Талгат Ибраев

На днях список депортированных в Казахстан ближайших подручных Мухтара Аблязова пополнился еще одной знаковой фамилией. После депортации осенью этого года Ерлана Косаева, который обвиняется в том, что в период 2005-2008 годов активно участвовал в легализации денежных средств, на столь поспешно покинутую Родину прибыла одна из тех фигурантов, кто эти деньги добывал и распределял практически по всему постсоветскому пространству и западным оффшорам. Речь идет о бывшем руководителе корпоративного управления БТА Банка Вероники Ефимовой, в последние годы тщетно пытавшейся скрыться на просторах Российской Федерации. По данным следствия, именно возглавляемое Вероникой Ефимовой управление корпоративного бизнеса БТА Банка в 2005-2009 годах оформляло кредиты структурам, подконтрольным Мухтару Аблязову и различным "дочерним" организациям банка, по сути, так же служащими прикрытием для незаконных схем. Эти средства в банк, конечно же, уже не возвращались, да и сами залоги, под которые они выдавались, довольно успешно выводились за границу.
О подробностях как все это происходило в деталях, думаю, следствию поведает сама Ефимова, тем более, что разговор, похоже, предстоит весьма долгий и обстоятельный. Ведь так называемая "Империя Аблязова", а говоря точнее – его организованная преступная группировка отнюдь не ограничивалась пределами Казахстана или Российской Федерации, а постепенно, словно злокачественная раковая опухоль расползалась как по пределам СНГ, так и некоторым другим государствам, хоть формально и не входящим в состав Содружества, но тем не менее активно поддерживающими традиционные экономические связи со своими партнерами по бывшему СССР.
Если взглянуть на полный список компаний на которые некогда оказывал прямое влияние Мухтар Аблязов, то среди них можно выделить такие казалось бы однотипные по своему названию структуры, как "БТА Банк Украина", "БТА Банк Грузия", "БТА Банк Армения", где беглый банкир имел существенную долю в капитале и через которые осуществлял свои, мягко говоря, сомнительные "бизнес-проекты". Имел он свой куш и с участия в деятельности предприятия по добыче минеральных пород "Сарыджаз", расположенного в Республике Кыргызстан. А, например, для охвата территории Белоруссии им в свое время было создано ЗАО "AstanaEximBank", которое входило в группу тогдашнего АО "Банк ТуранАлем" и представляло интересы Аблязовского БТА в Минске. Кстати, членом наблюдательного совета этого ЗАО в те годы был Газиз Алдамжаров (ныне секретарь "дышащей на ладан" КПК) и по странному совпадению являющийся верным апологетом проворовавшегося банкира.
Что же касается, например, Украины, то в ноябре нынешнего года в целом ряде зарубежных СМИ появилась любопытная информация о том, что адвокаты Аблязова довольно грубо подделали заключение МВД Украины и предоставили эту фальшивку на рассмотрения французского суда, который как раз в то время принимал решение по экстрадиции Аблязова. В "документе", предоставленном защитой экс-банкира французскому суду, говорилось о якобы необоснованности привлечения Аблязова к уголовной ответственности на Украине. В итоге, как сообщило украинское издание "Капитал" в статье "Активы Мухтара Аблязова могут быть конфискованы": "Теперь сесть за решетку имеет шанс не только бывший банкир, но и некоторые его защитники…"
Если обратиться к истории вопроса, то здесь будет нелишним вспомнить то, что в период с 2008 по февраль 2009 годов Аблязов, занимая должность председателя совета директоров казахского "БТА Банка", завладел акциями его украинской дочки. В составе организованной преступной группы Аблязова, совершившей преступления в Украине, числится девять человек, по каждому из которых ведется собственное уголовное производство.
Сам же Мухтар Аблязов еще с конца 2010 года обвиняется на Украине по двум статьям Уголовного кодекса – "Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Мошенничество в особо крупных размерах", в совокупности предусматривающие порядка 12 лет лишения свободы.
Про "украинскую эпопею" проворовавшегося олигарха в принципе писалось уже довольно много и детально, поэтому вкратце лишь упомяну, что в материалах уголовного дела значатся проект строительства логистического комплекса под Одессой, под который был приобретен земельный участок в восемьдесят семь гектаров в Одесской области. Кредит на эту сделку, как и положено, был щедро выделен подконтрольным Аблязову казахстанским "БТА Банком". И не в даваясь в подробности (их все желающие могут найти сами), можно лишь отметить, что в итоге не стало ни денег, ни участка, ни, конечно же, строительства самого логопарка. Еще одним показательным примером деятельности "инвестора" Аблязова на Украине стали до сих пор полуразрушенное здание Сенного рынка, а также разрытая строительная площадка на территории Александровской больницы в Киеве. На это так и не начавшееся "строительство" были выданы кредиты на сумму более 100 миллионов долларов. Впоследствии, эти деньги практически полностью испарились через подставную кипрскую компанию, а сама стройка так и замерла на нулевой точке.
А теперь обратимся к расследованию, недавно проведенному украинскими журналистами:
Как стало известно "Капиталу", говорится в опубликованной в этом издании статье, защита экс-банкира грубо подделала заключение МВД Украины, представленное французскому правосудию. "Подтверждением нечистоплотности команды Аблязова является сентябрьское письмо Генеральной прокуратуры Украины, подписанное лично Виталием Яремой. Франция запросила у Украины комментарии относительно поданных адвокатами экс-банкира документов, которые свидетельствовали о якобы необоснованности привлечения Аблязова к уголовной ответственности в Украине. При этом, копию соответствующего заключения МВД Украины французы предоставили ГПУ. Вероятно, прокуроры были сильно удивлены, обнаружив, что защитники Аблязова подали во французский суд поддельный вывод украинских милиционеров".
"Предоставленный МВД Украины оригинал этого документа состоит из трех листов, а не из одиннадцати листов, как в копии, предоставленной Министерством иностранных дел Французской Республики. В оригинале этого документа не содержится никаких оценок якобы неправомерного привлечения Аблязова к уголовной ответственности за преступления, которые являются предметом запроса о выдаче. Таким образом, речь идет о прямой фальсификации заключения Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины от 10.09.2014, предоставленного на рассмотрение Генеральной прокуратуры города Лиона адвокатами Аблязова М. К." – подчеркивается в официальном ответе Генпрокурора Украины.
При этом, украинская прокуратура еще раз подтвердила, что в Украине "убеждены в достаточности доказательств для подозрения Аблязова в совершении преступлений".
"По нашему заявлению по факту подделки заключения МВД Украины уже возбуждено уголовное производство. Надеемся, что и горе-защитники последуют участи своего доверителя", – указывается в материале украинской газеты со ссылкой на соответствующие юридические круги.
В принципе, ничего особо удивительного в происходящем нет, и изворотливость как самого Аблязова, так и его ближайших подручных, граничащая с прямой лживостью и откровенными подлогами уже давно не удивляет никого в Европе – ни Высокий суд Лондона, который, как известно, приговорил его к тюремному заключению за хронический обман и неуважение к правосудию, ни правоохранительные органы Франции, которые, устав от бесконечной лжи беглого преступника, наконец, приняли решение о его экстрадиции…
Впрочем, мы немного отвлеклись, поэтому вновь, вернемся к делам постсоветского пространства.
В настоящее время в Киргизии находится в стадии производства уголовное дело против Аблязова за получение кредита под свое собственное имя на сумму свыше двухсот тысяч долларов США от филиала "БТА Банк" в Киргизстане, на использование, как говорится в материалах следствия – "По собственному усмотрению, таким образом, злоупотребив доверием подчиненных и не имея намерения когда-либо вернуть деньги".
Так же, согласно данным следствия этой республики, структуры, подконтрольные Аблязову, скупали активы в киргизском банковском секторе, в частности поглотив тамошний "Инэксимбанк" за сумму менее эквивалента пятидесяти миллионов долларов США (при этом, как особо указывается в материалах, сумма исключительно дешевая даже для такой небольшой экономики, как экономика Кыргызстана). Сам же Аблязов, неоднократно посещал Бишкек, где встретился с некоторыми тогдашними официальными лиц на достаточно высоком уровне и обещал им дополнительное вливание капитала в киргизское отделение своего банка в сумме порядка семидесяти миллионов американских долларов. Так же шел якобы предметный разговор о нескольких строительных проектах, фабрики по производству цемента, объектов транспортной инфраструктуры и производства электроэнергии, а также создании фонда, предназначенного для выдачи льготных кредитов малым и средним предприятиям Кыргызстана.
По версии следствия, на самом деле схема предназначалась совсем для другого. Так, по сообщениям прокуратуры Кыргызстана, Максим Бакиев, в то время успешный бизнесмен и по совместительству сын тогдашнего президента, с помощью Аблязова попросту переправлял эти деньги на счета в оффшорных зонах. Большая часть средств оседала на счетах самого Аблязова, а другая часть (очевидно в форме "отката" за услуги) доставалась Максиму Бакиеву. Кстати, видимо тогда у Аблязова завязались некоторые глубоко доверительные отношения и некоторыми местными чиновниками меньшего калибра, которые, впоследствии, весьма пригодились при оформлении ему фальшивых документов. Напомню, что как в свое время выявила и сообщила Государственная регистрационная служба КР, благодаря коррумпированности нескольких местных чиновников, Аблязову в Кыргызстане было выдано два фальшивых паспорта – первый на имя некоего гражданина Киргизии Нурдина Бековича Осмонова,а второй на имя Мурата Салиевича Жамалова. Особо воспользоваться он ими, впрочем, так и не успел. Непосредственные виновные в совершенных фальсификациях впоследствии отправились за решетку, а уголовное дело по обвинению самого Мухтара Аблязова в преступной деятельности на территории Киргизской Республики терпеливо ждет своего дальнейшего продолжения…
Кроме того, как уже говорилось чуть выше, есть немало претензий к деятельности Аблязова и на других просторах бывшего СССР. В частности, в Латвии, как сообщает агентство "Дойче-пресс" из Риги со ссылкой на местную газету "Неаткарига Рита Авизе", полным ходом ведется уголовное производство по факту "отмывания" украденных из "БТА Банк" денежных средств и впоследствии, проведенных через некоторые местные коммерческие банки с сомнительной репутацией.
А, например, у правоохранительных органов Грузии, возник неподдельный интерес к целому ряду инвестиционных проектов, затеянных Аблязовым в бытность президентом Саакашвили. Кстати, в 2006 году, Михаил Саакашвили (ныне, как известно, находящийся в международном розыске по обвинению в превышении власти, коррупции и других более серьезных уголовных преступлениях) вручил Мухтару Аблязову государственную награду Грузии – Орден Чести за "успешные инвестиционные проекты и большой вклад в экономику Грузии". Тогда же Саакашвили даже пообещал объявить Мухтара Аблязова почетным гражданином Грузии.
Как выяснилось позже, речь шла о строительство в Тбилиси отеля "Рэдиссон Иверия", модернизации нефтеперерабатывающего завода возле Батуми, а также целого ряда энергетических объектов с участием казахстанского "БТА Банк". Только в недвижимость в Тбилиси, БТА вложил, по разным оценкам, от 150 до 250 миллионов долларов США. Кроме того, в мае 2006 года банк за 90 миллионов долларов приобрел крупнейшую в стране телекоммуникационную сеть "Электросвязь Грузии".
Вы что-нибудь слышали об успешно проведенной модернизации нефтеперерабатывающего завода возле Батуми? Вот и грузинские следователи не слышали. А поэтому, все сделки заключенные в то время между Аблязовым и чиновниками администрации Саакашвили в настоящее время тщательно проверяются и, по предварительным данным, там уже вскрыто немало весьма любопытных подробностей…
Впрочем, по мнению некоторых юристов, уголовные дела, заведенные против ОПГ Аблязова в целом ряде государств постсоветского пространства, вряд ли выльются в громкие судебные процессы с его непосредственным участием на территории именно этих стран. Скорей всего, дело закончится лишь заочным осуждением, а основные материалы следствия будут переданы в качестве дополнительных обвинений тем государствам, экономике которых преступная деятельность беглого олигарха нанесла основной ущерб и где, судя по всему, его и ожидает неотвратимость наказания.