Ранее мы сообщали, что в сентябре прошлого года сотрудники Агентства финансовой полиции в г.Алматы арестовали Артура Ким и Калиева Фархада.
Они обвиняются в создании, руководстве и участии в ОПГ, которая в период 2009-2011 годов на территории республики через свои лжепредприятия оказывала услуги другим коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов. Ущерб государству от их деятельности составил свыше 2,3 млрд.тенге.
В ходе расследования данного уголовного дела при активном содействии руководства Налогового комитета Министерства финансов РК финансовая полиция установила 18 сотрудников налоговых органов в различных регионах республики, которые пособничали членам ОПГ.
Так, 18 февраля задержан руководитель Управления администрирования НДС при импорте товаров Налогового комитета МФ РК Булгынов М., 20 февраля он с санкции суда арестован.
Он обвиняется в том, что в период 2009-2010 годов, являясь руководителем Налогового департамента по Костанайской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействие в проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.
15 февраля с санкции суда арестован Нусипов Ж., который обвиняется в том, что в период 2010-2012 годов, будучи руководителем Налогового департамента по Южно-Казахстанской области, злоупотребляя своими служебными полномочиями, оказывал содействиев проведении фиктивных встречных и комплексных проверок лжепредприятий, принадлежащих ОПГ, в результате чего на лицевых счетах указанных лжефирм незаконно образовалась переплата по НДС.
Кроме того, по уголовному делу в качестве подозреваемых проходят еще 16 сотрудников налоговых органов Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей.
В прошлом году за покровительство лжепредпринимательской деятельности также привлекались к ответственности заместители начальников налоговых департаментов г.Алматы Ажинуров, Южно-Казахстанской области – Садыков, а также ряд руководителей районных налоговых управлений в различных регионах. В общей сложности в 2013 году к уголовной ответственности привлечено 49 сотрудников налоговых органов.