kfm.gov.kz, 17 июня

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сообщает следующее.
Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма (далее – Перечень), составляется в целях реализации требований 6 Рекомендации Групп разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по безотлагательному принятию мер по замораживанию денежных средств и иных активов, что подразумевает собой меры принимаемые субъектами финансового мониторинга и государственными органами по приостановлению передачи, преобразования, отчуждения или перемещения денег и (или) иного имущества принадлежащего организации и (или) физическому лицу, включенным в перечень, либо организации и лиц, бенефициарным собственником которой является физическое лицо, включенное в указанный в перечень, также предусматривается работа по выработке действенного механизма поиска и блокирования источников финансирования терроризма в банках и финансовых учреждениях.
Так, согласно пункту 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан составляет Перечень, который размещается на официальном интернет-ресурсе Комитета, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде.
Комитет составляет Перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона на основании полученных писем от Комитета по правовой статистике Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан.
Перечень обновляется в соответствии с информацией, предоставляемой в Комитет государственными органами, указанными в пункте 2 статьи 12 Закона и размещается на интернет-ресурсе Комитета (с указанием даты обновления).
Порядок составления и доведения до государственных органов Перечня определяется совместным приказом Министерства финансов Республики Казахстан №576 от 20.11.2015 года с Министерством юстиции Республики Казахстан, Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан, Министерством иностранных дел Республики Казахстан, Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан.
Сноска на статью 12 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Статья 12 Перечень организаций и лиц, связанных финансированием терроризма и экстремизма
Уполномоченный орган составляет перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, который размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и направляет его соответствующим государственным органам в электронном виде.
Для составления перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в уполномоченный орган направляются:
1) государственным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции статистическую деятельность в области правовой статистики и специальных учетов, списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 4 и подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 5 настоящей статьи;
2) Министерством иностранных дел Республики Казахстан списки организаций и (или) физических лиц, указанных в подпунктах 5) и 7) пункта 4 и подпунктах 6) и 7) пункта 5 настоящей статьи.
Порядок составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, устанавливается совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа и соответствующих государственных органов.