NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | Январская трагедия | правительство Бектенова | правительство Смаилова | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050











Поиск  
Понедельник 19.05.2025 22:59 ast
20:59 msk

Интервью бывших сотрудников БТА банка, вернувшихся в Казахстан
За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию)
28.06.2019 / криминал и коррупция

Агентство РК по противодействию коррупции, 27 июня

Дела семи сообщников экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова передали в прокуратуру. Об этом сегодня сообщил руководитель Следственного департамента Антикоррупционной службы Сергей Перов.
По его информации, следствие было завершено в мае 2019 года. Подозреваемые добровольно вернулись в Казахстан после побега за границу.
С начала уголовного преследования состоялось 8 обвинительных приговоров, по которым осуждено 42 лица.
За последнее время из розыска добровольно вернулось 10 лиц. Среди которых топ-менеджмент БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаримбетов Жаксылык, Мамеш Садуакас (Председатели Кредитного комитета), Садыков Кайрат (директор Департамента по кредитованию).
В мае 2019 года следствие завершено по 7 лицам, также добровольно вернувшимся в Казахстан.
В их числе бывший Председатель Совета директоров подконтрольных Аблязову компаний ("ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк") Трофимов Артур.
Трофимов руководил ОПГ на территории России, занимавшейся хищением и отмыванием денег. Он был задержан на территории Узбекистана.
26 января 2019 года по письменному волеизъявлению Трофимова, являющего гражданином России и имеющего статус беженца в Австрии, он был экстрадирован в Казахстан.
Кроме Трофимова, из розыска добровольно возвращены:
- из России юрист Банка Хаблов Максим, номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний - Абдихаимова Анар и Управляющий директор – член Кредитного Комитета Головного Банка Налобин Валерий;
- из Венгрии заместители начальников кредитных управлений Кадесов Ержан и Джунусова Зауре.
- из ОАЭ Председатель Кредитного комитета БТА Погорелов Анатолий.
Все они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств БТА, совершенных ОПС Аблязова.
Важно отметить, что подозреваемые Хаблов, Абдихаимова, Кадесов являются гражданами иностранных государств, но несмотря на это, они добровольно приехали в Казахстан. Аналогичная ситуация с Джунусовой Зауре, которой Венгрия предоставила статус беженца.
Подозреваемые объяснили свое решение вернуться на Родину тем, что устали постоянно прятаться, переживать, что их задержат, жить в страхе, находиться вдали от своих родных.
На вопрос, почему они не вернулись раньше, фигуранты дела сообщили, что в 2009 году после возбуждения уголовного дела их запугивали сообщники Аблязова.
По его указанию организован вывоз людей из Казахстана, которым опять же занимались его доверенные лица. Все это делалось ради одной цели - не допустить дачу показаний и предоставление доказательств, изобличающих преступные действия руководителя Банка, т.е. самого Аблязова.
За рубежом давление на этих лиц продолжилось, умышленно нагнеталась обстановка, тем самым препятствуя их возвращению в Казахстан. Зачастую пугали тем, что как только они приедут в Казахстан их сразу же арестуют, ни в чем не будут разбираться, вменят все преступления и осудят на долгие годы.
В ходе следствия все они дали признательные показания, подтвердили главенствующую роль Аблязова, а также дополнительно раскрыли схемы по хищению денег других иностранных финансовых учреждений.
Допросы подозреваемых, представленные ими сведения и документы укрепили доказательственную базу как казахстанского дела, так расследований в 12 зарубежных странах, с которыми осуществляется тесное сотрудничество.
На сегодня расследование по ним окончено. По завершению ознакомления уголовное дело с обвинительным актом будет направлено в прокуратуру.


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
Департаментом полиции г.Шымкент задержаны две женщины за распространение ложных сообщений о якобы предстоящем взрыве мощной бомбы 28.06.2019
Интервью бывших сотрудников БТА банка, вернувшихся в Казахстан 28.06.2019
Подозреваемый в создании финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии 28.06.2019
Пресечена деятельность иностранных сайтов по продаже наркотиков 28.06.2019
Департаментом Агентства по противодействию коррупции выявлен факт получения взяток руководителем Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ВКО 28.06.2019
Об осуждении сотрудников Управления полиции г.Уральск 26.06.2019
В Кызылординской области обнаружили плантацию конопли 26.06.2019
Об осуждении членов транснациональной организованной группы 24.06.2019
В Шымкенте при получении взятки задержали главу инспекции Комитета ветконтроля и надзора МСХ и врача ветслужбы 24.06.2019
Директора и юриста подразделения КУИС подозревают в хищении 187 млн тенге из бюджета 24.06.2019

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
19.05.25 Понедельник
77. САГИТОВ Ануарбек
74. КЕМЕЛХАНОВ Жанабай
72. КУЛЕКЕЕВ Батырбек
69. БАЙЖАХАНОВ Багдат
67. АЛАУХАНОВ Есберген
65. ДЖАНИБЕКОВ Батыржан
65. ТОКТАСИН Кадырбай
64. ЦОЙ Виктор
62. АЙДАРБАЕВ Алик
61. АТАМКУЛОВ Бейбут
61. БОЛМАНОВ Кыдырали
56. АХМЕТЖАНОВ Марат
53. ПАТАШКОВ Сергей
52. ДЕРБИСАЛИЕВ Ербол
50. ТАШМЕТОВ Мирлан
...>>>
20.05.25 Вторник
93. РЫБАЛКО Николай
88. МОЛДАШЕВ Онгар
87. САМАРЕНКО Анатолий
79. КОЛЫЧЕВА Лариса
78. ЕЛЕКЕЕВ Ирак
78. КИЯНСКИЙ Виктор
78. САБДЕН Оpазалы
76. КАЛИНИН Анатолий
76. РЫСДАУЛЕТ Макулбек
72. ЕГЕМБЕРДИЕВА Батес
72. ШАНГУТОВ Серик
70. КУШЕРБАЕВ Крымбек
69. АБИРОВ Сагингали
68. АУТАЛИПОВ Нурлан
66. АБСАТИРОВ Кенес
...>>>
21.05.25 Среда
83. НАУРЫЗБАЕВ Михаил
76. ИБРАЕВ Серик
75. БАТТАЛХАНОВ Ерболат
72. ИДРИСОВА Светлана
71. АБИЛ Конысбай
69. УРАЗОВ Едил
68. ДОСБАЕВ Аскар
68. УТЕУЛИН Берик
67. АЖИБЕКОВ Серик
67. ВОЛКОВ Алексей
66. ЗАКИРЬЯНОВА Баян
64. БАЙЖАУНОВА Гулжан
64. КРАТЕНКО Андрей
58. БИСЕМБАЕВ Абай
58. НУРОВ Наиль
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Хостинг beget
Top.Mail.Ru