finpol.gov.kz, 7-14 февраля

Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении гр. И. и других лиц, которые с января 2011 по декабрь 2013 года, в г.Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, путем использования фиктивных счет-фактур совершили мнимые сделки от имени ТОО "Алтын Ойл Стандарт", чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 1 млрд. тенге.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б"-ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении руководителя ТОО "Крок-Е" гр. Г. и других неустановленных лиц, которые в период с 2009 по 2011 годы, имея взаиморасчеты с лжепредприятиями ТОО "Спектр Соrporation LTD", ТОО "Актау Каспий Group LTD", обратившись в налоговые органы с заявлением о возврате суммы НДС из бюджета облагаемого по нулевой ставке, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 32 млн. тенге, однако по независящим от них обстоятельств не довели преступный умысел до конца.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении акима Кировского сельского округа Курмангазинского района гр. Б., который в декабре 2013 года, используя служебное положение, заведомо зная, что работы по озеленению улиц с.Киров не выполнены, перечислив денежные средства на счет ИП "Б.", совершил растрату денежных средств, выделенных по программе "Развитие регионов", тем самым причинил ущерб государству на 926 тыс. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении адвоката коллегии адвокатов г.Астана гр-ки А., которая злоупотребления доверием гр. А., являясь его защитником по уголовному делу, под предлогом прекращения уголовного преследования, путем передачи 17 сентября 2013 года по ее указанию неустановленным лицам денежных средств, причинила последнему ущерб в сумме 100 тыс. долларов США.
Департамент по Костанайской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении бывшего директора Костанайского областного филиала АО "Казпочта" гр. А., который являясь приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя служебным положением, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, в декабре 2012 года в г.Костанай, достоверно зная о проведенных исследованиях отдела маркетинга, по которому подлежало уменьшению выделение денежных средств на приобретение горюче-смазочных материалов на 2013 год, незаконно заключив договор государственных закупок с ТОО "Транс Компани и К" способом приобретения из одного источника ГСМ по завышенной цене, причинил ущерб государству в сумме 9 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного налогового инспектора Налогового управления по Медеускому району г.Алматы гр-ки Т., которая злоупотребляя должностными полномочиями, осуществляя покровительство ТОО "Евразия Групп 2010", реализовала от имени данного предприятия фиктивные первичные бухгалтерские документы, выписанные в адрес ТОО "Нур-Ч" о совершении сделки в сумме 446 млн. тенге. 20 июля 2013 года при проведении ОРМ был зафиксирован факт получения гр-кой Т. вознаграждения за вышеуказанные услуги в сумме 22 млн. тенге.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр. Т., который 12 февраля 2014 года совершил дачу взятки в сумме 92 тыс. тенге заместителю начальника отделения административной полиции ОВД Кызылжарского района гр. Б. и старшему госавтоинспектору технического надзора ОАП ОВД Кызылжарского района гр. М. за беспрепятственное прохождение экзамена для получения водительского удостоверения с категорией, предоставляющей право управления грузовым автотранспортом с прицепом.
Департамент по СКО возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении заместителя начальника отделения административной полиции ОВД Кызылжарского района гр. Б. и старшего госавтоинспектора технического надзора ОАП ОВД Кызылжарского района гр. М., которые 12 февраля 2014 года, в служебном кабинете, в группе лиц по предварительному сговору, получили взятку в сумме 92 тыс. тенге от гр. Т. за беспрепятственное прохождение экзамена для получения водительского удостоверения с категорией, предоставляющей право управления грузовым автотранспортом с прицепом.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.1 ст.312 (подстрекательство к дача взятки) УК РК в отношении гр. К., который в январе 2014 года, путем уговора склонил гр-ку Б. к даче взятки в сумме 1,5 тыс. долларов США сотрудникам Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Медеускому району за выдачу ТОО "Энки" положительного заключения на производство изделий из ПВХ и алюминия, 10 февраля 2014 года после получения денежных средств от гр-ки Б. в сумме 1 тыс. долларов США гр. К. задержан сотрудниками финансовой полиции.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении заместителя директора Кызылординского филиала ГУ "Национальный банк РК" гр. Ш., который 22 января 2014 года совершил дачу взятки в сумме 15 тыс. тенге начальнику Управления ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области" гр. Т., за непривлечение организации к административной ответственности за нарушения, выявленные по акту проверки №6 от 14 января 2014 года по пожарной безопасности.
Департамент по Алматинской области в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-п."а,б" ч.4 ст.312 (подстрекательство к дача взятки) УК РК в отношении судьи Талдыкорганского городского суда гр. Н. и адвоката Алматинской областной коллегии адвокатов гр. К., которые в мае 2013 года путем уговоров и обмана, подстрекали гр-ку Х. к даче взятки в сумме 20 тыс. долларов США эксперту ГУ "Институт судебной экспертизы по Алматинской области" ЦСЭ МЮ РК за положительное экспертное заключение по вопросу оценки оспариваемого имущества в рамках гражданского дела.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя Жезгазганского отдела ГУ "Управление инспекции по труду Карагандинской области" гр. А., который 4 декабря 2013 года, путем вымогательства получил от гр. О. взятку в сумме 200 тыс. тенге за пересмотр специального расследования несчастного случая, произошедшего с его сыном – бурильщиком рудника "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" гр. О.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника управления ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям по Кызылординской области" гр. Т., который 22 января 2014 года получил взятку в сумме 15 тыс. тенге от заместителя директора Кызылординского филиала ГУ "Национальный банк РК" гр. Ш. за непривлечение организации к административной ответственности за нарушения, выявленные по акту проверки №6 от 14 января 2014 года по пожарной безопасности.
Департамент по Павлодарской области совместно с УБОП ДВД Павлодарской области возбудил уголовные дела по п."б" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении гр-ки К., которая создав и руководя организованной преступной группой в составе граждан Б. и Ш., осуществляли незаконную деятельность по сводничеству и проституции, в период с 12 января 2012 по 19 марта 2013 года, путем перечисления на банковские счета, легализовала денежные средства в общей сумме 1 млн. тенге, добытые преступным путем.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ГККП "Областной центр крови" гр-ки Т., которая 4 февраля 2014 года совершила дачу взятки в сумме 450 тыс. тенге начальнику Управления по раскрытию и предупреждению дел о коррупции ДБЭКП по Мангистауской области гр. М. за приостановление проверочных мероприятий по материалу доследственной проверки.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28-ч.2 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении офицера отдела кадров войсковой части №2030 ПС КНБ РК гр. А., который 9 января 2014 года, путем уговора склонил гр. С. к совершению дачи взятки старшему офицеру войсковой части №2030 (военному психологу) гр. А. за выдачу психолого-социологического заключения о годности к службе.
Департамент по по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителя Жезгазганского отдела ГУ "Управление по инспекции труда по Карагандинской области" гр. А., который 26 ноября 2013 года, путем обмана и злоупотребления доверием граждан Р. и А. под предлогом передачи начальнику отдела МСЭ №3 гр. О. за беспрепятственное получение инвалидности, завладел денежными средствами последних в сумме 1 тыс. долларов США и 8 тыс. тенге.
Департамент по по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя Жезгазганского отдела ГУ "Управление инспекции по труду Карагандинской области" гр. А., который 31 декабря 2013 года путем вымогательства получил взятку в сумме 150 тыс. тенге от директора ЧУ "Жезгазганский горно-технологический институт" гр. С. за беспрепятственное подписание протоколов и сертификатов об обучении работников ЖРП СО "Казмехсервис" и СРП "Энергосети" ДУТЭС ТОО "Корпорация Казахмыс" по вопросам безопасности и охраны труда.
Департамент по г.Алматы в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении старшего инспектора ОАП УВД Алмалинского района ДВД г.Алматы гр. М., который 5 февраля 2014 года получил взятку в сумме 300 долларов США от гр-ки А. за непривлечение к административной ответственности и возврат водительского удостоверения.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении должностных лиц ТОО "Профессиональный хоккейный клуб "Арлан", которые в 2012 году, путем предоставления в ГУ "Управление физической культуры и спорта Акмолинской области" фиктивных документов по проведению учебно-тренировочных сборов с завышенным количеством игроков, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 30 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства дополнительно возбудил и окончил уголовные дела по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.314 (служебный подлог) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" гр. Т., который в июле 2012 года, злоупотребляя служебным положением, в целях извлечения выгод для ТОО "ТМ-Z", подписал подложные акты выполненных работ по реконструкции участка Ишимского группового водопровода в Карасуском районе, в результате чего незаконно перечислены денежные средства в сумме 145 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении специалиста-контролера Учреждения АК-159/22 ДУИС Карагандинской области гр. Ж., который в ноябре 2013 года, используя служебное положение, вступив в контакт с супругой осужденного гр. С., злоупротребляя ее доверием, под предлогом оказания содействия в переводе последнего из одиночной камеры в общее расположение учреждения, что не входит в его функциональные обязанности, 8 января 2014 года завладел денежными средствами последней в сумме 50 тыс. тенге путем перечисления на счет гр-ки А.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.313 (посредничество во взяточничестве) УК РК в отношении гр. В., который 21 января 2014 года совершил посредничество в получении взятки в сумме 2 тыс. долларов США начальником отделения дознания и административно-правовой работы штаба в/ч №2038 ПС КНБ РК гр. К. от гр. А. за положительное решение по материалу доследственной проверки по факту задержанной на таможенном посту "Кордай" таможни "Кордай" автотранспортного средства марки "Lexsus" RX300.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении акима с.Таукент Созакского района гр. С., который 7 февраля 2014 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от гр. Ш. за предоставление т оформление земельного участка в частную собственность.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении руководителей ТОО "New Media-2008", которые в 2009 году, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, путем выписывания фиктивных счет фактур юридическим лицам, причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на сумму 266 тенге.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя ТОО "Милена Транс" гр-ки О., которая в период с 2009 по 2013 годы, совершая сделки без фактического выполнения работ, путем приобретения фиктивных счет-фактур у лжепредприятий, указывая в декларациях заведомо искаженные данные о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму 252 млн. тенге.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24-п."б" ч.4 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении должностных лиц ТОО "СГ ИнвестСтрой", которые являясь получателем сжиженного нефтяного газа по льготной цене для его последующей реализации на внутреннем рынке Республики Казахстан, путем заключения фиктивных договоров с аффилированными предприятиями о якобы его реализации на внутреннем рынке, в последующем осуществляли незаконный экспорт сжиженного нефтяного газа. 13 января 2013 года, обратившись в налоговые органы с заявлением о возврате из бюджета налога на добавленную стоимость, облагаемой по нулевой ставке, совершили покушение на хищение денежных средств в сумме 18 млн. тенге, однако по независящим от них обстоятельствам не довели преступный умысел до конца.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя Жезгазганского отдела ГУ "Управление по инспекции труда по Карагандинской области" гр. А., который 16 января 2014 года в служебном кабинете, путем вымогательства, получил взятку в сумме 290 тыс. тенге от гр. А. за неувольнение с работы мастера участка шахты №65 гр. Т.
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении директора КГУ "Средняя общеобразовательная школа №35 г.Семей" гр-ки О., которая 31 января 2014 года получила взятку в сумме 130 тыс. тенге от гр. К. за трудоустройство гражданок Т. и Г.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя отдела налогового контроля Налогового управления Алматинского района г.Астаны гр. К., главного специалиста отдела гр-ки К., которые 14 января 2014 года получили взятку в сумме 450 тыс. тенге от директора ТОО "KazElectrosystem" гр. А. за непривлечение его к административной ответственности по ст.203 КоАП РК.