NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050















Поиск  
Вторник 1.12.2020 13:51 ast
10:51 msk

БТА Банк выдал кредит почти на 5 млрд. тенге под залог скоропортящихся продуктов
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников
18.05.2017 / криминал и коррупция

АСТАНА. КАЗИНФОРМ, 17 мая

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Мухтара Аблязова и его сообщников, передает корреспондент МИА "Казинформа".
Особое внимание вызывает эпизод, связанный с хищением 4,8 миллиардов тенге через оффшорную компанию "Klostrade Financial Group LTD". Как и прежде, местом регистрации заемщика выступали Сейшельские острова.
При этом директором компании-однодневки значился некий Джефри Тэйлор. Номинальные руководители оффшорных компаний, как правило, никогда не посещали Казахстан, более того сотрудники БТА Банка их никогда не видели.
Подготовкой необходимых для кредитования компании "Klostrade Financial Group LTD" документов занимались сотрудники УКБ №6. В предыдущих судебных заседаниях неоднократно отмечалось, что данное подразделение было подконтрольно лично Аблязову.
Одной из основных задач УКБ №6 являлась регистрация в офшорах по указанию Мухтара Аблязова компаний-однодневок для получения в БТА Банке беспрепятственных кредитов.
По словам ранее допрошенных свидетелей, для придания видимости коммерческой деятельности аффилированные компании заключали договора с другими подконтрольными Аблязову фирмами-однодневками на приобретение различного товаров. Фактически никакая закупка товаров не производилась, а фиктивные контракты были необходимы для обоснования получения кредитов.
"В период 2008 года "Klostrade Financial Group LTD" неоднократно обращалось в Банк за получением кредитных средств. В качестве целей использования денег значилось исполнение обязательств по заключенным контрактам", - сообщил государственный обвинитель.
Примечательно, что с выбором предмета контрактов особо не утруждались. Их поставщиками выступали другие подконтрольные Аблязову компании. На это раз товар в виде соевых культур и других скоропортящих продуктов должны были поставить "Noble Resources", "Bunge SA". Но как оказалось на деле, ни товар, ни кредитные деньги, полученные в БТА Банке для его покупки, в Казахстан так и не поступили.
"В нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, отсутствии надлежащего залогового обеспечения кредитным комитетом БТА Банка было организовано принятие незаконного положительного решения об открытии данного аккредитива", - продолжил прокурор.
В общей сложности данная схема позволила Аблязову и его сообщникам обогатиться на 4,8 миллиардов тенге.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Задержан бывший начальник Ауэзовского РУВД ДВД г. Алматы полковник полиции Б. Касабеков 31.05.2017
О проведении операции "Нелегал-2017" 31.05.2017
Вознаграждение за кредит 31.05.2017
Около 90 попыток пронести запрещенные вещества и предметы предотвращено на железнодорожных вокзалах Алматы и Астаны 31.05.2017
Подведены итоги ОПМ "Правопорядок" 30.05.2017
Бауржану Мусину продлили арест 30.05.2017
Суд продлил арест экс-главы правления ЕНПФ и его сообщников 30.05.2017
КГД МФ РК осуществлялось досудебное расследование по факту контрабандного перемещения товаров компанией "KLASSIK-2" 30.05.2017
Суд отказал экс-главе Агентства РК по статистике Мешимбаевой в условно-досрочном освобождении 30.05.2017
Политические потуги Мухтара Аблязова 30.05.2017

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
01.12.20 Вторник
97. ДВОРЕЦКИЙ Бернад
92. СЕИТОВ Имангали
83. АНУФРИЕВ Владислав
83. ЖУМАСУЛТАНОВ Тулеубай
82. КУРМАНОВ Садуакас
76. ТАСТАМБЕКОВ Аблай
75. ХОЖАМБЕРДИ Кахарман
70. АЛИМКУЛОВ Жексенкул
67. АМРЕКУЛОВ Бакберген
66. АБДИЕВ Жазбек
66. ИСАБАЕВ Кажыбек
64. КАЗАМБАЕВ Мухамедкали
64. КЕНЖЕБАЕВ Темирхан
64. МЕЩЕРЯКОВ Николай
58. КУСАИНОВ Тлеухан
...>>>
02.12.20 Среда
82. ТЕТЕРКИН Иван
73. РАЕВА Софья
68. АРДАЕВ Владимир
67. КАЗБАЕВА Нина
67. СЫРТАНБЕКОВ Серикбай
66. УСКИМБАЕВ Кожамурат
65. БАЙЖОМАРТОВ Абай
65. ЛАРИОНОВ Олег
65. ЛИТВИНОВ Александр
63. НУРГАЛИЕВА Халила
61. УРАЗБАЕВ Кайрат
60. ОРАЗБАЙ Асхат
59. ЖАНГАЗИН Ербол
58. МЕЙРБЕКОВ Бердибек
57. ВОЛОШИН Владимир
...>>>
03.12.20 Четверг
90. ГРИГОРЬЕВ Владислав
87. ЮНУСОВ Бахит-Жан
74. ОМАРОВ Кайсар
72. КАЛТАЕВ Ануарбек
71. СУЕРБАЕВ Роберт
69. САРСЕМБАЕВ Зейнулла
66. БИСЕМБАЕВ Кадр
63. ЗВОНАРЕВ Олег
61. ТИЛЕШЕВ Изетали
60. ДАРИМБЕТОВ Байдалы
60. КАМБАРОВА Халида
60. ТИЛЕУБЕКОВ Гани
58. ЧИЛЯН Бо
56. АХАБАЕВ Зеин
51. БЕКЖАНОВ Сакен
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru
zero.kz