finpol.gov.kz, 10-19 декабря

Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении государственного судебного исполнителя филиала "Региональный отдел Темирского-Байганинского районов" ГУ "Департамент по исполнению судебных актов по Актюбинской области" гр. Б., который 10 декабря 2013 года в с.Шубаркудук Темирского района, лично получил от гр-ки Е. взятку в сумме 200 тыс. тенге за уменьшение суммы взыскания алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с ее сожителя гр. Б.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства филиала компании "Каспиан Си Венчуранс Интернэшнл, ЛТД-Норт Каспиан", которые в период с января 2007 по декабрь 2011 года, путем внесения в декларации искаженных сведений о доходах и расходах компании, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 111 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношение руководства ТОО "Жансая мұнай өнімдері", которые в период с января 2010 по март 2013 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды, создали и зарегистрировали данное предприятие, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 1,4 млрд. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя оперативного отдела ИЧ 167/2 г.Шымкент гр. К. и старшего инспектора гр. Т., которые 13 декабря 2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, получили от контролера гр. Т. денежные средства в сумме 100 тыс. тенге за неувольнение с работы.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовные дела по ч.1 ст.183-1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем), п."а" ч.2 ст.193 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) УК РК в отношении граждан Ш., Р., Б., Ж. и других лиц, которые в период с января 2010 по декабрь 2012 года, по предварительному сговору, в г.Актобе от имени подставного директора ТОО "888 групп" гр. Н. реализовали в ТОО "Кроун Плюс", "Ферум Ойл ЛТД", "Актобе Темиржол" и "АкДостарГрупп" дизельное топливо без документов, подтверждающих законность происхождения, а также путем проведения финансовых операций, совершили легализацию имущества, приобретенного заведомо незаконным путем, на общую сумму 36 млн. тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении руководства ТОО "СпецТехноМаш", которые 6 марта 2012 года, заключив договор с ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" в рамках государственной программы "Ак-булак" на реконструкцию и строительство систем водоснабжения г.Ушарал Алакольского района, путем не выполнения работ в полном объеме, предусмотренных ПСД, совершили хищение бюджетных денежных средств, причинив ущерб государству на сумму 26 млн. тенге.
Департамент по ВКО возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника оперативного отделения Учреждения ОВ-156/13 ДУИС по ВКО гр. М., который 22 сентября 2013 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от осужденного гр. И. за непривлечение к дисциплинарной ответственности за нарушение режима содержания.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении гр. О., который в июне 2012 года, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировав лжепредприятие – ТОО "Профконтрактор", и в период с июля 2012 по декабрь 2013 года осуществляя бестоварные операции, уклонился от уплаты налогов на сумму 223 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении должностных лиц КГУ "Отдел жилищной инспекции акимата г.Петропавловск", ТОО "Управляющая компания "Солтүстік" и других лиц, которые в декабре 2012 года, в целях извлечения преимуществ для ТОО "Компания Эзар", подписали акты приемки выполненных работ по программе "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы", без фактического выполнения работ, на основании которых на расчетный счет ТОО "Компания Эзар" незаконно перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1,7 млн. тенге, тем самым совершили служебный подлог.
Департамент по Акмолинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовные дела по ч.4 ст.28-ч.1 ст.177 (подстрекательство на мошенничество), ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр-ки К., которая в декабре 2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием гр-ки М., склонив ее к совершению дачи взятки в сумме 150 тыс. тенге должностным лицам УВД г.Кокшетау, за прекращение уголовного дела в отношении последней по ст.177 (мошенничество) УК РК, завладела денежными средствами в сумме 150 тыс. тенге.