Пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, 5 июня

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, промышлявшей в течение ряда лет на системной основе хищением бюджетных средств, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным.
При проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий, 30.06.2017 г. в момент обналичивания денежных средств посредством банковских автоматов задержана организатор ОПГ гр. "Д", являющаяся уроженкой и жительницей г. Шымкент.
В ходе проведения обысковых мероприятий, санкционированных судом в автомашине марки "БМВ Х5" и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более 2 миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовых и 52 чековых книжек ИП, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество и 23 единиц золотых изделий.
Расхищались денежные средства выделенные во исполнение Закона РК "О занятости населения" и Правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением Правительства РК с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.
На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из 5-ти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн. тг.
02.06.2017г. судом в отношении задержанной "Д" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников.