Астана. 26 апреля. Kazakhstan Today

В Астане продолжается рассмотрение дела Мухтара Аблязова и его сообщников. На очередном заседании был рассмотрен эпизод, связанный со схемой выдачи многомиллиардного кредита компании-однодневке. Как и многие другие займы, это кредит не был возвращен, а выданные деньги поступили на личный счет Аблязова в БТА Банке, сообщили официальные СМИ.
В августе 2007 года Аблязов совершил мнимую сделку по приобретению 99%-ной доли в уставном капитале ТОО "Каменское плато" за 101 тыс. тенге. Продавцом доли выступила принадлежащая ему оффшорная компания "Gambaс Limited". Спустя месяц было зарегистрировано новое предприятие - "Компания Митра", также находящаяся под контролем Аблязова. В этот же период по указанию Аблязова ТОО "Компания Митра" получила в БТА Банке финансирование на 17,5 млрд тенге. При этом целью получения многомиллиардного кредита являлась покупка доли банкира в ТОО "Каменское плато", которое он приобрел месяц назад всего за 101 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.
В ходе одобрения кредита членов Кредитного комитета банка не смутил тот факт, что заемщик является вновь созданной компанией с нулевыми активами. Свою роль сыграло то, что члены кредитного комитета знали, что заемщик подконтролен самому Аблязову. В ноябре 2007 года между Аблязовым и ТОО "Компания Митра" заключена сделка по купле-продаже доли ТОО "Каменское плато" за 17,5 млрд тенге. Деньги были перечислены на личный банковский счет Аблязова и использованы им для покупки акций БТА Банка. По такой схеме Аблязов стал основным акционером БТА, приобретая его акции за кредитные средства самого же банка.
Благодаря этой схеме, банкир получал как минимум двойную выгоду, увеличивая свою долю в БТА и "отмывая" похищенные деньги с максимальной пользой.
До сентября 2008 года главный фигурант дела получал крупные дивиденды по ценным бумагам, а затем решил продать их своей оффшорной компании "Johnson Quality Products" за $156 млн. Эти деньги также являлись кредитными средствами банка. Указанная сумма была перечислена на счет оффшорной компании "Forest Management LTD." в латвийском банке "Trasta Kommercbank". Впоследствии Аблязов использовал ее на покупку дорогой зарубежной недвижимости.
Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции завершило досудебное расследование уголовного дела о хищениях в БТА Банке. В пресс-службе ведомства отметили, что на основе собранных доказательств дана квалификация преступным деяниям бывшего топ-менеджмента БТА Банка.
"Аблязов подозревается в создании преступного сообщества и руководстве им, хищении денежных средств БТА Банка и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Следствием достоверно установлено, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов. Вместе с тем государство приняло на себя все обязательства по погашению задолженностей БТА Банка", - говорилось в сообщении Нацбюро.
В феврале 2017 года ведомство дважды через СМИ вызывало Аблязова на допрос.
Ранее в Нацбюро сообщили, что "собранные следствием доказательства в совершении особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Аблязова по части 4 статьи 263 УК РК (Создание и руководство преступным сообществом), пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (Присвоение и растрата вверенного чужого имущества), части 3 статьи 24 - пунктам "а", "б" части 3 статьи 176 (Покушение на присвоение и растрату вверенного чужого имущества), пунктам "б", "в" части 3 статьи 193 (Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), части 1 статьи 220 (Незаконное использование денежных средств банка) и статье 228 (Злоупотребление полномочиями) УК РК от 16 июля 1997 года".