С начала этого месяца сотрудники финансовой полиции пресекли выпуск неучтенной алкогольной продукции на заводе-производителе, суррогатного алкоголя в подпольном цехе в Алматинской области, а также прекратили работу ТОО, которое выпускало вино-водочную продукцию без специальной лицензии в Павлодарской области.
Сотрудники финансовой полиции Алматинской области установили факт выпуска неучтенной алкогольной продукции с поддельными УКМ на заводе в п.Алмалыбак, принадлежащем ПК "СПК "Алмалыбак".
В результате контрольного закупа алкогольной продукции ПК "СПК "Алмалыбак" в одном из продуктовых магазинов, расположенных напротив завода-производителя, а также складского помещения, арендованного заводом, изъято более 41,5 тыс. бутылок неучтенной алкогольной продукции 23-х наименований.
Осмотром производственных мощностей и складов ПК "СПК Алмалыбак" установлено, что розлив указанной водки производился в обход учета, наклеивание поддельных УКМ осуществлялось вручную.
По данному факту 11 июля 2014 года возбуждено уголовное дело по ст.208 ч. 2 УК РК.
Также сотрудники финансовой полиции Алматинской области пресекли деятельность подпольного цеха, в котором кустарным способом разливались элитные виды алкоголя.
14 июля 2014 года выявлен факт незаконной реализации Амиргалиевой Б. в п.Иргели Алматинской области 350 бутылок контрафактного виски "Jack Daniels" с поддельными УКМ.
В ходе проведения обыска по месту проживания задержанной, в г.Алматы, пос.Трудовик обнаружен незаконный цех, где в момент проведения ОРМ был выявлен факт изготовления указанной суррогатной продукции.
В ходе ОРМ изъято:10 бутылок виски "Jack Daniels"; 187 бутылок – коньяк "Казахстанский"; 341 бутылка – водка "Хаома"; 100 бутылок – водка "Талка".
Также, изъято более 1000 поддельных УКМ, 220 литров спирта, станок для закупоривания бутылок, 2000 крышек и более 1500 пустых бутылок, предназначенных для розлива элитных сортов виски и водки.
По данному факту 14 июля 2014 года возбуждено уголовное дело по ст.208 ч. 2 УК РК.
Департамент финансовой полиции по Павлодарской области возбудил уголовные дела в отношении директора ТОО Компания "Мерей" Сакенова С.
Он подозревается в том, что с марта по май 2014 года, без постановки в налоговых органах на специальный учет, осуществил производство, оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции в количестве 74 тыс. бутылок с заведомо поддельными УКМ на общую сумму 34 853 980 тенге.
В ходе обыска на территории предприятия были изъяты: 824 тыс. этикеток и свыше 208 тыс. крышек, более 74 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции и 16 тыс. поддельных УКМ, а также 13 тыс. литров спирта и 17 тыс. литров спиртосодержащей жидкости.
Как установила экспертиза, изъятая спиртосодержащая жидкость и содержащаяся в изъятой алкогольной продукции не соответствуют ГОСТ, ее крепость составляет 29%.
26 июня 2014 года директор ТОО Компания "Мерей" Сакенов С. пришел в ДБЭКП по Павлодарской области с явкой с повинной в совершении преступления по факту изготовления и реализации неучтенной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.
Расследование по данному уголовному делу на стадии завершения