Пресс-служба ДБЭКП по Акмолинской области, 18 марта

Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Акмолинской области пресечена деятельность организованной преступной группой под руководством гр. Арыстан Ғ.Қ., в составе 5 человек, которые в период с сентября 2011 года по сентябрь 2012 года, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, создали ряд юридических лиц и путем предоставления услуг контрагентам, расположенным в г.Павлодар, г.Астана, Северо-Казахстанской области, Костанайской области, г.Алматы, г.Кокшетау, по обналичиванию денежных средств, с целью уклонения от уплаты налогов в бюджет и уменьшения налогооблагаемого дохода причинили государству ущерб на сумму свыше 9 млрд. тенге. Для сравнения размер налоговых поступлений в бюджет г. Кокшетау на 2013 год составляет 9 млрд. тенге.
По данному факту 28 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по ст.235 ч.1, 2 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в нем). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
При этом одним из активных членов ОПГ являлся главный специалист Налогового управления по г.Кокшетау гр. К.
В октябре 2013 года настоящее уголовное дело было окончено производством и направлено в Кокшетауский городской суд. Само дело состоит из 110 томов. По делу были допрошены около 200 свидетелей. Организатор и руководитель преступной группы Арыстан Ғ.Қ. находится под арестом.