NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Среда 28.10.2020 06:23 ast
03:23 msk

Ущерб от преступной деятельности в виде неуплаченных налогов контрагентами составил 54 млрд. 568 млн. 910 тыс. 786 тенге.
Следственно-оперативной группой Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан окончено досудебное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной преступной группы по факту регистрации 84 коммерческих организаций
15.03.2017 / криминал и коррупция

Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, 14 марта

Следственно-оперативной группой Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан окончено досудебное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении организованной преступной группы по факту регистрации 84 (восьмидесяти четырех) коммерческих организаций, имеющих цель освобождения от налогов компаний контрагентов, извлечения иной имущественной выгоды или прикрытие иной запрещенной деятельности, причинившее особо крупный ущерб государству, а также незаконное изготовление в целях сбыта и сбыт иных платежных документов.
Суть, разработанного членами организованной группы плана преступной деятельности состояла в том, что зарегистрированным с использованием документов ряда граждан, находящихся в заблуждении относительно преступных намерений членов организованной группы, в управлениях государственных доходов юридическим лицам, имеющим организационно-правовую форму товарищества с ограниченной ответственностью, открывались расчетные счета в филиалах банков, расположенных в городе Алматы, после чего с указанными выше целями на них перечислялись денежные средства с расчетных счетов иных юридических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность.
Полученные денежные средства снимались наличными по чекам в кассах банков и за вычетом определенного процента возвращались заказчику проведения незаконной финансовой операции.
Для реализации задач организованной группы и плана преступной деятельности организаторами и руководителями организованной группы заранее была разработана структура, распределены роли и обязанности, разработана система конспирации с использованием фиктивных документов для представления прав участникам организованной группы на получением наличных денежных средств, определен порядок получения и передач наличных денежных средств, изготовлены печати создаваемых лжепредприятий.
В ходе досудебного расследования установлено, что организованной преступной группой, состоящей из более 20 (двадцати) человек, через расчетные счета, открытых в банках второго уровня города Алматы по 84 (восьмидесяти четырем) субъектам частного предпринимательства проведены транзакции и обналичено 159 млрд. 227 млн. 496 тыс. 716 тенге ("имущественная" выгода ОПГ составила – 6% от обналиченной суммы денежных средств, что составляет 9 млрд. 553 млн. 649 тыс. 802 тенге).
Ущерб от преступной деятельности, в виде неуплаченных налогов контрагентами составил – 54 млрд. 568 млн. 910 тыс. 786 тенге.
По результатам работы следственно-оперативной группы возмещено ущерба в бюджет государства на сумму 5 107 407 171 тенге от 2293 юридических лиц, наложены аресты на денежные средства, находящиеся в ячейках лжепредприятий на общую сумму 240 982 675 тенге.
Таким образом, следственно-оперативной группой Службы экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан окончено многоэпизодное уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств и уклонением от уплаты налогов государству.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
В Кордайском районном суде оглашен приговор в отношении руководителя КГУ "Отдел земельных отношений акимата Кордайского района" 31.03.2017
Не смог довести преступление до конца 29.03.2017
Вынесен приговор бывшему охраннику Тохтара Тулешова 29.03.2017
Экс-сотрудника КНБ ошибочно осудили на 14 лет тюрьмы 29.03.2017
Дерзкий селфи-хулиган 29.03.2017
Защищены права дольщиков: возращены миллионы, объект и земля 28.03.2017
Экс-главе КНБ Нартаю Дутбаеву продлили арест до 26 мая 28.03.2017
Вынесен приговор главному бухгалтеру, осужденной за присвоение и растрату бюджетных средств 28.03.2017
Борьба с незаконным игорным бизнесом – одна из приоритетных направлений Службы экономических расследований 28.03.2017
Фигурантам дела по "Байтерек DEVELOPMENT" продлили арест 28.03.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
28.10.20 Среда
79. САЛАМАТИН Альберт
73. ЛОГИНОВА Наталья
73. САПАРГАЛИЕВ Мурат
72. ХАИРОВ Кенжебулат
70. НУРПЕИСОВ Ильяс
65. ДЮСЕМБАЕВ Бастеми
63. КАВЕРНИКОВ Сергей
63. ЛЕГКИЙ Дмитрий
63. РЫМБАЕВА Роза
62. ИСЕМБАЕВ Сергазы
62. ИСМАИЛОВ Амангельды
60. АПРЫМОВ Серик
55. МУКАШ Ержан
54. ИЛЬЯСОВ Сулен
53. РОБЕРТС Джулия
...>>>
29.10.20 Четверг
86. ТАУКЕНОВ Касым
81. ЧАЙЖУНУСОВ Маркен
79. НЕФЕДОВ Петр
79. ХАСАНОВ Марат
76. АУАНОВ Мырзахмет
74. ЖУБАСОВА Нелля
73. СИРАЖЕВ Нурлан
68. КОЖАМКУЛОВ Болаткан
67. ПАЗЫЛОВ Наби
61. ЖУМАГУЛОВ Мерген
61. ПШЕМБАЕВ Мейрам
61. ТУРГЫМБЕКОВ Ауельхан
60. ЖАБАГИЕВ Кожахан
60. КИМ Владимир
60. КУАНЫШЕВ Дулат
...>>>
30.10.20 Пятница
73. ЖАНПЕИС Елеусиз
73. КАЛИЕВА Райхан
72. КАСЫМОВ Серкумар
70. КНЯЗОВ Нуртай
69. АХАНОВ Серик
68. ЕРГАЛИЕВ Жабал
67. КУЛЬНАЗАРОВ Сергей
63. КУАНЫШЕВ Бакытжан
58. КОЖКЕНОВ Серик
56. ЖАКАНОВ Жанат
48. МАНДИЕВ Ержан
45. ИДРИСОВ Аскар
44. ДОСЖАНОВ Аманкельди
43. ЖАЙЛАУБАЕВА Асия
40. ТУМАБАЕВ Куат
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz