты налогов на сумму 130 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "Дом товаров", которые в группе лиц по предварительному сговору в период с 1 января 2011 по 31 декабря 2012 года, путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонились от уплаты налогов на сумму 120 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителей ТОО "СВПЗ", которые в группе лиц по предварительному сговору в период с первого квартала 2011 по четвертый квартал 2012 года, путем внесения искаженных данных в налоговые декларации, уклонились от уплаты налогов на сумму 139 млн. тенге.
Департамент по Павлодарской области совместно с ТДК по Павлодарской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.316 (халатность) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Департамент таможенного контроля по Павлодарской области" гр. К., который вследствие ненадлежащего отношения к исполнению своих должностных обязанностей при осуществлении таможенного оформления импортируемого груза, путем неправомерного применения таможенного законодательства, освободил ТОО "Проммашкомплект" от уплаты таможенных пошлин и налогов в сумме 158 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении следователя ОВД Мунайлинского района гр. Б. и оперуполномоченного гр. М., которые являясь лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, по предварительному сговору, путем обмана получили от гр. К. денежные средства в сумме 300 тыс. тенге за невозбуждение в отношении последнего уголовного дела.
Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заведующего отдела по кадровой работе аппарата акима Байганинского района гр. К., который 27 ноября 2013 года, путем обмана и злоупотреления доверием гр-ки Ш., под предлогом оказания содействия в прохождении тестирования в Департаменте по делам государственной службе по Актюбинской области, завладел денежными средствами последней в сумме 450 тыс. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28- ч.2 ст.312 (подстрекательсто к даче взятки) УК РК в отношении акима Кегенского с/о, Райымбекского района гр. К., который, являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием, 8 октября 2013 года подстрекал гр. М. к даче взятки в сумме 75 тыс. тенге должностным лицам Райымбекского района за предоставление земельного участка под коммерческую деятельность на территории Кегенского сельского округа.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя ГУ "Инспекция связи и информатизации Комитета связи и информатизации по Актюбинской области" гр-ки Ж., которая 3 декабря 2013 года получила взятку в сумме 150 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя гр. М. за ускоренное рассмотрение обращения по вопросу использования высокочастотного спектра для открытия радиосвязи службы "такси".
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Достык Девелопмент", которые в период с 2008 по 2009 годы, путем не представления налоговой декларации, уклонились от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет на сумму 535 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовные дела по ч.4 п."б"ст.177 (мошенничество), п."в" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), ч.1,2,3 ст.325 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов) УК РК в отношении директора ТОО "Аксайский элеватор" гр. Ш., учредителя указанного ТОО гр. О., которые в период с 2009 по 2012 годы, путем обмана, изготовления и выписки фиктивных бестоварных зерновых расписок на зерно, принадлежащее АО "НК Продкорпорация", похитили 8 560 тонн зерна на общую сумму 274 млн. тенге, тем самым совершив финансовые операции, легализовали денежные средства на общую сумму 222 млн. тенге.