finpol.gov.kz, 25 апреля – 7 мая

Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел образования Махтааральского района" гр. Б., который в декабре 2012 года получил взятку в сумме 5 тыс. долларов США от гр. М. за назначение на должность директора школы.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении заместителя акима Сарагашского района гр. А., который используя служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел денежными средствами гр. У. в сумме 920 тыс. тенге за получение земельного участка площадью 14 га в сельском округе Жузумдик.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО "ПромЖилСтрой-К" гр. С., который в 2012-2013 годы, в г.Актобе, путем внесения в декларации и иные документы, связанные с исчислением налогов в бюджет, заведомо искаженных данных, уклонился от уплаты налогов на общую сумму 160 млн. тенге.
Департамент по г.Астана возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ТОО "НПК Азия Стример" гр. Т. и других лиц по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 114 млн. тенге выделенных в качестве инновационного гранта АО "Национальный инновационный фонд" (100% принадлежит Министерство индустрии и новых технологий РК) по проекту "Внедрение инновационной, экологически чистой, энергосберегающей технологии и оборудования "Мини-завод" (плазменная технология) переработки золы ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, в конкурентоспособный теплоизоляционный материал (минеральную вату)", согласно договора об инновационном гранте от 29.12.2011 года, в рамках реализации Государственной программы "Форсированного индустриально-инновационного развития".
Департамент по Павлодарской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.3 ст.24 – п."б,г" ч.3 ст.177 (покушение на мошенничество) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара" гр-ки В., которая 24 апреля 2014 года, под предлогом оказания содействия в получении жилья из государственного жилого фонда, совершила покушение на хищение денежных средств гр. Ж. в сумме 20 тыс. долларов США.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.24 – п."а,б,в" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника отдела по исполнению приговоров и обращения имущества в доход государства ГУ "Департамент по исполнению судебных актов Карагандинской области" гр. К., который в январе 2014 года по предварительному сговору с неустановлеными лицами, путем вымогательства, получил от гр. Ш. часть взятки в сумме 1,5 млн. тенге и в марте 2014 года потребовав остаток суммы 1,3 млн. тенге за участие и победу на аукционах по реализации конфискованных товаров народного потребления, совершил покушение на получение оставшейся части взятки, однако не довел преступный умысел до конца, по обстоятельствам независящим от его воли.
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении командира роты дорожно-патрульной полиции ДВД Павлодарской области гр. А., который 29 и 30 апреля 2014 года путем вымогательства, получил взятку в общей сумме 150 тыс. тенге от мастера по транспортировке железобетонных изделий ТОО "Казахдорстрой" гр. Б. за проезд на объект строительства "Автомобильный мост" через реку Иртыш.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Шартрез", которые в период с 2009 по 2011 год, путем предоставления декларации с заведомо искаженными данными, уклонились от уплаты налогов в бюджет на сумму 438 млн. тенге.
Департамент по СКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовные дела по п."в" ч.3 ст.193 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) УК РК в отношении бывшего председателя АО "Казахстанская финансовая корпорация" гр. Н., который в 2007-2008 годы, путем составления фиктивных финансово-хозяйственных сделок между аффилиированными предприятиями АО "КФК" – ТОО "КазДомСтрой", ТОО "АгроТрейдНС", ТОО "Урицкое МТС" и КХ "Жабаев Г.А.", ТОО "Нур Целина", ТОО "Наурыз Агро Казахстан", ТОО "Айртау Транс 2007", легализовал денежные средства в сумме 1,1 млрд. тенге выделенных в качестве целевых кредитов СПК "Сарыколь Агро" на приобретение мельничного комплекса и закуп зерна, ТОО "Тимирязевское МТС" на приобретение сельскохозяйственной техники и пополнение оборотных средств.
Департамент по Кызылординской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного специалиста таможенного поста "Алатау, в отношении участкового инспектора ОВД Аральского района гр. Ж. и других должностных лиц ОВД Аральского района, которые 28 марта 2014 года, злоупотребляя служебным положением, остановив автомашину под управлением гр. А. и установив при проверке отсутствие документов, не составив протокол об административных правонарушении и определив автомашину на штрафную стоянку, потребовали 200 тыс. тенге за освобождение автомашину без составления административного протокола.
Департамент по Алматинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении главного специалиста таможенного поста "Алатау-ЦТО" ДТК по Алматинской области гр. И., который в период с июля по ноябрь 2013 года, злоупотребляя служебными полномочиями, без соответствующей лицензии Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий, произвел таможенное оформление химического вещества "сульфид натрия" по 9 декларациям на товары, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.
Департамент по Атырауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по п."г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении начальника отдела администрирования косвенных налогов в рамках таможенного союза ГУ "Налоговое Управление по г. Атырау" гр. Б., который используя служебное положение, достоверно зная о сдаче отчета в предусмотренные законом сроки, под предлогом его не прохождения, получил 28 апреля 2014 года от директора ТОО "Химпромторг-Атырау" гр-ки К. денежные средства в сумме 50 тыс. тенге.
Департамент по Атырауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении судебного исполнителя Департамента по исполнению судебных актов Атырауской области гр. Р., который 24 апреля 2014 года получил от гр. А. взятку в сумме 10 тыс. тенге за снятие с ареста автомашины.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Партахал", которые в 2013 году путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах, уклонились от уплаты налогов на сумму 318 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудилуголовные дела по п."а" ч.2 ст.183-1 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения) УК РК в отношении директора ТОО "Компания Сирус" гр. И., который в период с июня 2011 по сентябрь 2012 года, на территории Актюбинской области неоднократно, реализовал ТОО "Petroline" и ТОО "Petreks" нефть на общую сумму 65,5 млн. тенге без документов, подтверждающих законность их происхождения.
Департамент по Актюбинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении начальника Линейного отделения полиции ст.Жайсан гр. К., который 17 апреля 2014 года, в г.Актобе, получил взятку в сумме 15 тыс. российских рублей от гражданина Республики Узбекистан за беспрепятственный проезд граждан Республики Узбекистан, депортированных из Российской Федерации и общее покровительство.
Департамент по Кызылординской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК, в отношении граждан Х., И., ст.235 ч.2 УК РК в отношении граждан А., Б., С., К., С., и других лиц, которые в 2012-2013 годы создали и принимали активное участие в деятельности организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную деятельность, сопряженную с приобретением и сбытом нефти объемом 2 970 тонн, без документов подтверждающих законность происхождения и легализации денежных средств, полученных от ее реализации, путем обналичивания через лжепредприятия ТОО "Альтаир и К", "ТПК "STAREX", "TransSupplyServis" и "ОлжасСтройСнаб", в общей сумме 236 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководства ТОО "Elemental", которые в период с 1 января 2009 по 31 декабря 2012 года, путем непредставления деклараций о доходах предприятия, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 404 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28 – п."а,б" ч.4 ст.312 (подстрекательство к даче взятки) УК РК в отношении специалиста Костанайского районного отделения КФ РГП "НПЦзем" гр. С., который в апреле 2014 года, в г.Костанай, по предварительному сговору с гражданами Д. и А., с целью хищения чужого имущества, путем введения в заблуждение гр-ку К. о возможностях по ускоренному получению земельного участка вне очередности, подстрекали к даче взятки должностным лицам Акимата Костанайского района в сумме 6,5 тыс. долларов США.