Пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, 4 июня
Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт хищения денежных средств в сумме 160 млн. тенге со счета государственного предприятия "Республиканский центр правовой информации" МЮ РК (РПЦИ). Установлен организатор совершенного преступления - заместитель председателя Правления АО "Банк Астаны" Е.Увалеев, который в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени "РПЦИ" и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства. Сокрыть указанное преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка А.Жундугулова, которая ежемесячно направляла в бухгалтерию "РЦПИ" выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло государственному предприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве. В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный преступными действиями ущерб. В период следствия подозреваемый Е.Увалеев с санкции суда содержался под стражей. Приговором Сарыаркинского районного суда №2 г.Нур-Султан Е.Увалеев и А.Жундугулова признаны виновными и осуждены. |