Пресс-служба Комитета государственных доходов, 12 декабря

Служба экономических расследований ДГД по г.Астана завершила расследование уголовного дела по дополнительным эпизодам в отношении руководителя ТОО "АльБаракат Компани" Бахытжана Тоимбетова по факту хищения денежных средств физических лиц в особо крупном размере.
Он обвиняется в том, что путем создания аффилированных предприятий ТОО "АльБаракат Компани", ТОО "Селигер-К", ТОО "Косше-Копа", ТОО "Шанырак Строй KZ", ТОО "АсСем" и ТОО "Kaz AVTO development" и привлечения денежных средств физических лиц для инвестирования в строительство ЖК "Шарджа", "Прага", "Тенгиз", "Токио", "АкЖар", "Туран Астана" (г.Астана) и "Курылтай", "Жайлау", "Apple town" (ЖК "Alma Village")" (Целиноградский район Акмолинской области) совершил хищение 1 млрд. 89 млн.тенге более 800 физических лиц.
21 ноября т.г. обвинительный акт по дополнительным эпизодам в отношении Тоимбетова Б. направлен в прокуратуру г.Астаны для утверждения и предания суду.
2 декабря т.г. прокуратура г.Астана утвердила обвинительный акт и предала Тоимбетова Б. суду.
Напомним, что Тоимбетов Б. 17 июля 2016 года уже осужден к 8 годам лишения свободы за совершение аналогичных преступлений.
Наложен арест на имущество Тоимбетова Б. и аффилированных с ним предприятий на сумму около 800 млн.тенге.
Кроме того, в ходе расследования установлен некий Алибек Кабулов, который руководил вопросами строительства, при этом в штате фирмы не числился.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена его личность. Им оказался сотрудник силовых структур Республики Узбекистан Ойбек Кобилов, который с 2005 года разыскивается за совершенные тяжкого преступления на территории указанного государства.
По результатам проведенных следственных действий Кобилов О. экстрадирован в Узбекистан.