finpol.gov.kz, 14–25 июня

ДБЭКП по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя отдела РГУ "Экибастузское городское управление по защите прав потребителя" гр. И., который 15 мая 2014 года получил взятку в сумме 25 тыс. тенге от представителя ТОО гр.М. за ускоренное и положительное решение вопроса о выдаче заключения по проекту электроснабжения при строительстве Бозщакольского горно-обогатительного комбината в рамках государственной программы Форсированного индустриально-инновационного развития РК.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.28, ч.5 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "ТУБУС" гр.И. и других лиц данного ТОО, которые в июне 2014 года покушались на дачу взятки в особо крупном размере, в виде права на двухкомнатную квартиру в г.Алматы, стоимостью 12 млн. тенге, заместителю руководителя Управления финансов г.Алматы, за оказание содействия в улучшении условий по соглашению в пользу ТОО "ТУБУС", согласно которому ТОО обязуется безвозмездно передать в введение Акимата г.Алматы только 7 квартир, вместо ранее оговоренных соглашением 14 квартир.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении начальника ГУ "Мунайлинского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства" гр.Т., главного специалиста гр.Ш., директора ТОО "РАС" гр.Д. и других неустановленных лиц, которые в 2012 – 2013 годы, путем подписания фиктивных актов выполненных работ без их фактического выполнения, совершили растрату бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Развития объектов образования", причинив ущерб государству на общую сумму 37,8 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района" гр. З., который 17 июня 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в сумме 550 тыс. тенге от гр. А. за составление акта приемочной комиссии построенного объекта и не привлечение последнего к административной ответственности.
***
Департамент по Павлодарской области возбудил уголовные дела по п."б" ч.3 ст.193 (легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем), ч.1 ст.221 (уклонение гражданина от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) УК РК в отношении руководителей ИП граждан О. и Н., которые в мае 2013 года путем приобретения грузового автотранспорта стоимостью 12,2 млн. тенге, легализовали денежные средства, добытые в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности сопряженной с оптовой и розничной реализацией нефтепродуктов, и в период с 1 января 2010 по 4 апреля 2014 года, уклонились от уплаты налогов на общую сумму 142,4 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении директора ТОО "Бақ-Тіле-Бай" гр.Т., который 23 июня 2014 года за вознаграждение продал поддельные счета-фактуры представителю ТОО "КСД-Юг" гр.П., тем самым совершил сделки путем использования счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 23,6 млн. тенге.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора КГКП "Спорткомплекс "Мунайшы" гр.К., который, являясь лицом, приравненным к уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебное положение, с 3 января 2013 по 31 марта 2014 года, незаконно начислял зарплату фактически неработающим в данном учреждении 8 гражданам, тем самым совершил растрату вверенных бюджетных средств на общую сумму 3,2 млн. тенге.
Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело п."б" по ч.4 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении бывшего руководителя ГУ "Отдел физической культуры и спорта акимата г.Костаная" гр.Е., который 20 июня 2014 года, в г.Костанае, совершил дачу взятки в сумме 6 тыс. долларов США инспектору УРПДК ДБЭКП по Костанайской области гр. М. за прекращение проверки в отношении него.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста отдела налогового контроля Налогового Управления по г.Тараз гр-ки А., которая 3 июня 2014 года получила взятку в сумме 21 тыс. тенге от гр.З. за приостановление предпринимательской деятельности.
Департамент по Жамбылской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении ведущего специалиста таможенного поста "Кордай" ДТК по Жамбылской области гр.Г., который в марте 2014 года, злоупотребляя должностными полномочиями, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц путем недекларирования незаконно пропустил автомашину марки "Тойота Эстима" с товарами народного потребления из Кыргызской Республики в Республику Казахстан, без каких-либо товаросопроводительных документов на перемещаемый товар.
Департамент по Алматинской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.4. ст.28, ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении ведущего специалиста акимата Ельтайского сельского округа Карасайского района гр-ки А., которая 16 июня 2014 года подстрекала гр-ку О. к даче взятки в сумме 3,9 тыс. долларов США акиму Ельтайского сельского округа гр.Ж. за предоставление земельного участка под ИЖС.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 28, ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении граждан У., К. и других лиц, которые в 2012-2013 годы в городе Актобе, без фактического выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров совершили мнимые сделки от имени ТОО "Актобе ТрансСервис КZ", путем использования фиктивных счет-фактур, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 131 млн. тенге.
Департамент по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении заведующей детским садом ККГП "Асанали" Уйлского района гр-ки Б., которая с января по декабрь 2013 года, злоупотребляя должностными полномочиями, путем начисления себе повышенной заработной платы совершила хищение бюджетных средств в сумме 366 тыс. тенге.
Департамент по ЮКО в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ст.213 (невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте) УК РК в отношении руководителей ТОО, которые умышленно составив фиктивный договор и дополнительное соглашение с ООО на вывоз нефтепродуктов, продлили сроки репатриации валютной выручки и до настоящего времени не обеспечили возврат экспортной выручки из-за границы в сумме 126,8 млн. тенге.
Департамент по ЮКО возбудил уголовное дело по ст.192-1 (совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) УК РК в отношении руководителя ТОО гр.Б. и других лиц, которые в 2013 году совершили сделки путем использования счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, чем причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 622,7 млн. тенге.
Департамент по Кызылординской области в рамках расследуемого уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по п."б" ч.4 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора ГУ гр.О., который в 2008-2012 годы по предварительному сговору с главным бухгалтером учреждения гр.А. и бухгалтером гр.У. используя служебное положение, с целью хищения денежных средств, выделенных на заработную плату и материальную помощь работникам ГУ, путем незаконного перечисления совершили хищение, причинив ущерб государству на общую сумму 12,7 млн. тенге.
Департамент по ВКО в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении бухгалтера КГКП "Ясли-детский сад №3 ст.Актогай" гр.М., которая в период с апреля 2011 по декабрь 2012 года и с января по апрель 2014 года, используя служебное положение, вопреки интересам службы, путем завышения заработной платы на свое имя совершила хищение, причинив ущерб государству на общую сумму 1 млн. тенге.
ДБЭКП по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ст.222 ч.3 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении директора ТОО гр.К., который в период с 2011 по 2012 год, путем внесения заведомо искаженных данных о доходах в декларации и иные документы, связанные с исчислением налогов в бюджет, уклонился от уплаты налогов в государственный бюджет на общую сумму 678,1 млн. тенге.
ДБЭКП по Актюбинской области возбудил уголовное дело по ч.4 ст.28, ч.2 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении гр.Т., который с 17 апреля по 22 мая 2014 года путем подстрекательства склонил гр. М. к даче взятки начальнику Следственного управления ДВД по Актюбинской области, за оказание содействия в прекращении уголовного дела в отношении граждан К. и А. возбужденного Саздинским ОП ОВД по г.Актобе в общей сумме 1,1 млн. тенге.
ДБЭКП по Павлодарской области возбудил уголовное дело по п."в" ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении руководителя отдела РГУ "Экибастузское городское управление по защите прав потребителя" гр. И., который 15 мая 2014 года получил взятку в сумме 25 тыс. тенге от представителя ТОО гр.М. за ускоренное и положительное решение вопроса о выдаче заключения по проекту электроснабжения при строительстве Бозщакольского горно-обогатительного комбината в рамках государственной программы Форсированного индустриально-инновационного развития РК.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении главного врача КГП "Центральная больница Махамбетского района" гр.Е. и главного бухгалтера данного КГП гр.М., которые в 2013 году, с целью хищения вверенного чужого имущества, заключив договора с ТОО "Стройинвест" и с двумя ИП на поставку инвентаря, подписали акты приемки, заведомо зная, что товары не были поставлены, чем причинили ущерб государству на общую сумму 2 млн. тенге.
Департамент по г.Алматы возбудил уголовное дело по ч.3 ст.28, ч.5 ст.312 (дача взятки) УК РК в отношении директора ТОО "ТУБУС" гр.И. и других лиц данного ТОО, которые в июне 2014 года покушались на дачу взятки в особо крупном размере, в виде права на двухкомнатную квартиру в г.Алматы, стоимостью 12 млн. тенге, заместителю руководителя Управления финансов г.Алматы, за оказание содействия в улучшении условий по соглашению в пользу ТОО "ТУБУС", согласно которому ТОО обязуется безвозмездно передать в введение Акимата г.Алматы только 7 квартир, вместо ранее оговоренных соглашением 14 квартир.
Департамент по Костанайской области в порядке упрощенного досудебного призводства возбудил и окончил уголовное дело по ч.1 ст.222 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК в отношении руководителя ТОО "Заур-2010" гр.В., которая в 2013 году, путем внесения в декларации искаженных данных о доходах и расходах предприятия, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 73,5 млн. тенге.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."б" ч.2 ст.192 (лжепредпринимательство) УК РК в отношении граждан К., А., О. и неустановленных лиц, которые 3 апреля 2012 года по предварительному сговору, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью оказания услуг предприятиям-контрагентам по обналичиванию денежных средств, создали и зарегистрировали в ГУ "Департамент юстиции Акмолинской области" ТОО "Физалис", причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 178,7 млн. тенге.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении гр.Ж., который в 2012 году, работая ведущим специалистом Налогового управления по г.Жезказган, получил взятку в сумме 180 тыс. тенге и одной головы лошади от гр.А. за выдачу справки об отсутствии задолженности по налогам за автотранспортные средства.
Задержан на основании ст.132 УПК РК.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении следователя Бурлинского РОВД, ДВД ЗКО гр.Н., который 15 июня 2014 года получил взятку в виде древесных материалов для строительства на сумму 22 500 тенге от гр.С. за положительное решение по материалу доследственной проверки, а именно принятие решения в порядке упрощенного досудебного производства.
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по ч.1 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении командира взвода ГУ УССО ЗКО МВД РК по Каратюбинскому и Сырымскому региону ЗКО гр.Ш., который 6 июня 2014 года в п.Жымпиты Сырымского района, получил взятку в сумме 4 тыс. тенге от своего подчиненного гр.Б. за общее покровительство по службе.
Департамент по Мангистауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) в отношении начальника ГУ "Мунайлинского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства" гр.Т., главного специалиста гр.Ш., директора ТОО "РАС" гр.Д. и других неустановленных лиц, которые в 2012 – 2013 годы, путем подписания фиктивных актов выполненных работ без их фактического выполнения, совершили растрату бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Развития объектов образования", причинив ущерб государству на общую сумму 37,8 млн. тенге.
Департамент по Мангистауской области в порядке упрощенного досудебного производства возбудил и окончил уголовное дело по ч.2 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении государственного судебного исполнителя Мунайлинского территориального отдела судебных исполнителей Департамента исполнения судебных актов Мангистауской области гр.С., который 11 июня 2014 года получил взятку в сумме 150 тыс. тенге от гр. Ч. за ускорение взыскание заработной платы с ТОО "Актау Жолдары-07".
Департамент по ЗКО возбудил уголовное дело по п."а,г" ч.4 ст.311 УК РК (получение взятки) в отношении заместителя начальника ГУ УССО ЗКО МВД РК гр. Б., который 24 мая 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в сумме 200 тыс. тенге от гр. Д. за оказание содействия в трудоустройстве родственника последнего гр.У.
Департамент по Акмолинской области возбудил уголовное дело по п."а" ч.4 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Бурабайского района" гр. З., который 17 июня 2014 года, путем вымогательства, получил взятку в сумме 550 тыс. тенге от гр. А. за составление акта приемочной комиссии построенного объекта и не привлечение последнего к административной ответственности.
Департамент по г. Астана возбудил уголовное дело по ч.1 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении и.о. директора ТОО "Сервисно-заготовительный центр "Астана Агро" являющейся дочерней компанией АО НК "СПК Астана" гр. Б., по факту злоупотребления должностными полномочиями, путем заведомо необоснованной закупки продукции не соответствующей ГОСТу, а именно 9 400 кг. мандаринов на сумму 1,5 млн. тенге с механическими повреждениями и гнилью, которые в последующем реализованы не были.
Департамент по г. Алматы возбудил уголовное дело по п. "г" ч.3 ст.177 (мошенничество) УК РК в отношении руководителя отдела "Центра по приему и обработки информации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Налогового управления Жетысуского района г. Алматы гр-ки А., которая 13 июня 2014 года, путем обмана получила денежные средства в сумме 365 тыс. тенге от представителя ИП "Т." гр-ки Ч. за ликвидацию указанного ИП.
Департамент по Карагандинской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.311 (получение взятки) УК РК в отношении главного специалиста ГУ "Отдел сельского хозяйства и ветеринарии г.Сатпаев" гр. Д., который 30 мая 2014 года получил взятку в сумме 10 тыс. тенге от гр. Ж. за прохождение технического осмотра фронтального погрузчика и регистрацию доверенности на управление данным транспортным средством.
Департамент по Атырауской области возбудил уголовное дело по п."б,г" ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) РК в отношении главного врача КГП "Центральная больница Махамбетского района" гр-ки Е. и главного бухгалтера данного КГП гр-ки М., которые 19 сентября 2012 года, являясь лицами приравненными к уполномоченным на выполнение государственных функций, используя служебные полномочия, с целью хищения вверенного чужого имущества, заключив договор с ИП "Ш." на поставку канцелярских товаров, подписали акты приемки за непоставленный товар, причинив ущерб государству на общую сумму 2 млн. тенге.
Департамент по ВКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.1 ст.235 (создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней) УК РК в отношении гр. Т., который в 2013 году, в целях организации незаконного игорного бизнеса в г.Семей, создал и руководил организованной преступной группой в составе граждан Ш., А., Б., Г. и других лиц, распределив между соучастниками их преступные роли.
Департамент по ЮКО в рамках расследования уголовного дела дополнительно возбудил уголовное дело по ч.2 ст.307 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РК в отношении начальника ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района" гр. Д., который злоупотребляя служебными полномочиями, подписав фиктивные акты выполненных работ о составлении проектно-сметной документации инфраструктуры Сарыагашского района, причинил ущерб государству на сумму 25 млн. тенге.