NOMAD (Номад) - новости Казахстана




КАЗАХСТАН: Самрук | Нурбанкгейт | Аблязовгейт | правительство Мамина | правительство Сагинтаева | Казахстан-2050 | RSS | кадровые перестановки | дни рождения | бестселлеры | Каталог сайтов Казахстана | Реклама на Номаде | аналитика | политика и общество | экономика | оборона и безопасность | семья | экология и здоровье | творчество | юмор | интервью | скандалы | сенсации | криминал и коррупция | культура и спорт | история | календарь | наука и техника | американский империализм | трагедии и ЧП | акционеры | праздники | опросы | анекдоты | архив сайта | Фото Казахстан-2050









Опросы:

Кто человек №2 в Казахстане (май 2020)
За какую партию Вы проголосуете на выборах?








Поиск  
Понедельник 3.08.2020 15:48 ast
12:48 msk

Финансовые пирамиды и ломбарды: более 2 тысяч человек обратились в полицию
С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ"
25.02.2020 / криминал и коррупция

polisia.kz, 24 февраля

С октября прошлого года в 13-ти регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный займ", сообщает Polisia.kz.
Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний.
Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лже-директоров предприятий.
Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.
В мессенджере "Whats App" руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.
Данные ТОО выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости.
Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

Скрылись с деньгами спустя несколько месяцев
15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.
19 февраля учредитель ТОО "Гарант 24 Ломбард" Мурзабеков Аслан Пазылжанович 1993 г.р. в чате "WhatsApp" для вкладчиков разместил сообщение: "Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!".
В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами.
Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

Более 2 тысяч человек обратились в полицию
На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности.
В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия.
Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тысяч человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге.
По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по ст. 190 (Мошенничество) и ст. 217 (Финансовая пирамида).
Арестовано 13 человек. В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе Мурзабеков А.П.

Заявления в полицию от обманутых граждан продолжают поступать
– В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества. Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды, – подчеркнули в Следственном департаменте МВД


Поиск  
Версия для печати
Обсуждение статьи

Еще по теме
КНБ пресечен канал незаконного вывоза соколов-балобанов 28.02.2020
Дочка "КазАгро" за вознаграждение разместила 11 млрд тенге на депозите в банке – Шпекбаев 28.02.2020
Похищенное из воинской части оружие полностью изъято – МВД 28.02.2020
Трое бывших борцов с наркопреступностью приговорены к 5 годам 28.02.2020
Группа лиц задержана и наказана за неповиновение полицейским 28.02.2020
Фермер из СКО в обход закона завез в страну полсотни нелегальных коров 27.02.2020
Вынесен приговор в отношении заказчика и исполнителя убийства 27.02.2020
Активист скончался в следственном изоляторе от острой сердечно-сосудистой недостаточности - прокуратура 27.02.2020
Хищение оружия из воинской части: задержан еще один соучастник 27.02.2020
Республика Казахстан выиграла спор против турецкой дорожно-строительной компании "Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S." 26.02.2020

Новости ЦентрАзии
Дни рождения
в Казахстане:
03.08.20 Понедельник
87. МУЛДАХМЕТОВ Зайнулла
84. ЕФИМОВ Виктор
80. АЗИСХАНОВ Жантлеу
76. ЮРЧЕНКО Раиса
75. АЙСИН Тлектес
73. БОЛТИНА Вера
73. МАДИЯРОВ Абдилрахман
68. ДЖУСИПБЕКОВ Умирзак
66. ИЗБАСОВ Максим
65. ВЕРШКОВ Александр
64. КАСЫМБЕРКЕБАЕВ Танирберген
64. СЫРГАБЕКОВ Искендер
61. КАДЮКОВ Николай
60. БУРЛИБАЕВ Таскинбай
57. БИЛЯЛОВ Берик
...>>>
04.08.20 Вторник
82. МНАЦАКАНЯН Родик
74. АЙДАРБЕКОВ Кенхан
74. ПОПЕЛЮШКО Анатолий
71. АХМЕДЬЯНОВ Кабидулла
70. ЯКУПОВ Валерий
68. ЖАНАБИЛ Серик
67. НОГАЕВ Султан
65. СИХИМБАЕВА Любовь
63. ОРЫНБЕКОВ Бекболат
60. УМИРЗАКОВ Самажан
60. ФЕДОРОВ Сергей
59. МАДАНОВА Маргарита
58. ХАСЕНОВ Рустем
56. БАЙЖАНОВ Айдарбек
54. СЕЙПОЛДАЕВ Ерлан
...>>>
05.08.20 Среда
96. ТАНЕКЕЕВ Сайдалим
85. УВАЙСОВ Мусаннип
80. КУМЕКОВ Булат
79. ИСКАКОВ Сапар
79. КУРМАНГАЛИЕВ Санат
73. ВЫСКУБОВ Владимир
73. КАЗЫМБЕТ Полат
70. ШАКИРОВ Бахытжан
68. КЛИМОВ Павел
66. АЛЕСИН Владимир
66. КАРАСАЕВА Халам
65. ИСМАКОВ Досбол
65. МЕДЕТОВ Жумагул
63. АРОНОВА Ирина
63. ГОРЯИНОВ Александр
...>>>


Каталог сайтов
Казахстана:
Ак Орда
Казахтелеком
Казинформ
Казкоммерцбанк
КазМунайГаз
Кто есть кто в Казахстане
Самрук-Казына
Tengrinews
ЦентрАзия

в каталог >>>





Copyright © Nomad
Top.Mail.Ru
zero.kz